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2022-08-20 09:20:16

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证券时报e公司讯，亿诚新能源（300080）9月28日晚间公告，公司拟投资设立负极材料项目公司南阳天诚新能源科技有限公司，注册资本为1亿元人民币。 “高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。此外，为完善负极材料产业布局，公司拟收购平顶山亿诚新材料有限公司持有的海东贵强新材料有限公司股权。有限公司，成交价1万元。近日，浙江省嘉兴市海盐县市场监督管理局下发两份行政处罚决定书，根据兖市监处罚[2022]133号，查明据了解，当事人于2020年5月15日路过某群，绰号“戴小华”的群员介绍，他知道“南洋大宗自贸”APP平台，“戴小华”借用了自己的初始资金1970元在个人手机上下载“南洋大宗自贸”APP平台，注册账户注资，注资方式为向企业账户转账汇款通过个人工商银行卡统计“河南南阳大宗农产品交易中心有限公司”。

两名消费者参与传销活动被罚款

“南洋大宗自贸”APP平台为用户提供两种收益模式（静态收益和动态收益）。平台的静态收益是用户需要按照“买十、提一、送二”和“T+5”的交易模式进行操作，即平台将每一个实物商品分成十批电子商品，用户需以零售价购买。十批电子商品，其中一批电子商品被提取并转化为实物商品在平台外交易，然后以特价购买两批电子商品，十一批可交易电子商品将在平台上市交易。五个交易日后的平台。用户售出后，获得电子产品与一批实物产品的差价，仅限一天购买一次。通过“T+5”销售时限，用户的电子产品被“锁定”7天，不能上市销售。平台的动态收益模式是线下人员每完成一次有效交易，线上人员即可获得“商品价值”奖励，商品价值在平台换货后可继续上市销售获利。

周姐姐在“南洋大宗自贸”APP平台完成有效运营后，2020年5月30日，戴晓华归还了戴晓华此前借入账户注资操作的初始资金1970元。因为当事人的下级人员都是他们的亲友，而这批人员的账号都是周某梅借用其个人信息（手机号、身份证号、银行卡号）。，所有账号均由周某梅一人操作。最终决定罚款1000元。

根据偃师监罚[2022]134号查明，该党是2020年7月上旬某群某群昵称为“王先生”的群员介绍，得知“南阳大宗自贸区”的。 APP平台，并于2020年7月6日在其个人手机上下载了“南洋大宗自贸”APP平台，并注册账户注资9850元作为初始资金。注资方式是通过他的个人农业银行卡转账汇款。转至“河南南阳大宗农产品交易中心有限公司”企业账号。

双方在“南洋大宗自贸”APP平台完成多笔有效交易后，于2020年10月发现A。PP平台无法登录和提现。还发现当事人的下属是他们的亲友，这批人的账号都是当事人借用个人信息（手机号、身份证号）在“南洋大宗自贸”APP中注册的号码、银行卡号）。帐户，所有帐户由一方操作。最终决定罚款1000元。

公司官网显示，河南南阳大宗农产品交易中心（以下简称“南阳大宗”）依托南阳得天独厚的区位、产业和资源优势，以“发展农业产业，服务实体经济”为宗旨，以“以人为本，以农为根，诚信天下，追求卓越”为经营理念，以“互联网+金融+交易中心+实体”为功能定位，致力于建设现代一体化贸易、仓储、物流、咨询和金融服务。农业全产业链生态系统。

被当地监管部门通报调查

去年12月15日，《霍州市公安局》发布了题为《霍州市公安局关于河南南阳大宗农产品交易中心霍州运营中心涉嫌组织领导的通报》。关于传销活动案件的公告（简称：《公告》）。根据《公告》，为依法打击组织领导传销犯罪，维护国家市场经济秩序和社会安全稳定，切实维护群众切身利益，我局，按照上级部署，现经营的“河南南阳大宗农产品交易中心霍州”中心涉嫌组织、领导传销活动取证。

对此，河南南阳大宗农产品交易中心于去年12月21日发布了《声明》，详情如下：

2021年11月，扎鲁特旗公安局经济犯罪侦查大队接到群众举报，马说：他下载了一款名为“南洋大宗自由贸易”的APP，声称可以通过买卖商品获得收入。但目前，网上的APP已经停止代销等业务，他投资的1万元也无法提取。齐市公安局经侦大队接到报案后，通过初步侦查，第一时间从河南省南阳市公安局经侦支队取得。联系了解到，该案涉及会员29万余人，客户推荐等级达64个，覆盖31个省、自治区、直辖市及港澳地区，涉案金额超过32亿元。

据悉，采取“买十送一送二”和“代销挂牌”的销售模式，通过奖励“商品价值”来鼓励他人投资发展，诱导不特定对象在“南洋大宗自贸”APP 对市场不受欢迎、虚高价格的商品实行代销、挂牌盈利。受骗人数众多，分布广泛。仅扎鲁特旗参与人数就超过2000人，涉案金额超过1700万元。

2020年10月28日，河南省南阳市市场监督管理局网站发布声明称，日前，有媒体报道称，南阳大宗农产品交易中心有限公司涉嫌传销.南阳市市场监督管理局高度重视，迅速成立专案组，对媒体报道的问题进行深入调查。如属实，将依法严肃处理。

主流媒体质疑该商业模式涉嫌传销

此外，据《证券时报》报道，虽然打着“现货交易”的旗号，南洋大宗交易的交易模式与真正的大宗现货交易相去甚远。一位大宗商品交易分析师告诉证券时报记者，大宗商品通常是供需大、同质化的原材料商品，包括原油、有色金属、钢铁、煤炭、农产品等。农产品常见的有大豆、好顺佳、和棉花。、糖等。这与南阳交易的栀子油和酵素有明显区别。

据悉，大宗商品的交易方式分为现货和期货。上述分析人士表示，在现货交易中，贸易商通常是产业链上下游有实际生产和贸易需求的商家，涉及的交易量和资金量较大。一般来说，散户在专业性和资金量上都难以参与。 ;现货交易的最终目的是完成实物交割，这不同于期货，可以通过价格波动实现投资和风险对冲的功能。

精实事务所的张东光也办理过类似案件。他向证券时报记者指出，非法传销最重要的三个特点是“交入门费”和“拉人头”。级别”和“团队报酬”。

所谓“现货交易”的包装，难掩对南洋大宗交易模式的质疑。张东光分析，参与者需要存钱购买商品，是典型的“交入场费”行为；直接和间接获得共享利益有“拉人”三个层次； “团队报酬”是通过低买高卖，发展线下效益来实现的。这种方法本身并不是为了扩大销售业绩。相反，目标是发展人员数量。

根据《中华人民共和国刑法》第224条第一款的规定，组织、领导传销活动，是指销售商品或者提供服务的业务。以活动的名义，要求参与者通过支付费用或购买商品和服务的方式获得会员资格，并按照一定的顺序形成等级，直接或间接以开发人员的数量作为报酬或回扣的依据，诱使和强迫参与者继续发展他人。参与骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动。

然后，参与者受到地方监管部门的处罚、打击和媒体的质疑。 “南洋大宗自贸”能否仅凭一句声明自保？是的？我们将继续关注这一点。