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2022-04-24 12:11:50
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5人因注册帮助他人实施网络诈骗被宁都拘留！
使用您的身份证
申请营业执照，注册
然后将其提供给犯罪分子进行欺诈
这是涉嫌犯罪
帮助信息网络犯罪活动
近日，宁都县公安局成功破获一起网络诈骗团伙案件，抓获犯罪嫌疑人5名。
今年6月，宁都县公安局接到上级公安机关检查令：2020年5月14日，赣州一家服装公司在宁都县工商局开立的法人账户中国银行涉嫌电信诈骗。反诈骗中心接到线索后，立即组织精干民警进行核查，迅速确定了嫌疑人何某白等人的身份。
8月4日，在上油县公安局刑侦大队的大力支持下，民警顺利抓获胡某金、何某白、陈某全、陈某明、陈某平5名犯罪嫌疑人。
经侦查，犯罪嫌疑人为胡某金，男，31岁；何某白，男，32岁；陈某权，男，43岁；陈某明，男，35岁；陈某平，男，31岁，5人均为上油县人。 2020年4月起，赣州某劳保用品有限公司法定代表人陈某权、赣州某服装有限公司法定代表人何某白与胡某金、陈某明联手。宁都县、上油县、章贡区等地。在外地注册了一批空壳公司和法人账户。在明知他人从事电信、网络诈骗犯罪的情况下，为诈骗分子提供公司账户，以收取诈骗资金，谋取非法利润。
目前，胡某金、何某白等5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
在上买卖的后果是什么？人民银行、公安部联合发文，联合惩戒个人出借、买卖银行卡或企业银行账户的行为。这些措施包括：
1.将相关人员纳入金融信用基础数据库管理。在个人信用报告中记录违法违规行为，将在一定时期内影响相关人员的货款支付和信用卡申请。
2、5年内暂停相关人员银行账户的非柜面业务，并支持所有业务的支付帐户。
三、银行和支付机构5年内不得为相关个人开立新账户。即相关人员在惩戒期内不得在所有银行机构开立银行卡和公司账户。无法注册支付宝账户，无法开通收发红包、转账等功能。如果处罚期满申请开户，银行和支付机构将加大审核力度。
出租、借贷、买卖银行账户或商业账户，除记入个人信用报告并在5年内暂停一切非柜面业务和支付业务外，还可能涉嫌我国刑法规定的犯罪。
《刑法》第280条规定：伪造、变造、变卖、盗窃、抢夺、毁损国家机关公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑；刑事拘留或公共监视。或剥夺政治权利并处以罚款；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
警方在此提醒广大市民：一是增强防范意识。妥善保管您的身份证、银行卡、企业账户等信息，对废弃的银行卡和企业账户及时注销账户。二是不要自己试法。买卖银行卡和公众账户，涉嫌违法犯罪。不贪小利，走上犯罪之路。三是主动报案。一经发现买卖银行卡、公司账户等违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作，严厉打击打击违法犯罪分子，自觉维护良好的金融秩序。
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