广州注册空壳公司开票

好顺佳集团

2022-04-08 16:43:31

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“空壳”公司虚开“道具”货骗退税

标题：“空壳”公司虚报“道具”货骗退税

同一集团控制十几家公司，不同成员分别负责注册、税务登记、找中介、找客户、销售，专营虚开增值税发票业务，涉案金额高达10余家亿元！

不久前，广东警方组织珠海、深圳等地开展“狂飙15号”专项打击行动，一举摧毁了该团伙，还抓获了53名转介中介。警察在求职介绍中抓到了最欺诈的中介。

今年上半年，全省共破获偷税漏税案件194件，抓获职业犯罪人员167人，清理空壳公司872家，依法查处轻经营主体501家，挽回国家损失税金https://www.haoshunjia.com/亿元。

委托中介注册“空壳”公司

“空壳公司没有生产，没有经营，只有开票”，是经济领域的“空头人物”。空壳企业没有实际贸易支撑，靠收取开票费来赚取利润，不仅影响了国家对宏观经济的统计和把握，也导致了国家税收的大量损失。

去年底，珠海警方得到线索：一批企业的税务情况异常。原来，这批公司是在去年3、4月份由一家中介公司注册的。通过对收票企业的海量资金进行回查，发现该批企业的资金流向异常。

珠海警方涉税犯罪侦查大队民警凭借多年办案经验，认定该团伙可能虚开增值税专用发票。经查，以卓、丁为首的21人犯罪团伙浮出水面。他们出资委托中介注册16家“空壳公司”，聘请专人招揽客户，为这些客户虚开增值税专用发票，收取4-7次手续费。据办案民警介绍，该案涉案金额超过100亿元，涉及28个省市。3000多家企业。

今年1月17日，广东警方组织珠海、东莞同时封网，将控制16家空壳公司的21名犯罪嫌疑人。

“企业为了降低成本，需要发票，造假的也要卖票，这起到了重要的中介作用。”珠海办案民警介绍，通过对犯罪团伙的详细审讯，警方获得了大量专业中间人，并查明了大量虚假介绍的中间人。今年5月，组织珠海、深圳等18个地市收网，抓获中介机构53家。同时，在全国范围内发起了5次打击，并启动了网络。

“道具”低进高出圈内作案

虚假骗税案件犯罪环节多，证据链构建复杂，办案难度大，周期长，特别是企业注册容易，注册后更容易逃逸行政监管职能部门加大办案难度。为此，广东警方加强了与税务等部门的合作，同时提升了区域联动水平，增强了打击实效。

去年3月，广州黄埔海关缉私局在与省厅经侦局的工作交流中发现，他们正在调查的杨某清涉嫌走私案与诈骗出口案存在交叉。深圳经侦支队正在调查退税问题。决定联合公安部、海关总署、中国人民银行反洗钱监测分析中心对公案进行调查和举报。该案被列为公安部、中国人民银行、海关总署四部委领导小组督办的打击虚假逃税案件。

去年11月18日，在公安部经侦局、省公安厅的指挥下，在东莞、清远、潮州等地公安机关的支持下，深圳警方与深圳市国税局稽查局和广州黄埔海关严防走私。并与中国人民银行深圳中心支行同时开展网络催收行动，摧毁这个长期活跃在广东、福建等地的特大犯罪团伙，开展各种虚开增值税专用票、骗取出口退税、走私、地下钱庄等犯罪。，38人被捕。

经查，犯罪嫌疑人詹某雄等人利用空壳公司勾结运输、报关公司，并与境内外香港物流公司合作，使用低价道具和货物进出犯罪循环，大肆骗税、走私、逃税、骗取州税。该团伙从北京等地收到1700多张虚假增值税发票，以补充虚假出口高价值商品。

深圳警方不仅依靠大数据、大情报分析确保案件侦查全过程的准确性，还与相关部门、多警种合作，配合香港海关相关部门共同打击出口税务欺诈。涉案金额高达100亿元。

购买虚假纳税申报表获取企业信息

为鼓励出口，允许出口商品以不含税价格进入国际市场，提高商品在国际市场上的竞争力，对国内征税的产品，国家依法将已征税款在出口时退还。然而，一些不法分子钻了空子，虚报出口货物，骗取出口退税。

去年9月20日，珠海市公安局根据线索认定，恒某东投资公司涉嫌利用其他公司真实出口货物信息虚假申报，存在骗取出口退税重大嫌疑。去年10月19日，珠海市公安局、市国税局联合发起网收行动，在佛山顺德抓获邱某标等三人。经查，邱某标以公司名义，利用梅州市平原县一家家具厂、江西省万载县一家木材加工厂等7家企业，通过代购信息开具虚假进项发票等货物。出口退税企业。公司根据出口货物的真实情况，虚假申报退税。截至去年9月，退税总额超过800万元。

此前，汕头警方也破获了一起类似案件。根据移交的线索，汕头警方发现汕头市一家进出口贸易公司、汕头市一家塑料工业公司等企业涉嫌虚开增值税专用发票，骗取出口退税。去年11月21日，汕头市经侦部门展开网络抓捕行动，抓获上述两家公司的经营者杨某等8人。经初步审查，该团伙涉嫌虚开2013年至2020年增值税专用发票共计1亿元，骗取出口退税4177万元。

超过90人参与员工变“公关人员”

“增值税专用发票是‘纸黄金’。”省公安厅经侦局涉税科相关负责人介绍。在这些犯罪嫌疑人中，控制空壳公司的暴力诈骗分子，依靠虚假发票谋取暴利，不法分子心怀恶意，属于“大反派”；生产企业是国家税收发展的基础，接受假发票只是为了减少缴纳部分税款，是“小罪人”。广东警方在应对打击行动时，采取了不同的方法。

一方面，督促各地严厉打击偷税漏税、空壳公司虚假开户、引入虚假中间商等职业犯罪分子；另一方面，引导地方生产企业在“割皮之痛”后愿意缴纳税款和滞纳金”，依法从轻处理。

此外，多方??配合省外、香港警方，支持汕头等地打击偷税漏税、诈骗职业犯罪分子，利用大数据和资金查控平台，及时排查、冻结涉案资金。在这种情况下。违法所得的追回，会使犯罪分子“人财两空”；同时，90余名涉案生产企业的涉案人员此前被轻视，成为“宣传员”，为自己说话。

省公安厅经侦局还加强涉税人才队伍的培养和建设，邀请税务专家、大数据专家、检察院办案人员前来交流，提高办事效率和水平的案件处理。好顺佳记者吴克通讯员孙道强志才姜兵微博

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