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2022-04-21 15:10:38

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内容摘要：粤警方开展利用离岸公司、地下钱庄转账打压破获地下钱庄案件140余起涉案金额2300多亿元南方法治报记者殷利勇通讯员黄康玲张晓璐记者昨日从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉...

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粤警方开展利用离岸公司、地下钱庄转账打压

破获地下钱庄案件140余起涉案金额2300多亿元

南方法治报记者殷利勇通讯员黄康玲张晓璐记者昨日从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉，近日，在省公安厅统一指挥下，深圳市、佛山市、惠州市、汕尾市、东莞市、江门市、揭阳市、云浮市等地警方重拳出击，先后对地下钱庄开展“飓风6号”“飓风13号”等5波打压。破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名。初步统计，涉案金额2300多亿元。

对收网实施5波全链条打压

今年以来，根据中央关于反腐败国际追逃追赃工作的重要指示和中央反腐败协调小组工作部署，将打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动，组织各地高标准、严要求、全方位开展统一行动。行动伊始，广东省公安厅与中国人民银行广州市分行迅速行动、密切配合，认真梳理了一批地下钱庄犯罪线索，并发布了公安机关涉案经营打压。

副省长、公安厅厅长李春生高度重视，要求经侦部门迅速抽调精干警力，认真梳理线索，抽丝剥茧、循线追踪、扩线侦查，全面查清其组织体系、犯罪网络和活动轨迹，依法严厉打击，坚决维护国家金融秩序和经济安全。省公安厅经侦部门立即成立专案组，抽调精干警力循线作战，要求深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等地公安机关以转移赃款为重点，紧盯赃款去向，通过打击地下钱庄，切断违法犯罪资金转移渠道。同时，要求各地进一步加强警银合作，锁定大案要案，实施精准打击。专案组根据团伙犯罪规律特点，不断调整打击策略，由“个案打击”向“集群打击”转变，由“局部打击”向“

向“全链条打击”拓展，确保打击效果最大化。

经过近9个月的艰苦侦查，广东警方摸清了各地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络和活动轨迹。在专案组统一部署指挥下，深圳市、佛山市、惠州市、汕尾市、东莞市、江门市、揭阳市、云浮市等地警方分阶段、跨区域重拳出击，先后开展5波全链条收网打压，成功捣毁一批地下钱庄窝点，为专项行动再添重大战果。

创新技战术奏响“广东效应”

作为20“天网”国际追逃追赃行动的重要组成部分，广东警方充分发挥打压效能，创新技战术，打出了打击地下钱庄的“广东效应”。截至目前，全省共破地下钱庄案件140余起（其中7起为反洗钱案件），同比上升https://www.haoshunjia.com/；抓获犯罪嫌疑人350余人，同比上升https://www.haoshunjia.com/；扣押冻结资金折合人民币https://www.haoshunjia.com/亿元，初步统计涉案金额超过2300亿元。仅“飓风6号”行动就破获案件10余起，抓获主要犯罪嫌疑人70余名，涉案金额638亿元，其他四波行动均取得重大战果。经过五波全链条打击，猖獗的地下钱庄活动基本得到有效遏制。

省公安厅相关负责人表示，广东省对外贸易发达，资金流动频繁，是地下钱庄犯罪易发多发地区。地下钱庄交易是一种严重的经济犯罪，严重扰乱、破坏金融管理秩序，影响股市、外汇等资本市场，造成税收流失，导致国际收支数据不能准确反映经济活动的真实情况，影响宏观经济决策；一些涉赌、涉毒、涉恐、腐败等非法所得资金，也可能通过地下钱庄转移到境外逃避打击，对国家经济安全构成严重威胁。公安机关将开始

最后，保持严打高压态势，严厉打击地下钱庄犯罪活动，坚决维护广东金融秩序和经济安全。

民警展示查获的涉案物品。南方法治报记者龚剑锋摄

误入“钱途”自毁前程

广东警方通报数起地下钱庄犯罪典型案例

南方法治报记者殷立勇通讯员黄康玲张晓璐

昨日，广东省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动战果新闻发布会，通报了多起典型案例。记者采访发现，一些原本经营工厂或从事外贸生意的老板，因经济不景气，决定放弃产业赚“快钱”，铤而走险投身地下钱庄违法犯罪行业，甚至成为涉案金额数百亿元的地下钱庄老板。

深圳系列地下钱庄案

案件涉案金额480多亿元

9月29日凌晨，深圳市公安局经侦支队牵头组织网警和龙华、大鹏、光明公安分局警力，联合中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局，在深圳、揭阳、江西南昌、湖南益阳等地开展打击地下钱庄犯罪收网行动。截至10月1日，经过两天两夜的连续作战，成功侦破7起地下钱庄骗购外汇、非法买卖外汇案件，搜查隐藏在居民小区、写字楼等地的窝点11个，现场抓获李某乙等犯罪嫌疑人30余人，冻结涉案账户70余个，余额350余万元人民币，扣押银行卡、U盾、电脑、公司证照、印章等物证、书证一批，涉案金额480余亿元人民币。同时，专案组利用国庆假期开展追逃工作。在公安部、广东省公安厅的指挥协调和江西省公安机关的支持帮助下，专案组先后在江西省南昌市、广东省揭阳市抓获邹某等3名地下钱庄“骨干”成员。

警方初步查明，李某乙等上述4个团伙的10余名犯罪嫌疑人原本从事外贸生意。由于经济不景气，生意难做。在与银行做生意的过程中，他们发现赚了钱

拿汇率利差来快速拿钱。于是，从3月到3月，他们利用深圳中墨创供应链管理有限公司等6家“空壳公司”，在深圳多家银行网点办理贸易融资业务，并在香港设立离岸“空壳公司”。以进口电子设备等高价值货物为名，虚构贸易背景，使用修改、伪造的货物提单，通过资金跨境流转骗购外汇。

东莞“426”系列地下钱庄案

涉案金额160多亿元

近日，东莞市公安局开展收网行动，成功侦破“426”系列地下钱庄案，抓获涉案嫌疑人20余名，捣毁地下钱庄窝点10余个。经查，该犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额达160多亿元人民币。据了解，该案是近年来东莞警方在一次行动中打掉数量最多的地下钱庄和家族地下钱庄。

今年4月，东莞市公安局获悉，一名绰号“美元强”的男子在南城区从事非法外汇买卖，随即成立专案组开展侦查。经查，该案犯罪窝点隐藏在东莞市多个镇街住宅小区，是一个由钟某强家族、刘某满家族等5个家族组成的庞大地下钱庄犯罪网络。根据案件特点，专案组对各犯罪团伙逐一分解，通过掌握各犯罪团伙动态及相关信息，初步梳理出各犯罪团伙成员非法买卖外汇的犯罪事实。

今年6月，专案组抽调警力在南城、莞城、万江、石碣、石牌等镇街开展统一抓捕收网行动，一举捣毁地下钱庄窝点10余个，抓获涉案嫌疑人20余名，缴获现金人民币920余万元、港币100万元，冻结有关https://www.haoshunjia.com/亿元的涉案账户350余个。此次收网行动取得圆满成功，案发前锁定的疑似目标无一漏网。经查，上述犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额达160多亿元人民币。

经查，钟某强家人、刘某满家人等地下钱庄作案

帮派是由家庭成员组成的。团伙成员分工明确。各团伙负责联系客户协商外币汇率后，其余团伙成员在约定地点进行账户转账交易或现金交易。长期以来，团伙成员以分散在南城、莞城、万江、石碣、石牌、高定等地的日常墓穴、住所、商铺或出租屋为窝点，利用本人或本人亲友身份在境内外银行开立大量银行账户，通过网银转账或提现等方式进行交易，长期与周边企业、“同行”从事非法外汇买卖活动。多年来，上述窝点、团伙之间外汇买卖关系频繁，逐步形成盘踞在上述镇街并辐射周边镇街的庞大地下钱庄网络。

据悉，“美强强”是东莞人，10年前是一家工厂的老板。看到地下钱庄的“钱途”后，他决定放弃不尽如人意的工厂生意，利用当地人的优势，带领家人专门从事地下钱庄生意。经过不断“努力”，“强美国元”的“生意”慢慢壮大，一些客户主动找上门，日交易额超过1000万元人民币，成为当地极具影响力的地下钱庄老板。

东莞“426”系列地下钱庄案，嫌疑人为警方指认涉案钱款

惠州特大地下钱庄案

涉案金额超过10亿元

6月24日凌晨，根据广东省公安厅经侦局打击地下钱庄专项行动部署，惠州公安机关开展统一收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人10余名，缴获港币60余万元、人民币40余万元、美国元5700余元、新元1100余万元、存折50余本、银行卡90余张、汽车2辆及其他大量作案工具，成功破获惠州地区最大地下钱庄案。据统计，该团伙累计涉案交易额达10多亿元人民币。

4月15日，惠州市公安局惠阳分局获悉，有一伙人涉嫌在惠州地区从事非法炒汇经营活动。经查，该团伙活动活跃，涉及多个账户，涉及

案件数量巨大，情况复杂。为进一步掌握该团伙的活动规律、人员构成、交易渠道等，在初步掌握该团伙“骨干”成员廖某霞的基本情况后，专案组民警分成多个工作组分组跟进、深挖到底。

经过一个多月的周密摸排、蹲守和艰苦侦查，专案组基本掌握了该团伙的整个犯罪链条，摸清了该团伙的交易规则、交易对手、交易方式，还获取了“骨干”成员廖某霞与“下线”非法买卖外汇的全流程证据，收网时机基本成熟。

6月24日凌晨，惠阳公安分局组织警力，分成多个行动组开展收网行动，分别抓获藏匿在淡水等地的嫌疑人，成功抓获廖某霞、黄某兰等10余名涉嫌非法炒汇人员。经查，廖某霞是“第一村”，其“下线”分为两层。“二村”为黄某梅、郑某珍、陈某忠、王某红，“下家”为李某红、连某义、何某斌、黄某兰。至此，经过两个多月的艰苦侦查，专案组成功摧毁了这个特大地下钱庄犯罪团伙。

目前，廖某霞等7名犯罪嫌疑人已被依法移送审查起诉。