注册香港公司洗钱,注册香港公司流程及费用

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2024-05-22 11:00:54

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注册香港公司与洗钱行为

一、香港反洗钱监管的情况

香港作为一个全球知名的金融中心和自由港，每年都有很多的资金、人员往来于香港。而正是这一情况，也招引了洗钱违法的注意。为了防止自身的优势被违法分子运用，香港已经建立起了一套监管体系，包括“风险为本”原则的广泛应用，“知道你的客户（KYC）”程序，“SAFE”可疑生意辨认办法，将审计方法有用运用于反洗钱监管，以及与监管方针的杰出协作关系。

二、香港公司注册与洗钱的关系

香港的公司及信托服务自2018年开始实行持牌制度，因此，为确保合规营商，在进行公司注册或者维护时，需要核实秘书公司（TCSP持牌机构）的身份。然而，有一些不法分子利用香港公司注册的便利性进行洗钱活动。例如，近期香港海关部门抓获的嫌疑人，就是通过在香港设立空壳公司和银行账户来进行洗钱活动的。

三、香港银行开户与洗钱的关系

洗钱活动一直是全球金融体系的严重威胁，各国/地区政府近年来不断加大对反洗钱的监管，各大银行也不断强化反洗钱工作，一旦出现反洗钱问题，银行可能将面临巨额的处罚。香港开放的金融体系和自由的资金流动，使得香港成为很多非法资金的落脚点，导致反洗钱案件频发，倒逼香港政府的反洗钱监管力度不断加大。因此，香港银行为了打击洗钱行为，一定会对香港银行开户（不管是个人开户还是公司对公开户）提出更高的审核要求以及准入门槛。

四、香港反洗钱的实际案例

香港在过去几年内发生了多起重大洗钱案件。例如，2023年3月12日，香港高等法院法官指第6被告林美玲，在2002年至2005年的3年间，以车轮式提存款近4万次，涉款逾68亿元，涉及款项来历不明。此外，2023年7月19日，根据香港公司注册署发来的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(香港法例第615章)纪律行动声明，称对某信托或公司服务持牌人采取公开谴责及罚款的处罚。