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  • 发布时间

    2022-08-20 08:46:11

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内容摘要:本文转载自:西海都市报近日,西宁市公安局城中公安局发布关于在打击养老金诈骗专项行动中对5名涉嫌集资诈骗的投资者进行...

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本文转载自:西海都市报

近日,西宁市公安局城中公安局发布关于在打击养老金诈骗专项行动中对5名涉嫌集资诈骗的投资者进行登记的通知,呼吁投资者向城中公安局举报。 .

“我每个月都可以出去旅游,所以我会投票”

“梁警官,我要报案。” 7月19日9时30分左右,61岁的金法师走进西宁市公安局市中心,公安局经侦大队报案。

“我投资房车旅游项目被骗2万元。”金师傅说,6月的一天,他在小区里散步的时候,遇到了好几个宣传暑期旅游项目的中介。每月可乘坐房车游览省内著名旅游景点的项目。

“我每个月都可以出去旅游,所以我会投票。”金师傅说,他和妻子悄悄来到青海侨通旅游科技有限公司(以下简称“侨通公司”)投资2万元,成为该公司房车旅游项目的一员。

“当日投资2万元入会,可领取900元会员券抵扣会员费,实际缴费 万元。”成为“启通公司”会员后,金师傅参加了以下两次会员活动。 ,收到了一袋洋地产的旗花面,父亲节还收到了一个水杯。

“今天我们去互助房车基地玩!” 6月23日9时许,在“侨通公司”的安排下,金师傅夫妇乘坐房车从西宁出发,随后乘坐5辆房车,3辆后座大巴前往互助会游玩。

“团员砸金蛋”、“跳舞”、“听会长讲话”……靳大师夫妇当天的行程非常充实。 “我们先在互助里放了2辆房车,然后我们要投资4辆房车。希望大家支持我们,成为更高级别的会员,免费乘坐房车,环游世界。”活动中,鼓励“侨通公司”董事长多次带头投资。

“当天的旅游项目,有几个人当场投资,有的出1万到2万元,有的出5万到6万元。”金师傅说,因为他投资了2万元,当天就收到了一个月的投资利息300元。

然而,金大师刚回到西宁不久,就经常接到业务员的电话,要他参加会员活动,多出钱去外省旅游。金大人认为公司经常向他要钱,肯定是有问题,所以没有参加活动。

“3万元的投资,从来都不是自由行。”

今年6月,西宁市公安局城中公安局经侦大队根据省市专项行动打击养老诈骗大厦保洁作业。

6月15日,由城市公安经济调查、城区市场监管、城区金融管理组成联合整改组。他们参观了西街第一栋楼,发现一家旅游开发公司的行为很可疑。

“我们想租一辆车去旅行。”为了一探究竟,两名年纪较大的便衣民警走进公司了解情况。

“我们只收70岁以上的老人,你太小了,不能收。”两名便衣警察刚说第一句话就被旅游开发公司拒之门外。

青海广益旅游发展有限公司(以下简称“广益旅游”)是于4月1日在西宁市城中区一栋10楼1006室注册成立的新公司。为深入了解情况,整改组工作人员透露了身份,并对公司的业务相关资质进行了核查。

“投资3000元以下,可在省内免费旅游;投资3000-9000元,可免费出省旅游。投资9000元以上,可享受免费出境旅游。” " 9000元是公司设定的投资标准。只要投资者符合标准,就可以免费参加。

“如果你投资我们公司,你可以免费旅行。”据该公司业务员介绍,警方发现,“广益旅游”的投资人平均年龄在70岁以上,其中投资额超过20万元的有42人。

“你们公司开了3一个月过去了,有没有组织老人去省内外旅游? “没有,一次都没有。在检查过程中,民警多次询问“广益旅游”相关负责人,了解到这家开业3个月,拥有42名投资人的公司,从未组织老人出游出去了,有的老人已经交了3万元。我想出国旅游,但是公司很久没有安排旅游计划了。

“省外4天游突然变成3天”

“呼吸新鲜空气,喝干净水,吃安全食品,这就是我们向往的健康晚年生活。”今年6月,在南阳友华农业旅游发展有限公司西宁分公司的安排下。 (以下简称“友华西宁公司”),西宁市民刘师傅和几位老人前往1200多公里外的河南南阳炕。

“友华西宁公司”称,果园、菜地、公园、药材是公司的养生保健、农业旅游、休闲度假、中药养生保健基地。”一位老人告诉经侦民警,抵达河南南阳后,他们第一天在当地住宿熟悉环境,第二天被安排参观,第三天去了当地一个免费的公园。第三晚,“友华西宁公司”工作人员要求随团老人增加投资额度,被拒绝后突然变脸,以各种理由强行缩短行程,安排老人回西宁.

“投资我们公司的养生保健、农业旅游、休闲度假、中医养生保健等行业,可以免费走遍全国。” 7月5日10时许,城中区联合改造组的工作人员赶到一栋楼。 13楼1307室,公司正在向数十名老人宣讲业务。

为防止老人再次上当,整改组工作人员及时上前劝说老人离开,并立即传唤公司相关人员进行调查。同日,警方发现,该公司相关负责人使用化名与投资人签订旅游、健康投资协议,先后向34名老人收取会员资金53万余元。

经侦民警联系了该楼的出租人,得知该公司只租用了3个月的办公用房,租房时,他说自己没钱,只能交一个月的房租。因此,从4月到6月,9000元的租金分三期支付。

虚构酒店投资项目中多人被骗

“投资1万元,年末可以盈利1500元。” 7月5日,整治组工作人员在某栋楼19层检查时发现,官塘(青海)文化旅游有限公司(以下简称“官塘青海”)1903室商业运作,以在西宁中央商务区投资建设玉珠品牌酒店为名,吸引投资者以高利息、高回报的方式签订合作协议。

但在随后的核查中,工作人员发现,所谓的玉珠品牌酒店是“观塘青海”的虚构项目。该公司在未取得任何资质的情况下,向14名投资者骗取140万元,无法履行合同。涉嫌非法集资诈骗。

在办案过程中,经侦组还接到居民举报,甘肃新卓凡文化旅游开发有限公司青海分公司以开发旅游项目为名,专门向老人借款。记者说,他投资13万元后不久,就冲到大楼12楼,发现公司门口只有一块牌子,上面写着“公司工作人员外出考察路线旅游项目。”至于公司的业务员,几位投资人打电话后发现打不通。

近日,市公安局经侦大队民警走访调查,发现这家公司的负责人就是陈某父子。两人涉嫌在西宁非法集资30万余元后,携款潜逃。目前,警方经过多方努力,已将两人抓获并押送回宁。

据西宁市公安局城市公安分局经侦大队相关负责人介绍,在省市打击养老金诈骗专项行动开始后,市公安局联系市场监管总局、金融管理层与其他有关单位联合整改,并在所辖区域内主动出击。开展扫楼行动,破获非法集资案件5起,200余名老人被骗近500万元。目前,10名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,追缴资金等相关后续工作仍在进行中。

面试笔记:

多陪伴,少作弊

在采访中,我看到了这样一个场景:

“不小心被骗了,不敢告诉家人说的。”一名70多岁的老人坐在警局桌前,一边擦着眼泪一边讲述自己投资被骗的经历。

老爷子年纪大了,孩子忙工作,照顾不了他,老爷子只想跟同龄人一起出去旅游,到处走走,一是休闲,二是路过空闲时间。钱被骗了。

“在投资公司工作人员的陪同下,很多投资人连鸡蛋、面粉、水杯等小东西都收到了,但我什么都没收到。以后不去旅游了,在家陪孩子..,陪我的孙子孙女。希望我的儿子和女儿们以后能多了解我,也可以抽空陪我走走,带我到处走走。”老人告诉我。

老人为什么会被骗?在和老人的交流中,我发现老人的想法很简单,就是想出去玩,想有自己的圈子,希望有人陪伴并与他们分享时间。

如此多的案例也在告诉我们:与老人相处的时间越多,上当受骗的就越少,预防上当应从沟通开始。

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