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2024-05-20 15:10:53
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根据香港的法律规定，并进行KYC尽职调查。这意味着任何外地企业在香港设立营业点都需要进行KYC调查。这一过程旨在充分了解公司的实际控制人、控股公司组织架构、公司基本情况等，以确保公司的合法性和合规性。
从2018年7月底开始，香港注册处响应政府要求，并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为，要求所有香港公司都必须在规定时限内，完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查。这一政策的目的是为了防止有人使用香港公司进行非法金融操作，以及维护香港公司的正常运作和香港公司账户的正常使用。
KYC尽职调查不仅在公司注册时需要进行，而且是持续的过程。香港公司成立后续的运作和维护是一件非常严谨、专业的事情，专业的代理机构能够将最新的政策规定传递到位，并给出专业的方案，有效的帮您规避风险。这意味着即使公司已经注册，也需要定期更新香港公司董事及股东的资料，以确保香港公司注册处始终掌握每一间香港公司的高级管理人员的相关信息。
任何在香港设立营业点的外地企业，以及所有在香港注册的公司，在注册时以及后续的经营过程中都需要进行KYC尽职调查。这是为了确保公司的合法性、合规性，以及防止洗黑钱和其他非法金融活动的发生。
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