重庆被人冒用件注册公司

好顺佳集团

2022-04-25 11:55:10

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内容摘要：保护个人信息安全是非常重要的。现在很多犯罪分子购买身份信息为空壳公司开具虚假发票。这不是，最近又发现了一起类似的假案，让我们看看是怎么回事吧!揭露嫌疑人:5000元“借”身份证之...

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保护个人信息安全是非常重要的。现在很多犯罪分子购买身份信息为空壳公司开具虚假发票。这不是，最近又发现了一起类似的假案，让我们看看是怎么回事吧!

揭露嫌疑人:5000元“借”身份证之纠纷

2020年2月的一天，酉阳土家族苗族自治县税务局接到电话咨询。在电话中，李某声称自己是酉阳某公司的法定代表人，负责处理企业注销事宜。税务人员对该公司的情况进行了简单的查询后发现，李某对该公司的经营状况、开票情况、涉税相关信息“问三问三不知”。这导致税务人员高度警惕,接到电话后,税务人员立即向企业收费情况,报关单进行一个全面的分析,指出企业没有煤矿资格,但发行发票项都是“煤”,没有销售,很不寻常。最初,李某有身份证“借”网吧谢备忘录用于公司的注册,谢备忘录承诺支付5000元,但尾巴没有现金,所以他取消了公司为由要求谢备忘录支付尾。

公司成立于“购买”身份证。但是，发票上的项目都是酉阳县的“煤”，而酉阳县不产煤。当只有销售而没有购买时，各种异常现象都指向同一个嫌疑——公司可能开具虚假增值税发票。酉阳税务局立即将可疑信息交给重庆税务局七局和酉阳县公安局。

逐层:1 ~ 18 ~ 64家企业

接到案件后，重庆市税务局七局立即展开了案头分析。李某透露，有几个人同时“出售”了自己名下公司的身份证。结合酉阳县税务局提供的可疑情况，这可能是一起团伙伪造增值税发票的案件。重庆市税务七局和酉阳县公安局决定成立专项调查组，对此案进行联合调查。

经过初步调查，专案组人员发现除李某外，该企业财务、税务人员的信息都不真实，谢某一直无法联系，很难找到隐藏在该企业背后的“主谋”。在这一点上，特别小组认为但由于该企业一直通过电子税务局开具发票，所以立即查询了该企业电子税务局的客户信息，发现在酉阳县注册的18家企业信息与该企业高度一致。针对这18家企业的工商登记信息、税务登记信息和票务信息，专题小组扩大了分析范围，通过层层渗透，发现重庆有64家企业，这18家企业关联度不同，帮派犯罪的迹象是显而易见的。

工作组立即对64家企业进行调查，发现大部分办公空间不存在或被放弃拆除。同时，专案组利用采集管理信息系统对64家企业的近万份开票数据和申报数据进行了通宵筛选比较，并初步确认:该团伙从64家企业的身份信息注册购买，针对小规模纳税人，开票金额控制在500万元,发票总额是一亿元,https://www.haoshunjia.com/通过小规模纳税人不享受每月增值税免税政策100000元或填写税收数据的减少避免审计,不缴纳或少增值税纳税,暴力假开放的特征突出。

法定代表人虚假，注册地址虚假，注册信息虚假，申报信息可疑。如何找出“假企业”背后的“真正的控制者”，已成为工作组面临的难题。涉及案件的企业通常通过自行或邮寄方式获取发票。这能成为一个突破吗?工作组一方面借助公安机关“天空网”项目,使用技术侦查手段追踪票人,联合人活动跟踪、锁定关键人物;另一方面,继续开展深入分析涉及的四人帮的上游和下游的事务。

为确定票证和联合人，专案组阅读了该团伙数百名资金账户信息，进一步锁定了该团伙的其他成员，以谢饶平为核心人物的虚拟团伙背景逐渐清晰。通过对“成员网络”的完善，调查人员判断，假开口团伙在重庆市渝北区和巴南区都有藏身之处。为避免惊动，特遣部队决定继续蹲下对主要嫌疑人，以便进行触碰追踪该团伙主要嫌疑人的行踪。

士兵们分为三种方法:分析20万份情报，锁定假帮派

哪里有抽屉，哪里就有付款人。谁是付款人?你知道吗?是否有资金回流?这也许就是证据的关键所在。针对该问题，专题组对64家关联企业的下游进行了全面调查，发现向下游开具的发票大部分流向了大连中石油G公司。

为什么大连公司从重庆公司购买煤炭?

工作组快速检索到CPC G公司的相关资料，发现与CPC G公司相同地址的企业有653家，其中2019年后新成立的企业有616家，以“CPC XX”开头的企业达到260家。同时，通过对系列企业的分组比较，调查人员发现，有15家石化企业与中石油G公司的法定代表人、财务负责人、税务人员的电话号码和办公地址相同，关联度很高。

工作组立即决定以中石油G公司和这15家关联度高的企业为重点，以“生产经营状况、涉税数据、发票流程、资金流”为主线展开调查:

A集团实地调查——工作组发现，15家石化企业不具备仓储资质，其办公室为租赁住宅区，既没有厂房也没有仓库，不具备石化产品生产加工能力。他们的经营场所和生产条件令人怀疑。

B组数据分析——工作组发现中石油G公司和15家石化公司的运行状况非常异常。企业税负严重偏低，发票开具的购销货物名称严重不一致。购进不销售的商品有16种，购进不销售的商品有3种。同一地址的企业相互开具发票频繁，数量大，金额大，涉嫌抵销项目，故意拉长发票链。

C集团资金对比——案件调查人员依法查询了80多个企业账户的资金流向、120多张个人银行卡及相关网上银行交易信息。通过比较和分析约200000条信息,项目组发现没有水费,电费费、工资、社会保障支出和其他物品的这些企业,资金迅速,和“购买商品”都是由个人账户账户，再支付给上游企业，公司账户的日常余额只有几千元。为了找出资金的最终去向，专题组根据图片，画出了资金流程图，发现大部分资金的起点和终点都为杨xx、齐xx等6人。资本回报的链条是清晰的，资本回报的证据是锁定的。

当专案组汇总证据时，发现中石油G公司及其15家关联公司构成了一个更大的诈骗团伙:他们在大连注册了大量空壳公司，向重庆、山东、江苏等地谎报购进增值税发票、进项税、大连各关联企业之间进行开票，然后形成发票与资金的多次往来，拉长了发票虚开的链条，以确保最终受票企业作为“正常”的可抵扣收入发票。

南北“大战”:一网12穴

上游重庆企业“卖”发票，赚取“提成费”，下游大连企业围绕“购进”发票，扣除投入，许多流通环节完成“洗票”——这由上游企业“小假”抽出的“大假”真相浮出水面。

专案组向重庆市税务局、重庆市税务局专办、重庆市公安局报告重大案件。三个部门立即联合联动、综合行动，派出321名税务、公安民警组成联合抓捕队。

2020年5月19日,3“4·01”项目中涉及的相关部门7虚开组织跨省统一收网虚开发票的情况下,在重庆,大连逮捕更多的同时,这两个城市中止窝点12日63抓获犯罪嫌疑人,现场发现了一个空壳公司信息,公司印章,犯罪时用手机等犯罪工具，确保车牌、空白发票。经查证，犯罪团伙涉及数家境外注册的空壳企业，在https://www.haoshunjia.com/虚开增值税专用发票及商业发票金额达1亿元。重庆市第四中级人民法院审理“https://www.haoshunjia.com/”虚开增值税发票案，依法对13名犯罪嫌疑人判处有期徒刑、罚金。

虚假使用个人身份信息登记法人代表人们怎么样?

答:理赔身份证明用于法定代表人的登记，根据登记机关登记信息的变更，变更法定代表人与纳税人的关系。可以通过税务服务厅办理。

被冒用个人身份信息登记为财务或其他税务人员，怎么办?

答:主身份证件用于登记财务负责人和其他税务经办人员，主出具的个人陈述、公安机关收报收据等相关资料，解除其与纳税人的关联关系。具体来说,提倡应该发出“个人陈述”,如果离职后的财务官和其他税收处理人员,原单位没有及时报告税务机关维护,应该发出“分离证书”;如果冒用身份信息登记为金融的负责人,税务办理人员，已向公安机关报案的，应出具《公安机关受理报告收据复印件》。这件事也是通过税务服务厅办理的。

如果我的个人身份信息被其他单位或个人非法用于虚假纳税申报，该怎么办?

答:自然人纳税人申报其身份信息被其他单位或个人非法使用进行虚假纳税申报的，可以通过自然人税务管理系统(WEB端、APP端)进行申诉。对于2019年以前的虚假纳税申报记录，自然人可拨打12366进行申报、申报。

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