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2022-08-20 09:26:29
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2020年10月，南阳防城县公安局在办理一起网络赌博案时，发现该案涉及多个境外赌博平台，国内有多家“互联网公司”为其提供“洗钱”服务牟取暴利。 . 11月，在县公安局的安排下，阳吉派出所组织民警千里办案，穿越四省七市，将犯罪嫌疑人方某、韩某等人抓获。跨境网络赌博和网络洗钱的神秘面纱……
沉迷网络赌博的石匠，开办“互联网公司”
韩某，男，35岁，山东人，因为从小就不爱它，初中毕业后在家辍学，然后跟着老乡学泥瓦匠，以此为生。韩寒平时喜欢在网上赌博。他加入了一个叫“财富金融”的群，在群里认识了一位福建网友。网友“好心”教他用信用卡流水等方式支付，不收取任何费用，只要他提供卡号，就可以开通网上银行，而且可以收很多钱。但是，“黑钱”进出后是“白”。韩某的行为，其实是为境外网络赌博提供洗钱服务！
韩获得了很多利润，并认为他正在发财的路上。他尝到了甜头，很快在网友们的指点下，注册了公司，招人，专门做这种生意，美其名曰“互联网公司”。被抓后，韩寒来不及后悔。虽然他知道自己的所作所为是违法的，但他还是无法抗拒金钱的诱惑。
兄弟姐妹“一起”，带着妹妹一起发财
湖北籍犯罪嫌疑人范某也有与韩某相似的经历，但他并没有光顾自己“发财”，建立了所谓的“发财”。互联网公司后，范让姐姐担任公司副经理，兼顾人事和财务。同时，由于需要网上支付，我把父亲和兄弟姐妹的银行卡全部用光了，认为“肥水不流外人田”……事发后，和妹妹一起发财，最后和妹妹在一起。进了监狱。
您需要携带自己的银行卡进入。奇怪的
犯罪嫌疑人程某某，山西人，大专学历，2020年7月大学毕业。由于人才招聘市场竞争激烈，学历不高的程某某在找工作时苦苦挣扎。看到当地一家互联网公司的招聘信息后，立即以“每天工作7小时，月收入过万，电脑操作熟练”的方式被录用。被信息触动，程某某带着忐忑不安的心情来到了招聘广告中提到的地址。经理接见她后，直接带她去办公室看其他同事经营业务。只用了半个小时，就得知程某某成功与公司签订劳动合同，正式加入公司。
公司待遇很好，唯一不同的是每位员工入职需携带至少2张银行卡。原来，为了扩大洗钱业务，老板的银行卡不够用，还要用员工的银行卡洗钱。很多钱经常存入卡里，员工只需要结转付款就可以为公司赚取利润并获得佣金。在自己的银行卡因频繁异常操作被冻结后，父母亲人的银行卡也成为犯罪的工具。被绳之以法后，程某某等人表示，他们也意识到公司存在各种违规行为，但招聘门槛低，报酬高，无法抗拒诱惑……
为境外网络赌博提供服务，害人害己，请广大市民朋友注意，擦亮眼睛，远离犯罪！
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