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2022-06-02 10:01:00
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2020年9月，苏州新加坡银行在金管局新政下开户，开户要求提高。
大量离岸公司转移到新加坡，这是去年开始发生的。在香港银行开户条件收紧后的短时间内，新加坡成为最容易的离岸开户地：香港公司、英国公司、BVI公司、塞舌尔公司等，只要能提供2-3套贸易资料，就可以开立。
然而，在短短一年左右的时间里，新加坡银行的开户形式发生了很大变化。新加坡金管局9月提出新要求，将强化“金融机构高层问责机制”，直接导致新加坡银行开户条件进一步改善。
其核心原因是全球反避税措施的实施，随着香港反洗钱措施的升级，新加坡已成为全球申请者的离岸目的地。因此，新加坡银行对开户申请人进行更严格的背景审查，以保护新加坡在执行全球最低税率的同时，不被经合组织、欧盟等机构视为新的洗钱中心，重蹈岛屿避税天堂的覆辙。
接下来，离岸公司在新加坡银行开户，必须满足以下条件，主要是为了消除洗钱风险：
1.公司注册成立6个月以上；
2公司有真实业务，提供3套业务合同、提单等全套证明文件；
3申请人在中国境内有公司，并能提供业务证明文件，进一步证明业务的真实性。
如果您是在新加坡注册的公司，需要满足以下条件才能开立新加坡银行公司账户：
要求一：在新加坡注册公司后，业务真实、合法、可靠
所谓真，就是常规意义上的贸易，如实物商品的进出口；
所谓合法，就是不涉及走私或欺诈。比如，你说出口儿童用品，里面不能带黄金；
所谓靠谱，银行最喜欢实物，不太喜欢金融，因为你的钱怎么来、到哪里去，很难把控，所以很容易成为反洗钱的重点审计对象，开户比实物业务更难。例如
如果开户是用来炒股、集资，不管过去是什么，现在在新加坡银行成功开户的可能性都很小。如果业务不是实物贸易，而是有真实的专利，可以作为知识产权交易，可行性更高。
要求二：提供业务证明文件
如果之前有过其他离岸公司，提供2-3套之前公司的业务文件；
如果之前有国内公司，提供2-3套国内公司和客户的业务单据；
如无，提供与客户或供应商的意向合同2份；
新加坡注册公司需要提供的开户文件并不是绝对的。审核开户是否成功，除了看业务，他们还看客户在视频过程中的表现；离岸公司开户时，首先看资料。如果资料准备不好，就没有视频开户的机会。
同时，还有一个好消息，新加坡边境部分开放，如果持有商务签证，可以访问新加坡进行面签。本文为SmartVisa003原创。
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