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注册香港信托公司需要什么,注册香港信托公司所需条件

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2025-01-14 09:24:51

  • 点击数

    3331

内容摘要：注册香港信托公司需要什么基本条件注册香港信托公司需要满足一系列基本条件，包括但不限于以下几个方面：符合《受托人条例》第81条所拟信...

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注册香港信托公司需要什么

基本条件

注册香港信托公司需要满足一系列基本条件，包括但不限于以下几个方面：

符合《受托人条例》第81条所拟信托公司宗旨

  • 公司的组织章程大纲所列的公司宗旨必须仅限于《受托人条例》第81条所列的某些或所有宗旨。

资本要求

  • 公司的已发行股本不少于港币3,000,000元，并且至少有港币3,000,000元是真正以现金代价已缴足股款者。

董事局委任

  • 公司必须已妥为委任董事局，且公司有能力在无须动用存放于库务署署长的款项的情况下，履行该公司在它对其股东的法律责任以外的义务。

适当人选证明

  • 申请人（或其任何合伙人/董事/最终拥有人）在申请时需递交TCSP牌照申请表、适当人选陈述表、有效商业登记证明等文件，供注册处判断是否遵从《打击洗钱条例》以及所载于申请表中的规定。

申请流程

提交牌照申请表格

  • 填写牌照申请书——表格TCSP1（必须连同补充表格资料TCSP1-SIS及TCSP1-SIS2A一并提交）。
  • 填写适当人选陈述书——表格TCSP4（适用于个人）、表格TCSP5（适用于法团）。

准备所有须提交的证明文件

  • 含有效的商业登记证的副本。

交付表格及缴付费

  • 公司注册处发给牌照。

合规要求

遵守香港金融管理局制定的合规要求

  • 包括报告义务、客户身份验证、风险管理、内部控制等。

存放足够资金

  • 公司需要将价值不少于50万元港币的投资，存放于香港库务署，或以库务署署长的名义，将一笔不少于150万元港币的款项，存放于银行，并将收据呈交于库务署署长。

注意事项

许可证有效期

  • 许可证有效期为3年，持有人姓名、姓名和营业地址。

持续责任

  • 持牌人必须配合，允许执法人员检查，以确定持牌人是否符合《打击洗钱条例》的规定。

停业要求

  • 持牌人必须在停业日期前填写表格，并将停业意向和停业日期告知会议主任；任何持牌人拒绝报告而没有合理辩护的，都是犯罪。一经定罪，可处5万港元罚款。

通过上述步骤和要求，可以有效地注册香港信托公司，并确保其在运营过程中遵守相关法律法规，维护香港的金融体系稳定。

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