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2022-04-08 16:44:18
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近日，深圳市宝安区人民法院对曾某智犯罪集团案一审宣判，以诈骗罪、非法居留罪判处被告人曾某智等8人13至3年不等的刑罚。监禁和罚款。

曾某智自2013年起先后成立了深圳市智谋房地产开发有限公司、深圳市相谋投资担保有限公司等公司，主要从事物业租赁、小额借贷、出租房屋转租等业务。 20年至2018年，曾某智先后召集被告人曾某野等十余人非法发放高息小额贷款，并采用“常规贷款”和“软暴力”相结合的催收方式，非法侵占借款人资金。，扰乱经济社会生活秩序，造成不良社会影响，形成黑恶势力犯罪集团。

经查，犯罪集团成员分工明确。不仅有组织“套路贷”违法犯罪活动的公司老板和核心管理人员，还有为犯罪集团开立银行账户、进行虚假银行交易的财务会计师。也有负责追收高利贷的收债员，也有冒充善意第三方代为持有以欺诈手段获得的财产的人。

以曾某智为首的犯罪集团长期以民间借贷为借口。受害人向他借款时，他要求受害人签订一系列空白贷款合同、抵押合同等，然后安排团伙成员采取各种讨债方式，比如在受害人住处表示支持，留在受害人家中，进行口头威胁，恶意侵占受害人财物。

在向受害人追债的过程中，曾某智等人要求受害人签订虚假购房合同，并对房产进行公证。资金被转移或提取，制造虚假银行交易，以掩盖其非法占用他人财产的事实。

曾某智等人利用空白贷款合同捏虚假举证向人民法院提起民事诉讼，以虚假诉讼方式侵占他人不动产的。被害人欧夫妇被曾某智犯罪集团骗取https://www.haoshunjia.com/万元。期间，曾某智还指使团伙成员非法侵入欧夫妇家。两次，对受害人及其家人进行威胁恐吓，逼迫欧某夫妇还款，将其名下的4套商品房和自建房转到其团伙名下，还要求欧某交出他的银行卡和密码来操作购买房地产的虚假交易流程。并以虚假事实为由向人民法院提起虚假诉讼。被害人张某某父子三人被曾某之犯罪集团以同样方式骗取https://www.haoshunjia.com/万元。

宝安区人民法院经审理，以诈骗罪、非法居留罪，以曾某志为首的犯罪集团成员，判处有期徒刑十三年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。

市民应提高防范意识，避免“套路贷”陷阱

在司法实践中，“套路贷”犯罪往往伴随着各种讨债手段，如非法拘禁、敲诈勒索、殴打等暴力手段，打着“合法”的幌子，冒充仲裁、诉讼、公证等手段；跟踪、威胁、恐吓、骚扰等“软暴力”手段，严重扰乱社会金融秩序。

市民要认清“套路贷”的本质，直面“套路贷”的陷阱。一方面，要提高风险防范意识，树立正确的消费观。担保、快贷”等广告语，应选择正规金融机构贷款；对于小额贷款公司，您应该查看其营业执照以识别它们，或通过互联网查看公司的注册信息；明确合同条款，不与对方签订空白合同；妥善保管银行卡，尽量通过银行转账还款，并注明付款目的。另一方面，当您发现自己被“例行贷款”时，应及时报警，积极配合司法机关调查取证，妥善保管贷款合同、银行转账记录，押金收据等不合理的收费凭证，遭遇暴力。追债时应立即报警，并保留照片、视频等证据，勇于捍卫自己的合法权益。

邻居必须看清楚，

不要被愚弄了！