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2022-04-14 16:59:50

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广东松阳再生资源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的进展公告

证券代码：603863证券简称：ST松阳公告编号：2022-025

广东松阳再生资源有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松阳再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开的第三届董事会第六次会议、2021年5月24日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于股份回购方案的议案》。根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销和减少注册资本。回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币https://www.haoshunjia.com/。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。

公司于2021年5月8日披露了《关于股份回购方案的公告》（公告编号:2021-029)，2021年5月29日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-043）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（https://www.haoshunjia.com/）披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，在股份回购期间，公司应当在每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下

：

截至2022年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份https://www.haoshunjia.com/万股，占公司目前总股本的https://www.haoshunjia.com/。最低成交价为https://www.haoshunjia.com/，最高成交价为https://www.haoshunjia.com/。支付总金额1381元，https://www.haoshunjia.com/元（不含交易费用）

公司将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间，公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松阳再生资源有限公司

董事会

2022年4月6日

证券代码：603863证券简称：ST松阳公告编号：2022-026

广东松阳再生资源有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松阳再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书([2022]38号）《关于对广东松阳再生资源股份有限公司、王壮鹏、蔡建涛、陈建锋、林志弟出具警示函的决定》。《行政监管措施决定书》全文如下：

广东松阳再生资源有限公司、王壮鹏、蔡剑涛、陈建锋、林贵德：

根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告（2010）12号）等规定，我局对广东松阳再生资源股份有限公司进行限制准入。

公司（以下简称松阳资源或公司）进行现场检查，发现公司存在以下违规行为：

一、2019年度未对关联方资金往来进行审核披露。经查，松阳资源于2019年向汕头市正盛源再生资源回收有限公司（以下简称正盛源）预付https://www.haoshunjia.com/亿元，其中https://www.haoshunjia.com/亿元在无采购合同、采购发票等相关依据的情况下预付。上述无采购合同、采购发票等相关依据的https://www.haoshunjia.com/亿元预付款项，均系公司控股股东、实际控制人、董事长王壮鹏借用正盛源相关银行账户，安排松阳资源相关人员转移资金形成；收到正盛源相关银行账户的资金后，转入王壮鹏实际控制的汕头市景利泰纸塑贸易商行（以下简称景利泰）；王壮鹏、景立泰将于2019年底前向上市公司返还https://www.haoshunjia.com/亿元。松阳资源未按规定对上述交易及时履行审批程序和信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第四十八条的规定。

二、未披露募集资金违规使用情况。经查，2019年9月至2020年11月，松阳资源使用募集资金向深圳市富祥机械有限公司（以下简称富祥机械）等15家设备供应商支付https://www.haoshunjia.com/亿元，相关募集资金经多次转账后支付至王壮鹏指定的银行账户，形成关联方资金占用。截至2021年4月30日，被占用的募集资金已全部归还公司，相关情况已在《2020年度募集资金专项报告》中披露。松阳资源未按首次公开发行文件所列用途使用募集资金

金某未经股东大会批准擅自改变募集资金用途，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条、第十一条的规定。

三。2019年度内部控制自我评价报告披露不准确。经查，松宇资源未严格执行《财务支付审批核准规定》等相关内控规定。2019年向正盛源预付https://www.haoshunjia.com/亿元，其中https://www.haoshunjia.com/亿元未附合同、发票等资料；2019年，以https://www.haoshunjia.com/亿元预付富翔机械等15家设备供应商设备购置费，并编造了全部合同、申请表等材料。上述情况反映出公司内部控制存在严重缺陷。松阳资源在2019年度内部控制自我评价报告中披露内部控制不存在重大缺陷，与实际情况不符，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和《企业内部控制评价指引（2010）11号》第五条、第二十四条的规定。

松阳资源董事长王壮鹏、总经理蔡建涛、财务总监陈建锋、董事会秘书林帝志未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对上述问题负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对松阳资源、王壮鹏、蔡建涛、陈建锋、林典采取出具警示函的行政监管措施。你们要认真吸取教训，切实加强证券法律法规学习，依法依规履行职责，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，切实规范关联交易和募集资金使用，切实提高公司治理水平。同时，公司对相关责任人进行内部问责，并在收到本决定后30日内

我局应当报送整改报告和内部问责报告，并抄送上交所。

如对本监督管理措施不服，可以自收到本决定书之日起60日内，向中国证监会申请行政复议；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议、诉讼期间，上述监督管理措施不得中止执行。

公司指定的披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.haoshunjia.com/）。公司相关信息以在上述法定媒体及网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东松阳再生资源有限公司

董事会

2022年4月6日