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2022-04-15 15:34:04

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内容摘要：广东东方锆业科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大...

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广东东方锆业科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

I.会议的召开

1.会议时间：

现场会议时间：2022年4月7日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2022年4月7日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月7日上午9:15-9:25，晚上9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月7日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3楼，公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5.主持人：董事长冯黎明先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

II.出席会议情况

现场和网络投票的股东共13人，代表242,791,818股，占上市公司股份总数的https://www.haoshunjia.com/。其中，4名股东通过现场表决，代表股份241,712,818股，占上市公司股份总数https://www.haoshunjia.com/。通过网络投票的股东9人，代表1,079,000股，占上市公司股份总数的https：//https://www.haoshunjia.com/

https://www.haoshunjia.com/。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，高级管理人员及国浩（广州）办事处见证了本次股东大会现场会议。

三。提案审议

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对该议案进行表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意242,771,118股，占https://www.haoshunjia.com/出席会议全体股东所持股份的；减19，500股，占出席会议的全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/；弃权1200股（其中因无法表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/。

其中，中小投资者表决结果：同意https://www.haoshunjia.com/万股，占到会中小股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/；反对https://www.haoshunjia.com/万股，占出席会议的中小股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/；弃权1200股（其中因无法表决而默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/。

2、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意242,771,118股，占https://www.haoshunjia.com/出席会议全体股东所持股份的；减19，500股，占出席会议的全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/；1,200股弃权（其中由于

0股，未经表决默认弃权），占出席会议全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/。

三、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

4、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

投票结果：同

242,771,118股，占到会全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/；减19，500股，占出席会议的全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/；弃权1200股（其中因无法表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/。

五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果：同意242,776,718股，占https://www.haoshunjia.com/出席会议全体股东所持股份的；减13,900股，占出席会议的全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/；弃权1200股（其中因无法表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/。

其中，中小投资者表决结果：同意https://www.haoshunjia.com/万股，占到会中小股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/；对出席会议的少数股东持有的13900股https：//www.浩顺股份

https://www.haoshunjia.com/；弃权1200股（其中因无法表决而默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/。

六、审议通过了《关于2022年度向金融机构等机构申请综合授信额度及向全资子公司提供担保的议案》

七、审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》

表决结果：同意242,771,118股，占https://www.haoshunjia.com/出席会议全体股东所持股份的；减19，500股，占出席会议的全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/；弃权1,200股（其中因不能表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的https

：//https://www.haoshunjia.com/。

八、审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：同意241,995,218股，占到会全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/；反对https://www.haoshunjia.com/万股，占https://www.haoshunjia.com/出席会议的全体股东所持股份的；弃权1200股（其中因无法表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的https://www.haoshunjia.com/。

四、出具的法律意见书

本次股东大会由国浩（广州）办事处陈兵、郭佳见证，并出具法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员

委员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《东方锆业章程》的规定。会议表决程序和结果合法有效。

五、备查文件

1、广东东方锆业科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、国浩（广州）办事处出具的《国浩（广州）办事处关于广东东方锆业科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东东方锆业科技有限公司

董事会

2002年4月7日