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    好顺佳集团

  • 发布时间

    2022-08-17 08:48:19

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内容摘要:随着我国对民营企业司法保护力度的加强,如果民营企业负责人涉嫌经营性犯罪,不能抓不抓不抓,不能起诉不抓...

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随着我国对民营企业司法保护力度的加强,如果民营企业负责人涉嫌经营性犯罪,不能抓不抓不抓,不能起诉不抓不抓,或者如果不能判处实刑,将提出适用缓刑的量刑建议。 ,办案机关应当对企业的合规管理进行监督。刑事合规是传统刑事辩护业务的非诉讼业务,是涉案企业犯罪的新途径。对于假冒注册商标的案件也是如此。接下来,我们以最高人民检察院发布的两个典型案例为例,探讨如何以企业合规为切入点,分析假冒注册商标案件中的无罪新思路。

案例1:鞠某某系张家港S五角化工贸易有限公司(以下简称S公司)。张家港市场监督管理局在对S公司进行检查时发现,该公司涉嫌销售假冒“SKF”商标轴承,在其门店和仓库中查获了27829个标有“SKF”商标的各类轴承,总金额超过68万元。很快,张家港市市场监督管理局将此案移送张家港市公安局。斯凯孚(中国)有限公司出具书面鉴定报告称,查获的标有“SKF”商标的轴承产品均为侵犯该公司注册商标专用权的产品。

在办案过程中,张家港市检察院应张家港市公安局的邀请,派员到场听取案件并整理证据。有的从市场上打包采购,有的从广州H公司和上海J公司采购。他们相信他们所购买的一切都应该是正品。对于居某某的辩护,侦查人员与广州H公司、上海J公司进行了核实。此外,侦查人员对山东威海的二手市场进行了实地调查,发现该市场确实是二手市场,但无法追溯其他侵权商品的。涉及。

了解基本情况后,将企业合规相关政策告知居某某及S公司,S公司提交《刑事合规监督检查申请书》。办案检察官启动社会调查,走访企业、市场监督管理局、税务局等行政部门,实地考察了公司现状。经查明,该公司为民营小微企业,经营受到立案影响,进入刑事诉讼程序。公司面临诸多困难,资金周转遇到困难。经调查,调查人员认为,S公司规章制度不健全,内部管理不科学,尤其是采购程序不规范。发票受到税务机关的行政处罚。虽然S公司在经营中存在诸多问题,但考虑到S公司存在整改行为,合规意愿强烈,办案检查人员综合考虑后认为,S公司可以开展企业合规监督检查。

检察院会同公安机关对S公司启动了合规监督检查程序,确定了6个月的整改检查期。同时,根据第三方监督评价机制,张家港市企业合规监察委员会从第三方监督员库中随机抽取,组成监督评价组,对S公司整改情况进行跟踪,对整改落实情况进行评价。合规计划。最终,张家港市检察院组织公开审理,综合考虑企业合规整改效果,建议公安机关撤销对S公司和居某某的起诉。

案例二:朱某某为上海J智能电器有限公司(简称“J公司”)的法定代表人。 2018年,J公司与上海T智能科技有限公司(简称“T公司”)洽谈签订委托加工合同,J公司为T公司加工智能垃圾桶。两家公司因试制样品不符合质量要求,无法及时交付而终止合作。由于前期投资的损失,为弥补损失,J公司朱某某未经T公司许可,组织该公司员工生产假冒T公司注册商标的智能垃圾桶、垃圾箱,并出售它们以获取利润。金额达560万元以上。随后,朱某某主动自首,主动认罪认罚,并赔偿T公司700万元,并取得T公司的谅解。

上海市浦东新区检察院认为,J公司主要从事智能家电生产,拥有数百项专利和有效注册商标3例。近年来,被评为浙江省科技型中小企业、国家高新技术企业。公司现有员工2000余人,年纳税总额1亿元以上。相对薄弱,尤其是在知识产权侵权和恋爱犯罪领域,在合同审查、财务审批、采购、销售等方面存在很多管理不善的问题。但鉴于J公司发展前景良好,朱某某有自首、认罪认罪并赔偿T公司损失的情形,具有公司遵守规定的意愿。因此,调查人员认为,J公司具备启动第三方机制的基本条件。考虑到J公司注册地在浙江嘉兴,犯罪地在上海,启动跨区域合规调查。

J公司组织成立合规工作领导小组,通过修改公司章程强化管理职责,先后制定了管理、合同审批、保密管理、员工培训、风险控制等多项专项合规制度。此外,设立合规专职岗位,实行管销分离,建立合规举报渠道,持续开展刑事合规、民事合规、知识产权保护专项培训,聘请外部合规专业团队定期开展综合公司法律风险检查。经第三方机构调查评估,上海市浦东新区检察院邀请人民监督员、侦查机关代表、外地检察机关进行公开听证。经商议,最终对J公司和朱某某进行了不起诉处理。

什么是企业合规?什么是企业的刑事合规?在中国,这是一个新名词。企业合规是落实减少抓捕、审慎追究、审慎审慎的刑事司法政策,减少办案对企业正常生产经营的影响,平等保护民营企业,促进企业合规经营的规定。去年以来,最高人民检察院在上海、江苏、山东、广东等6个基层检察院开展试点,今年最高人民检察院将试点范围扩大到27个市级北京、上海、江苏、浙江等10个省的检察院。 ,165个基层检察院开展试点。对符合条件的企业,检察院可以不逮捕,可以不起诉,可以缓刑的,就缓刑。截至今年8月,检察院共受理涉案企业合规案件206件。

开展合规检查的公司有哪些要求?涉案企业和个人必须认罪认罚。涉案企业能够正常生产经营,承诺建立或完善企业合规制度,具备启动第三方机制的基本条件,自愿适用第三方机制。这是一个积极的条件。假定个人设立公司、企业的目的是从事违法犯罪活动,或者该公司、企业成立后的主要活动是犯罪,或者该公司、企业人员贪污以单位名义犯罪的,不能申请企业合规程序。

假冒注册商标案件,涉案企业如何启动企业合规程序?一有两种方式,即依职权激活和应用激活。检察院认为涉案企业符合企业合规试点和第三方机制适用条件的,可以依职权立案。假设涉企、个人及其辩护人、诉讼代理人申请企业合规试点和第三方机制申请,经审查,检察院认为涉企犯罪案件符合第三方机制。三方机制管理委员会成立。实践中,在是否提起诉讼的问题上,办案人员会重点观察被告人主动认罪认罚的态度、公司的社会贡献、发展前景、社会综合评价,以及当事人的一贯表现。公司负责。

检察院在审议涉案公司是否符合企业合规要求后,将引入第三方机制,交由第三方监督评价机制管理委员会选定的第三方监督评价机构(以下简称作为第三方机制管理委员会)。 (以下简称第三方机构),对涉案企业的合规承诺进行调查、评价、监督和检查。检查结果是人民检察院依法办案的重要参考依据。

进入程序后,涉案公司应该怎么做,如何合规?总体而言,合规整改的主要措施可从以下几个方面着手:一是涉案公司设立或完善专门的合规部门,确保生产经营合规。调查和识别监管风险。之后,针对识别出的风险制定合规计划,包括审计、调查、报告、培训和处罚等制度。此外,调整公司管理架构,规范管理流程。最终,定期提交合规计划执行报告。需要注意的是,涉案企业应主动提交专项或多项合规计划。方案主要针对与企业涉嫌犯罪密切相关的企业内部治理结构、规章制度、人事管理等方面存在的问题,制定切实可行的合规方案。规范管理,构建行之有效的合规组织体系,完善合规风险防范和报告机制,弥补企业制度建设和监督管理的漏洞,明确计划完成时限。

第三方机构收到涉案公司的合规方案后,将对方案的可行性、有效性和全面性进行审核,提出修改改进建议,并根据案件具体情况和承诺执行涉及的公司。时限确定合规检查的时限。合规检查期间,第三方机构可以定期或不定期对涉案公司合规计划的执行情况进行检查和评价,并可以要求涉案公司以书面形式报告合规计划的执行情况。定期,同时抄送分管办案的检察院。检察院参照第三方机构的合规检查书面报告、公司合规计划、定期书面报告等合规资料,依法作出准予或者不准逮捕、起诉或者不起诉的决定。对于不批准逮捕、不起诉的,检察院一般会举行听证会,听取各方意见,作出最终决定。

落实少逮捕、审慎起诉、审慎拘留的刑事司法政策,实现对民营企业的司法保护,企业合规可以预防和减少企业犯罪,实现司法办案中政治、法律、社会效果的有机统一。这对于无意中涉嫌假冒注册商标的企业来说,也是一种新的犯罪方式。增材制造(又名 3D 打印)将不再是概念性的。 11月26日,在陕西渭南召开的增材制造(3D打印)产业化推进大会上,工信部首席经济学家周子学表示,工信部将把3D打印作为作为一项新兴技术。产业培育的重点是研究制定3D打印技术路线图和产业发展规划,加快3D打印技术的开发和产业化,努力争取数字化、智能化发展的主动权。中国工程院院士卢秉衡在接受中国工业报记者专访时表示,3D打印的工程应用亟待推进。

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