渭南注册信托公司条件是什么

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2024-07-10 08:51:50
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内容摘要：渭南注册信托公司条件根据中国相关法律规定，注册信托公司在渭南的设立条件主要包括以下几个方面：1. 出资人条件境内非金融机构出资人：需要依法设立，具有法...

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渭南注册信托公司条件

根据中国相关法律规定，注册信托公司在渭南的设立条件主要包括以下几个方面：

1. 出资人条件

境内非金融机构出资人：需要依法设立，具有法人资格；具有良好公司治理结构或有效的组织管理方式；具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；经营管理良好，最近2年内无重大违法违规经营记录；财务状况良好，且最近2个会计年度连续盈利；最近1个会计年度末净资产不低于资产总额的30%；入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；单个出资人及其关联方投资入股信托公司不得超过2家，其中绝对控股不得超过1家；承诺5年内不转让所持有的信托公司股权（金融监管部门依法责令转让的除外）、不将所持有的信托公司股权进行质押或设立信托，并在拟设公司章程中载明；金融监管部门规章规定的其他审慎性条件。
境内金融机构出资人：应当具有良好的内部控制机制和健全的风险管理体系，符合与该类金融机构有关的法律、法规、监管规定以及以下条件：入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；单个出资人及其关联方投资入股信托公司不得超过2家，其中绝对控股不得超过1家；承诺5年内不转让所持有的信托公司股权（金融监管部门依法责令转让的除外）；不将所持有的信托公司股权进行质押或设立信托，并在拟设公司章程中载明；金融监管部门规章规定的其他审慎性条件。
境外金融机构出资人：应当具备以下条件：最近1个会计年度末总资产原则上不少于10亿美元；具有国际相关金融业务经营管理经验；银保监会认可的国际评级机构最近2年对其作出的长期信用评级为良好及以上；财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利；符合所在国家或地区法律法规及监管当局的审慎监管要求，最近2年内无重大违法违规经营记录；具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理体系；单个出资人及其关联方投资入股的信托公司不得超过2家，其中绝对控股不得超过1家；所在国家或地区金融监管当局已经与金融监管部门建立良好的监督管理合作机制；具有有效的反洗钱措施；所在国家或地区经济状况良好；金融监管部门规章规定的其他审慎性条件。境外金融机构作为出资人投资入股信托公司应当遵循长期持股、优化治理、业务合作、竞争回避的原则。金融监管部门可根据金融业风险状况和监管需要，调整境外金融机构作为出资人的条件。

2. 公司自身条件

章程：有符合《中华人民共和国公司法》和银保监会规定的公司章程。
注册资本：注册资本为一次性实缴货币资本，最低限额为3亿元人民币或等值的可自由兑换货币。
人员要求：有符合任职资格条件的董事、高级管理人员和与业务相适应的合格的信托从业人员。
组织机构：具有健全的组织机构、管理制度、风险控制机制。
营业场所和其他设施：具有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施。
信息科技架构：建立了与业务经营和监管要求相适应的信息科技架构，具有支撑业务经营的必要、安全且合规的信息系统，具备保障业务持续运营的技术与措施。

3. 特殊要求

承诺不转让股权：承诺5年内不转让所持有的信托公司股权（金融监管部门依法责令转让的除外）、不将所持有的信托公司股权进行质押或设立信托，并在拟设公司章程中载明。
反洗钱措施：对于境外金融机构作为出资人，必须具有有效的反洗钱措施。

4. 不得作为出资人的条件

有以下情形之一的，不得作为信托公司的出资人：公司治理结构与管理机制存在明显缺陷；关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常；核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多；现金流量波动受经济景气影响较大；资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平；代他人持有信托公司股权；其他对信托公司产生重大不利影响的情况。

以上就是注册信托公司在渭南的基本条件。请注意，这些条件可能会随着金融监管部门的规定和政策的变化而有所调整，因此在申请前最好咨询专业的法律或金融顾问。