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广州安必平医药科技股份有限公司关于变更注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记的公告
证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2021-031
广州安必平医药科技股份有限公司关于变更注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。前述议案尚需公司2021年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
1.变更公司注册地址
根据业务发展需要，公司注册地址由“广州高新技术产业开发区南翔三路11号7号楼”变更为“广州市黄埔区科学城凤新路科信街2号”。
二、《公司章程》修订的相关情况
根据实际情况，公司拟对原《公司章程》中相关条款修改如下：
■
除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。
公司董事会同意上述修改《公司章程》，并同意在股东大会审议通过上述事项后，授权董事会办理公司章程变更、工商备案登记等相关手续。
上述变更以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021年6月22日
证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2021-032
广州安必平医药科技股份有限公司2021年第二次举办
临时股东大会通告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议基本情况
（一）股东大会的种类和届次
2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）表决方式：本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议的日期、时间、地点
日期时间：2021年7月8日14:30
地点：广州市黄埔区南翔三路11号7号楼公司会议室
（五）网络投票的制度、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止：2021年7月8日起
至2021年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15至15:00。
（六）融资融券、再融资、约定回购业务账户和沪股通投资者表决程序
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。
（七）涉及公开征集股东表决权的
无
二、会议拟审议事项
股东大会审议议案及有表决权股东类型
■
1.说明每张票据披露的时间及涵盖范围
曝光媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所(https://www.haoshunjia.com/)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2.特别决议案：1
3、中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与投票的议案：无
三。股东大会表决注意事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端），也可以登录互联网投票平台（https://www.haoshunjia.com/）进行投票。首次登陆互联网投票平台投票，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台网址说明》。
（二）同一表决权在现场、本所网络投票平台或者其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
（3）所有议案经股东表决后方可提交。
IV.会议与会者
（1）于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司的股东。
■
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）受雇于本公司。
（四）其他人员
五、会议登记方式
（一）报名时间
凡符合会议要求的股东，应持本人身份证、股东账户卡；如需委托他人代理，委托代理人须持本人身份证和授权委托书（见附件）。
委托人身份证、股东账户卡复印件于2021年7月5日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司证券事务部登记。股东也可通过信函方式办理登记手续，信函须于2021年7月5日下午17:00前送达。他们参加会议时必须带原件。
（二）注册地
广东省广州市黄埔区南翔三路11号7号楼一楼会议室
（三）报名方式
1.法人股东应当由其法定代表人或者其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，持身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件和法人股东股票账户卡原件到公司登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件及加盖法人印章的授权委托书到公司登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，持本人身份证原件、股票账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、被代理人股票账户卡原件及被代理人身份证复印件到公司登记。
3.异地股东可以信函登记。函件以公司到达时间为准。函件上必须写明股东姓名、账户、联系地址、邮编、电话，并附身份证复印件和股东账户卡。信封上请注明“股东大会”字样；本公司不接受电话报名。
VI.其他事项
（一）会议联系
地址：广东省广州市黄埔区南翔三路11号7号楼
邮政编码：510663
18823719231-8118
联系人：杨志亮、杜坤
（2）本次股东大会不派发礼品。现场会议出席人员食宿及交通费自理。请参加会议
股东提前半小时到达会议现场签到。
特此公告。
广州安必评仪
医药科技股份有限公司董事会。
2021年6月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权书
广州安必平医药科技有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量：
委托人持有优先股数量：
委托人股东账号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托日期：年、月、日
备注：
委托人应当在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一个，并在其上打勾。委托人未在本授权委托书中作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
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