全部服务
好顺佳集团
2024-11-05 10:54:28
1559
各类资质· 许可证· 备案办理
无资质、有风险、早办理、早安心，企业资质就是一把保护伞。好顺佳十年资质许可办理经验，办理不成功不收费！ 点击咨询
一、税务风险
如果纯粹走账，一大笔钱入账，如果税局认定这笔是销售，可能面临高额罚款和补税甚至影响纳税信用。走账并开发票的情况下，例如其他公司把钱打到个人公司账户，公司账户开具发票给对方公司，然后个人再把钱扣除一定税点后打到对方的个人账户上，这种情况涉及虚开发票。虚开发票已入刑，一旦查实，不仅面临高额罚款和补税，更重要的是面临刑事责任。
二、经营风险
帮朋友走账可能导致企业交更多的税，因为相当于增加了公司收入，却没有对应成本支出，公司利润就会变高。还可能导致四流不一致，即有发票流、有资金流、没合同和物流信息。如果是货物，那么对应库存没有，如果是服务，实际服务内容和结果证明没有。账外收入容易暴露，一旦被查，老板私户资金往来证明不明确，会涉及是否是公司收入没有申报纳税。
三、法律责任风险
公司用个人走账犯法，不走公账走私账，涉嫌逃税罪。根据法律规定，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上，将受到法律制裁。
案例一：甲公司与乙公司的纠纷
2019年，同事兼好友的张三和李四先后从之前的公司离职。张三凭借手上的供应链资源开了甲公司，主要负责在电商平台出售商品。而李四则去了一家直播电商公司，为公司的主播提供货源。2021年5月，李四找上张三，声称自己手头上有个客户乙公司，但乙公司不跟自然人签订合同，因此希望能借用张三公司的名义与其签订《直播推广服务协议》。张三也不会有什么实际的损失，就是帮忙走个账。看在昔日的友情，自己又没什么损失，张三爽快地答应了李四的请求。5月7日，甲公司与乙公司签订了《直播推广服务协议》。协议约定，自2021年5月至2021年7月，甲公司需为乙公司提供其名下化妆品的推广直播服务，推广费用含税50万元，签订合同后支付20万元，完成200万元的销售额后支付15万元，完成500万元的销售额后再支付15万元。乙公司为甲公司设定佣金比例为30%，并写明未按约履行甲公司需承担的违约责任。5月11日，乙公司支付了第一笔推广费用20万元，张三收到钱后，第一时间向李四转账 万元，扣留5000元作为甲公司需缴纳的税费。同年7月，甲公司突然收到了广州市白云区人民法院的传票，乙公司要求甲公司返还20万元欠款，并支付违约金22万元。蒙在鼓里的张三这才知道，李四根本没有履行所谓的直播推广服务。两个月后，甲公司与乙公司经法院调解，达成调解协议，甲公司于2021年12月前返还乙公司20万元及资金占用期间的利息损失。在此期间，张三几次联系李四，想要讨回自己的钱，李四却以各种理由推脱。二人协商未果，张三将李四起诉至宁海法院，要求其返还 万元、资金占用利息，以及律师费、诉讼费损失 万元。2022年3月，经宁海法院调解，李四答应分期返还甲公司各项赔偿损失，合计26万元。
案例二：杭州A公司的违规行为
杭州A公司是一个贸易公司，此前为了少缴税款，老板用自己的个人银行卡、亲戚朋友的个人银行卡收取货款、支付货款，形成账外循环。A公司宣传产品包治百病，经销商进货后根本卖不掉。但是A公司却将货款全部转走，不予退还给经销商。于是经销商向市监局举报A公司涉嫌违规宣传诈骗，向税务局举报A公司涉嫌偷税漏税。
一、建立健全内部管理制度
公司应制定严格的财务管理制度，明确资金往来的审批流程和权限，规范财务操作，防止随意走账行为的发生。
二、加强员工培训与教育
提高员工的法律意识和风险意识，让员工清楚了解利用别的公司资质走账费用的风险和后果，避免因无知或疏忽而参与此类行为。
三、谨慎选择合作伙伴
在业务合作中，要对合作方进行充分的调查和了解，避免与存在不良信用记录或经营风险的企业合作，降低走账风险。
四、定期进行内部审计
通过内部审计及时发现潜在的走账风险，对发现的问题及时整改，防止风险扩大。
一、个人帮公司走账的处罚
个人帮公司代为走账，是违法的。如果用自己的银行卡帮公司走账，其极有可能违法甚至涉嫌洗钱罪，本人将被牵连，承担连带责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来 性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役。
二、公司用个人银行卡走账的处罚
公司用个人银行走账的行为，如果构成洗钱罪，则应当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益，如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
三、公司虚报费用的处罚
公司在依法向有关主管部门提供的财务会计报告等材料上作虚假记载或者隐瞒重要事实的，由有关主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以三万元以上三十万元以下的罚款。
四、工程挂靠资质的处罚
建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
一、建筑行业
在建筑行业中，办理公司资质需要注册公司、招聘人员、缴纳社保、支付代办费用等。注册营业执照可能无需费用，但租赁或购买经营场地、刻章、代办等可能产生费用。招聘人员的费用因人员数量、专业类别、等级要求、地区行情等因素而异。社保费用因地区、缴纳基数、缴纳比例和人员数量而异。还可能需要购买技术设备等产生其他费用。
二、会计行业
在会计行业中，具有不同资质的教育机构年费缴费标准不同，可享受的相关福利也不同。例如，具有ACCA黄金资质的教育机构通常要求考生缴纳的年费为750英镑，具有ACCA白金资质的教育机构通常要求考生缴纳的年费为650英镑。注册会计师不得同时在两个或者两个以上的会计师事务所执行业务，且注册会计师每科考试均实行百分制。
三、税务行业
在税务行业中，纳税资质即税务资质，是指企业或个人所拥有的税务方面的权利或名誉，税务机关根据企业纳税信用等级以评价企业拥有相关纳税资质，并可以享受部分税收政策的权利。税务机关按照守信激励，失信惩戒的原则，对不同信用级别的纳税人实施分类服务和管理，给予不同的征管待遇。
办理资质许可，所属行业不同，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的顾问说明详细情况，1对1解决您的实际问题。
< 上一篇：用假食品许可证什么处罚
下一篇：用办理物业资质 >
浏览更多不如直接提问99%用户选择
您的申请我们已经收到！
专属顾问会尽快与您联系，请保持电话畅通！
相关标签：
