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    好顺佳集团

  • 发布时间

    2022-08-09 23:47:18

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内容摘要:齐鲁网·闪电网7月10日电一个机缘巧合之下,菏泽单县马女士被拉进了一家投资理财集团。可她万万没想到,这166人中,除了她...

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齐鲁网·闪电网7月10日电 一个机缘巧合之下,菏泽单县马女士被拉进了一家投资理财集团。可她万万没想到,这166人中,除了她自己,其他人都是骗子。在一群骗子的欺骗下,马女士紧随其后,进行了“投资”。结果可想而知。投入70多万元后,马女士终于意识到自己可能被骗了。她追问后,发现群里只剩下她一个人。

单县警方接到报案后,经过一年多的调查,一个电信诈骗团伙浮出水面。在掌握了大量证据后,今年6月,警方开始重点抓捕行动。 7月3日,28名犯罪嫌疑人被押送回菏泽;截至7月7日,已抵达40余人。

进入“财管集团”,落入诈骗陷阱

2019年底,马女士被拉进了一个叫投资理财的小组。

群里的人很活跃,经常发信息说自己一天能赚几百、几千甚至几万块钱。而看一些人的朋友圈,大多都是高调炫富,这才慢慢打动了马女士的心。通过交流,我了解到他们是在一个平台上投融资。

之后,马女士又加了一个“导师”为好友。在“导师”的指导下,马女士下载了一个手机软件,通过一系列操作完成了注册。这个时候,马女士还是比较谨慎的。她没有盲目跟风,而是先询问了对方的公司名称、资质、营业执照等问题。得到对方的回复后,马女士逐渐放松了警惕。

拥有自己的账户后,马女士在另一位“理财师”的指导下进行了充值,并尝试分批投资数万元。平均下来,1万元可以拿到几千元。收入让马女士完全沉浸其中。

在对方的指导下,马女士多次充值,选择了其他投资项目。然而事情并没有马女士想象的那么顺利。她的“致富梦”没有实现,反而付出了代价。数十万美元。与对方沟通后,对方投诉马女士没有按照她的指示操作,造成金钱损失。为了“翻书”,马女士在对方的指导下,又加了一位“黄金理财师”为好友,并在“黄金理财师”的指导下继续“投资”。

输多赢少的“投资”终于让马女士起了疑心。她想取出余额中的资金,却发现根本无法取出。马女士询问对方后,发现原来166人的这群人中,只剩下她一人。此时,她确认自己被骗了,在平台上已经充值了70万多元。

2020年1月6日,马女士向单县公安局报案。

追查线索,一年半的时间,走了超过20万公里。

警方听了马女士的交代后,认定她遭遇了电信诈骗,立即立案侦查。

单县公安局刑警大队中队长薛耀林介绍,马女士这群人有166人。根据以往的办案经验,除了马女士,其他人都应该是骗子。他们在组里自导自演《致富传奇》,目的就是要欺骗马女士。马女士使用的“投资理财”平台被犯罪团伙在后台控制。他们开始让马女士尝到甜头,然后追加投资;然后让马女士赔钱,利用马女士的心血来潮卷土重来。心理,诱使马女士继续投资。而且即使马女士通过平台赚钱,也只是停留在平台的账簿上,她的“资产”实际上是无法提取的。

众所周知,电信诈骗案件的侦破难度很大,因为涉及的人多、范围广、线索多。在菏泽市公安局相关部门的支持下,侦查人员围绕犯罪嫌疑人使用的投资理财平台展开调查工作,发现平台服务器在境外,犯罪嫌疑人绑定的号码为一个虚拟号码,进一步加重了办案难度。困难。

警方通过对涉案资金流向的分析发现,涉案账户规模特别大,尤其是对公账户。警方整理后发现在天津开设了多个相关公司账户,办案民警立即赶赴天津调查。

在天津市公安部门和市场监管部门的协助下,办案民警对涉案企业的法定代表人进行了梳理,发现这些企业的法定代表人有多家企业。 400多家公司与此案有着千丝万缕的联系。

“直到2020年5月6日,我们初步分析,本次交易涉及的资金大部分位于东北地区,施、李等几名骨干人员浮出水面。据上级业务部门和县局主要依据领导意见,我们成立专案组。”薛耀林介绍。

次年,根据侦查情况,办案民警赴全国20多个城市开展侦查,获得了大量犯罪团伙的线索和证据。今年5月初,专案组及时关闭互联网,抓获李某、李某等6名主要犯罪嫌疑人; 6月下旬,专案组向沉阳、辽宁、长春、吉林等地派出多个抓捕组。在当地警方的配合下,共抓获犯罪嫌疑人28人。

“调查的时候走遍了天津所有的市场监管所,吉林抓捕的时候走遍了所有的地级市……”薛耀林介绍,一年多来,项目组黑龙江哈尔滨、三亚、海南、浙江温州、贵州贵阳等20多个城市的民警。总行程超过20万公里。薛耀林说,在密集抓捕的半个月期间,是警方办案最辛苦的时候,一天只吃一顿饭是家常便饭;白天抓人,深夜收拾材料更是常见。

7月6日,薛耀林接到吉林省长春市公安局数次报警电话,多名犯罪嫌疑人落网。截至7月7日,已有40余名涉案人员抵达。

灰色的“产业链”被切断

案件破案后,查获出售公司账户罪该团伙提供“洗钱”账户的灰色产业链被切断。

经查,2019年8月至2020年2月,犯罪嫌疑人石某等人在吉林省长春市、白山市、哈尔滨市、黑龙江省虎林市等地晋升他人,可以注册公司,开业后一个公司账号,卖钱,吸引了很多小资便宜的人加入。之后,石某等人组织大巴车,将这些人送到天津市注册成立公司。每家公司都在金融机构开设公司账户。施等人每套手续收费1000元至2万元不等。将价格卖给多个在多地从事网络诈骗、网络赌博的犯罪团伙,进行违法犯罪活动。经过警方的梳理,该团伙成员已经成立了3000多家公司,开设了16000多个公司账户。最大的嫌疑人名下拥有多达 65 家公司。

该团伙形成了完整的“产业链”。有人负责宣传和招聘人员注册公司;在天津,他们还租用公寓为注册公司人员提供食宿;注册公司和开公司账户时,还有专人跑腿;公司开户后,专人负责销售...

目前,案件正在进一步审理中。

闪电新闻记者冯世辉报道

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