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2024-05-27 15:13:10
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需要
根据香港的反洗钱和反恐怖融资法规，公司注册处可能需要对董事和股东进行尽职调查（Know Your Customer，简称KYC）。这项政策旨在充分了解您的客户，防止银行系统被国际犯罪或洗钱集团利用。KYC尽职调查要求所有秘书公司都需要保存代为注册的香港公司资料，以便香港公司注册处进行查阅。对于新注册的香港公司，在注册时就需要提交KYC表格，而对于已经注册成立的香港公司，则需收集并统计相关资料。
KYC尽职调查的内容
KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息，并实时更新香港公司董事股东变更信息，以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握。具体来说，KYC尽职调查所需资料包括：
客户身份证明文件：手持身份证拍摄，面部和身份证信息清晰可见，可在证件下搭配纸张，上书“仅供办理KYC尽职调查”。
客户住址证明文件：例如有地址的信用卡对账单，官方发出的水电费用单据，租赁合同或房产证等。
客户尽职调查表（KYC）：该表格由秘书公司根据客户信息填制并发送客户，客户只需要签名盖章回传扫描件给他们即可。
客户的委托协议书：公司服务协议+费用到账记录+费用收据。
业务证明文件：例如购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等，若是新公司注册还没有合同，可提供商业计划书或者资质证明文件。
KYC尽职调查的目的
KYC尽职调查的主要目的是为了防范非法资金的进入，特别是贪污腐败、恐怖主义筹资、诈骗交易资金等共同打击的恶性罪行。通过这种方式，香港不会被利用成为跨国犯罪的通道，从而保持了香港金融秩序的稳定。
香港注册公司是需要进行KYC尽职调查的。这是为了确保公司的合法性，并维护香港金融市场的稳定。如果您打算在香港注册公司，建议您了解并遵守相关的KYC尽职调查规定，以避免不必要的麻烦。
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