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2024-05-28 10:08:02
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KYC是“Know Your Customer”的缩写，中文意思是“了解你的客户”。这一概念最早由香港金融管理局在2003年提出，旨在加强对海外投资人身份审核，防止虚假投资者影响香港公司的正常运营。后来，随着CRS（全球税收透明度和情报交换标准）的实施，香港政府为了防止洗黑钱，加大了审核香港公司所需要提交的资料，提出了KYC管理条例。
香港公司KYC尽职调查需要充分了解香港公司的实际控制人、控股公司组织架构、公司基本情况等。具体来说，KYC尽职调查涉及的内容包括：
核实公司成立信息：需要核实香港公司名称、商业登记、注册地址、经营范围等基本信息。
核实公司成员信息：秘书公司需要核实香港公司实际控制人（股东、董事和最终受益人）的基本信息。这些信息包括身份证扫描件、实际控制人的KYC声明书需要签字。
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核实公司实际经营业务：需要由客户本人说明，并提供有效证件（身份证/护照）的复印件/扫描件，并安排签字。
核实公司联系信息：必须真实、准确，不可提供虚假资料。
根据香港政府的要求，每一家新成立的香港公司都必须进行KYC尽职调查，供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，则会影响香港公司的运营，更甚者会产生罚款。
香港公司注册时填写的KYC是一项旨在了解和验证客户身份的过程，目的是为了防止洗黑钱和恐怖主义融资等非法金融活动。这一过程需要提供一系列敏感信息，以证明公司的董事股东不是高危人士，如果不进行KYC尽职调查，可能会对香港公司的运营产生负面影响，甚至面临罚款。因此，香港公司在注册时填写KYC表格是非常重要的。
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