新注册的香港公司要做kyc吗,注册香港公司后是否能在内地经营

好顺佳集团

2024-05-20 15:04:08

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内容摘要：新注册的香港公司是否需要做KYC？新注册的香港公司确实需要进行KYC（了解你的客户）尽职调查。这项要求是为了确保香港公司的合法性，...

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新注册的香港公司是否需要做KYC？

新注册的香港公司确实需要进行KYC（了解你的客户）尽职调查。这项要求是为了确保香港公司的合法性，并防止非法行为，如洗钱和欺诈等。KYC不仅是香港政府的要求，也是金融机构和企业为了预防腐败而采取的一种制度基础。

1. 香港政府的要求

香港政府为了严格管控进入资本的安全性，出台了许多措施，其中包括香港公司KYC管理条例。这项政策是在CRS税务交换、香港政府大力打击洗黑钱的背景下出台的。新注册的香港公司都需要进行KYC尽职调查，以证明公司的董事股东不是高危人士，如恐怖组织成员、政府通缉人士等。此外，所经营的产品是合法的，交易对象也是非高危人士及地区的。

2. KYC尽职调查的内容

香港公司KYC尽职调查需要充分了解香港公司的实际控制人、控股公司组织架构和公司基本情况等。具体内容包括核实公司成立信息、核实公司成员资料（包括股东、董事、最终受益人），并确定香港成员本人知道此香港公司及自身在该香港公司中的身份；核实公司业务情况和核实公司联系信息，必须真实、准确，不可提供虚假资料；填写KYC申明表格，提供有效证件的复印件/扫描件，并安排签字，手持证件拍照，回传文件，其中KYC申明表格，必须打印签字之后回传。

3. 不做KYC的影响

如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，则会影响香港公司的运营，更甚者会产生罚款。部分香港公司实际控制人不愿意配合秘书公司进行KYC尽职调查，认为会影响个人及公司信息。但是，要知道不仅香港政府需要企业提供尽职调查文件，境内境外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件，以证明其在经营合法业务。只要香港公司正规经营，香港账户没有不合规操作、公司资金往来正常，KYC尽职调查并不可怕。

4.

新注册的香港公司是必须要做KYC尽职调查的。这是为了确保公司的合法性，并防止非法行为。如果不进行KYC尽职调查，可能会导致公司信息不完整和不准确，从而影响公司的运营和法律地位。此外，公司也可能面临罚款和其他严重后果。因此，新注册的香港公司应当尽快完成KYC尽职调查，并遵守相关监管要求，以确保公司的合法合规运营。