海南瑞泽注册资本公司

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2022-03-31 15:33:25

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海南瑞泽新型建材有限公司

公告编号:2019-079

海南瑞泽新型建材有限公司

2019年第四届特别股东大会

决议公告

本公司及所有董事、监事、高级管理人员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别注意:

1. 本次特别股东大会不增加、拒绝或更改任何提案。

2. 本次特别股东大会不涉及对上届股东大会决议的任何更改。

3.本次特别股东大会采用现场投票和在线投票相结合的方式。

4. 为了保护中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会所解决的重大问题的参与程度，股东大会的议案将由中小投资者单独计算。(中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东，以及个人或者集体持有上市公司5股以上股份的股东。)

5. 本次临时股东大会审议的议案1、议案3为特别决议，由本次临时股东大会上参加现场投票和网上投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开

1. 会议将于2019年7月15日14:30举行

在线投票时间:2019年7月14日至2019年7月15日

(1)深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为2019年7月15日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00，通过深交所互联网投票系统随时进行投票。

2. 股权注册日期:2019年7月10日

3.会议地点:海南三亚市济阳区鹿壁东路53号君和君台1D栋4楼会议室

4. 召集人:本公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长张海林因出差未能到场出席本次特别股东大会。根据《上市公司股东会章程》和本公司章程规定，由公司董事会过半数成员共同选举产生的董事陈洪哲先生主持本次临时股东大会。

6、临时股东大会的召开、召开和表决程序依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范操作指南》和《海南瑞泽新型建材有限公司》。公司章程”等。

2会议出席人数

1. 会议一般出席人数:

为临时股东大会的股东代表及股东代理人，共23人，代表共348798504股，占公司表决权股份总数https://www.haoshunjia.com/。

(1)表决:8名通过现场表决的股东及股东代理人，代表共348586704股，占公司有表决权的股份总数https://www.haoshunjia.com/。

其中,张先生Hailin和冯先生华凌委托张先生伊琳、公司的实际控制器之一,代表他投票;领袖投资澳大利亚有限公司——领袖新兴市场指数基金(交换)委托公司的董事会秘书,余先生Qingchi,代表他投票。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东15人，代表总计211800股，占公司有表决权的股份总数https://www.haoshunjia.com/。

2. 中小投资者出席人数:

本次临时股东大会共有16名中小投资者参加，代表978,504股，占公司有表决权股份总数https://www.haoshunjia.com/。

(1)投票:通过现场(或在现场工作的授权代表)1个投票的中小投资者，代表共766704股，占公司有表决权的股份总数https://www.haoshunjia.com/。

(2)网络投票:15名通过网络投票的中小投资者，代表总计211800股，占公司有表决权的股份总数https://www.haoshunjia.com/。

3.公司董事、监事、高级管理人员和证人出席了会议。

3议案审查及表决

临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会审议通过下列议案:

(1)审议通过《控股子公司借款申请方案》，为控股子公司的借款提供担保

该决议案以参加临时股东大会现场投票和网上投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

投票:同意348731604股,占投票有效数量的投票权股东持有的https://www.haoshunjia.com/;反对66900股,占投票有效数量的投票权股东持有的https://www.haoshunjia.com/; 0股投了弃权票,占参加投票的股东所持有效有表决权股份总数的0。

其中，中小股东投票方式为:同意持股911604股，占中小股东投票总数的有效投票权股https://www.haoshunjia.com/;Opposed占https://www.haoshunjia.com/股，占中小股东投票总数的有效投票权股https://www.haoshunjia.com/;Abstention占0股，对参与投票的小股东所持有的有效投票权进行核算股份总数的0。

(二)审议通过回购并取消部分被授予但尚未解除出售限制的限制性股票的议案

投票:同意345860704股,占投票有效数量的投票权股东持有的https://www.haoshunjia.com/;反对30800股,占投票有效数量的投票权股东持有的https://www.haoshunjia.com/; 0股投了弃权票,占参加投票的股东所持有效有表决权股份总数的0。

其中，中小股东投票方式为:同意持股947704股，占中小股东投票总数的有效投票权股https://www.haoshunjia.com/;Opposed占30800股，占中小股东投票总数的有效投票权股https://www.haoshunjia.com/;0投弃权票，占参与投票的小股东所持有效有表决权股份总数的0。

出席本次会议的股东中，余清池先生、陈宏哲先生、吴跃良先生和张贵阳先生是本次提案的关联方。四名股东持有的https://www.haoshunjia.com/万股股票回避了投票。

(三)审议批准变更公司注册资本和修改公司章程的方案

该决议案以参加临时股东大会现场投票和网上投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

投票:同意348767704股,占投票有效数量的投票权股东持有的https://www.haoshunjia.com/;反对30800股,占投票有效数量的投票权股东持有的https://www.haoshunjia.com/; 0股投了弃权票,占参加投票的股东所持有效有表决权股份总数的0。

其中，小股东的投票情况为:同意947，同意704股，占中小股东投票总数的有效有表决权股份https://www.haoshunjia.com/;Opposed占30800股，占中小股东投票总数的有效有表决权股份https://www.haoshunjia.com/;0投弃权票，占参与投票的小股东所持有效有表决权股份总数的0。

4. 法律意见发布

上海佰年办事处出席会议见证临时股东大会召开，并出具法律意见书，认为:公司2019年第四次召开临时股东大会的程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序符合公司法规定，证券法、股东大会规则等法律、法规和相关监管文件的要求，以及符合公司章程要求的，临时股东大会经表决通过的决议有效。

5. 文件供参考

1. 海南瑞泽新型建材有限公司2019年第四届特别股东大会;

2. 海南瑞泽新型建材有限公司第四届临时股东大会法律意见书2019年由上海佰年事务所出具。

特此宣布。

1990年7月15日

公告编号:2019-080

回购及取消部分受限制股票

致债权人的通知

本公司及所有董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月28日召开第四届董事会第32次会议，并于2019年7月15日召开第四届临时股东大会。有关回购及取消已批出但未解除发售限制的限制性股份的建议，在会议上获得通过。根据本公司2017年限制性股权激励计划(草案)的相关规定，本公司拟予以适用已经离开十授予激励对象但没有解除限制的https://www.haoshunjia.com/比取消限制性股票的回购股票;由补选为企业职工代表监事,不再符合资格的激励计划授予侯先生月新但没有解除限制对于其余在职的81个已授予但尚未达到第二次解除限制条件的激励对象https://www.haoshunjia.com/回购股份解除限制，共回购取消限制股https://www.haoshunjia.com/比股票。

本次回购取消完成后，本公司股本总额将从1,154,166,218股减至1,150,662,718股。请参阅公司于2019年6月29日在《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及信息网浪潮(https://www.haoshunjia.com/)的部分关于回购取消激励对象已授奖但尚未解除限制股的限制公告”。

依照中华人民共和国公司法和其他有关法律、法规,公司特此通知债权人,从这个公告之日起45天内,债权人有权要求公司偿还债务或者提供相应的安全。债权人在规定的期限内未行使上述权利的，继续依照法定程序撤销回购。

公司的任何债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保应当提交书面请求公司按照公司的有关规定中华人民共和国的法律和其他法律、法规,结合相关的证明文件。

特此宣布。

董事会

1920年7月15日