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好顺佳集团
2022-03-31 15:58:03
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海南自贸港成立后，随着利好政策的不断出台和当地营商环境的进一步改善，以及相关优惠政策要求企业实质性在海南注册经营，海南自贸港的吸引力私募股权基金将增加。大力加强，海南私募基金发展大有可为。
根据协会公布的数据，海南本月通过了21家私募基金管理人，今年通过了76家私募基金管理人。私募邦邦隆有幸服务7人，成功获得私募基金经理资格。
今天就带大家回顾一下海南私募股权基金公司的注册条件、注册流程和优惠政策。
第 1 部分
注册条件
◆ 对股东的要求
具有出资能力；
不从事P2P、小额贷款等协会禁止的行业，无协会重大违纪违法行为；
良好的信誉。
◆ 拟任法定代表人、总经理、副总经理、合规或风控官等高管要求
近5年未受过刑事处罚或有重大刑事违法行为，未受到证券、银行、工商、税务等行政部门的重大行政处罚；
具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经验和适合应聘岗位的管理经验；
取得基金从业资格。
◆ 注册资本要求
最低注册资本200万元，推荐注册资本不低于1000万元，备案前协会实际缴付不低于注册资本的25；注册资本为200万元的，必须足额到位。
◆ 注册地址要求
面积约30平方米。我司提供基金小镇地址，可用于开户、关联备案、上市等异常）。
◆ 名称参考
◆ 业务范围参考
股票基金公司
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（必须在中国证券投资基金业协会注册）完成注册备案后方可开展经营活动（持牌业务除外，可独立经营的项目）不受法律法规禁止或限制）
证券基金公司
一般项目：私募证券投资基金管理服务（业务活动必须在中国证券投资基金业协会（AMAC）注册后完成）（除持牌业务外，可独立经营不受法律法规禁止或限制的项目）
第 02 部分\n
注册过程
第 3 部分
政策优惠
◆ 企业所得税优惠
对在海南自由贸易港注册并实质经营的鼓励类工业企业，减征税率 15 征收企业所得税。就海南私募基金而言，《产业结构调整指导目录（2019年版）》将“风险投资”业务列为鼓励类。海南私募股权基金公司从事风险投资，可以相应获得税收优惠是可以理解的。另一方面，如果海南私募基金投资于旅游、现代服务业、高新技术产业等鼓励类行业，也可以间接获得税收优惠。
三亚第一批亚太金融小镇
有限合伙LP营业收入15的折扣
今年3月，2020年首批有限合伙LP入驻三亚亚太金融（基金）小镇 营业收入15汇算清缴成功，双15个人所得税优惠政策顺利实施.
与其他地方政策相比，海南自由贸易港的政策是相当优惠的。以第一批优惠基金为例，该基金为中国证券投资基金业协会注册的股权PE（非风险投资）私募基金。营业所得税最高税率35，缴纳个人所得税1400万元，而在海南省享受税收优惠15，实际缴纳的税款低至600万元，优惠800万元.
◆ 个人所得税优惠
对在海南自由贸易港工作的高端人才和紧缺人才，个人所得税实际税负超过15的部分免征。就私募基金公司而言，基金经理、财务管理人才、财务公关人才、财务数据分析人才、财务法律人才、财务会计人才、财务审计人才都属于紧缺人才范畴。列入名录清单，但只要工资水平达标，还可以享受税收优惠政策。该政策实施期限为2020年1月1日至2024年12月31日。2025年后，海南自贸港将按照第3、10、15号超累进税率征收个人所得税。
高端紧缺人才需求
根据《海南省人民政府关于印发海南自由贸易港享受个人所得税优惠政策的高端紧缺人才名单管理暂行办法》的通知（琼府〔2020〕2020号） 41）第3条、第4条、第5条规定享受个人所得税优惠政策的高端人才和紧缺人才，必须在海南自由贸易港工作，并一次性缴纳基本养老保险等6项社会保险年。 1个月以上（必须包括当年12月份），与在海南自由贸易港注册的企业或单位签订劳动合同或雇佣协议等劳动关系证明材料一年以上，并实质上操作。
《海南省人民政府关于印发海南自由贸易港享受个人所得税优惠政策的高端短期人才名单管理暂行办法的通知》
同时，高端人才还应具备以下条件之一：
（一）海南省各级人才管理部门认定的人才；
（二）海南自由贸易港一个纳税年度收入达到30万元以上（海南省根据经济社会发展情况实施动态调整）。紧缺人才还应符合海南自由贸易港产业紧缺人才目录范围。
◆ 地方优惠政策（以三亚为例）
2021年1月8日，证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》后，目前海南三亚亚太金融小镇可以直接按照新规的要求进行私募登记。资金方面，除了海南自贸港的优惠政策外，亚太金融小镇还有100项政府奖励、项目资金补贴、办公室免租等政策扶持等扶持政策，并提供金融公司注册和开业“当天核名，次日发照片”绿色通道。
三亚亚太金融（基金）小镇注册（含新设或入驻），并对已完成备案的基金管理人及其发起的私募股权基金和风险投资公司给予财务奖励；
所投资企业符合三亚市各类旅游、现代服务业、高新技术产业，企业纳税地点在三亚。投资基金提供一次性项目资助，最高资助金额不超过600万元；
各类投资基金和管理公司新购建自用办公用房（不含附属、附属用房）办公用房部分建筑面积计算，按标准给予一次性补助1000元/平方米，不超过1000万元。
以上就是今天要分享的内容。我们致力于服务私募股权社区，包括但不限于：全国基金小镇注册落户、联合发起私募基金牌照、产品合规设计与备案、募集资源对接监管、基金税收筹划、银行证券公司、私募创投等资源团体，欢迎联系。
专文仅供参考。如有侵权，请联系删除。
海南可以注册基金公司吗
2020年海南将被定为自由贸易港，不少金融业也瞄准海南，必将吸引大量国内外金融机构落户海南。对于私募股权基金来说，这是千载难逢的机会。小编将全面解读海南私募基金公司注册攻略。
海南工商登记战略
2017年，海南暂停私募基金登记和私募基金管理人备案，至2019年5月8日，海南省市场监督管理总局、海南省地方金融监管局经中国证监会海南监管局联合印发《暂行办法》 《基金企业登记监督管理办法》中，海南私募基金工商登记开始有序有条件放开。本文在此不多做，仅说明海南自贸港与外省、自贸区私募基金公司注册的区别。
1、基金管理人和基金公司业务范围
根据规定，私募股权基金公司的经营范围可以注册为：投资上市公司或非上市公司以及向上市公司非公开发行股票的投资、投资管理、资产管理（在中国证券投资基金上述经营活动必须在中国证券投资基金业协会备案登记完成后方可从事上述经营活动）；基金管理企业的经营范围可登记为：基金企业受托管理、投资管理、资产管理（上述经营活动需完成中证投资基金备案登记后方可从事）行业协会。）。我们可以看到海南工商登记管理人、基金公司的业务范围和证券投资基金行业协会的《私募基金登记相关问题解答（七）》和《私募基金管理人登记须知》中的私募名称基金经理 不完全符合业务范围的要求。但在实践中，我们从未遇到过基金协会否认基金管理人或基金公司注册名称或业务范围的意见。事实上，近期通过基金协会审核备案的公司的经营范围并没有被要求整改。
二、私募基金在海南注册的先决条件
按照规定，其实在海南注册的私募基金管理人需要满足2个条件（可以满足一个，不能全部满足）
\n1。省级直接有关职能部门或者市、县人民政府对符合本部门和本地区经济发展需要的基金企业，应当向省市场监督管理局出具推荐信。
2、报名地点在海南省指定区域。目前，海南明发已批准注册地为：三亚市“三亚亚太金融小镇”、琼海市“博鳌基金小镇”、澄迈“海南生态软件园”。但我们预计不久后海口“江东新区”等园区将逐步开放注册。
注：如按上述条件2选择注册地，请注意实际办公地址与注册地不一致。
三、报名方式
海南所有企业不接受线下业务。对无法提供使（领）馆证明文件的外商投资者，由海南省国际经济发展局等招商团队出具说明函，予以说明，受理登记。外国投资者登记时应持合伙人护照复印件。如果合伙人在我国没有出入境记录，外国投资者可以更换合伙人在登记护照复印件上作出相应承诺。
四、海南私募基金管理人备案策略
随着募资由“鼓励”转为“审慎监管”后，特别是2018年12月证券投资基金行业协会更新《私募基金管理人登记须知》后，私募基金管理人新增备案进入历史低位，整个2019年只有少数人通过了私募基金管理人备案，但我们明显感觉到，2020年以来，私募基金备案开始有序、规模化放松。
1、注意主营业务明确，不能有业务冲突。
基金协会负责并发民间借贷、民间融资、融资租赁、资金配置业务、小额理财、小额贷款、P2P/P2B、公众申请融资、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务不允许注册。值得注意的是，在实践中，基金协会的审计人员不仅对申请机构进行业务冲突审计，还对企业管理人员的业务记录进行冲突审计。
2、资金合法可靠
作为机构必要且合理的经营条件，申请机构应根据自身经营情况和业务发展方向，确保有充足的实收资本，以保证机构的有效运作。相关资金应支付该机构一段时间内合理的劳动报酬、房租等日常经营费用。
如私募基金管理人实收资本/实缴资本未达到注册资本/认缴资本的25，协会将在私募基金管理人公开信息中予以特别提醒，以及私募基金管理人将在人员分类公告中予以公示。
简单的说：
1、公司资金需要穿透审查（即使是合法的，资金也不能来自上述1中提到的行业，当然除了国有企业）。
2、注册资本不宜过高（建议1000万元以内）。
3、即使认购了注册资本，也必须有充分的理由说明未来认购部分如何保证。 4、实缴注册资本不得低于注册资本/认缴资本的25。
三、对高管和从业人员的要求
1、公司法定代表人、高级管理人员、从业人员均应具有私募基金从业资格（均为证券，且至少有2名股权高管，但无论是股权还是证券的法定代表人，以及风控负责人） ） ，投掷资金负责人必须具备专业资格）
2、法定代表人可以兼职，但不能在上述情况1或其他私募基金管理人。投资总监虽然可以兼职，但最好不要兼职，风控总监也不能兼职。
3、申请机构员工总数不少于5人，申请机构一般员工不得兼职。
4、高管的专业简历真实可信。不仅要上传申请机构的社保，还要上传简历对应的社保。 5) 审核标准及简历要求：风控总监>投资总监>其他高级管理人员>法定代表人>全科医生，总之风控负责人重要，要求高。
对比内地几个自贸区对外资私募基金管理公司和私募基金的政策，海南目前的政策规模较大。考虑到未来海南自贸港红利的进一步释放，外资参与甚至领投的海南私募基金长期看好。
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本文是根据好顺佳的工作经历写成的。未经允许严禁转载！
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