贵阳农商银行注册公司

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2022-08-03 11:30:41

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近日，郑州的红码事件引起了全社会的关注，事件背后的原因是“河南新财富集团涉嫌非法集资，近3000储户12亿元存款取不出”。

6月18日，许昌市公安局发布警示通知:2022年4月19日，许昌市公安机关以涉嫌重大犯罪，对河南新财富集团投资控股有限公司(以下简称“河南新财富集团”)立案。

现初步调查，自2011年起，该公司实际控制人卢某(本名陆毅)领导的犯罪团伙涉嫌利用农村银行实施一系列严重犯罪。目前，案件调查工作已取得积极进展。公安机关抓获了多名犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结了涉案资金和资产。

据媒体报道，河南新财富集团对金融机构的渗透不仅限于农村银行，还包括部分城市商业银行、农业商业银行。这些银行的股权成为质押贷款的主体，也成为陆燕从各种金融机构榨取资金的工具。

据清流工作室统计，河南新财富集团直接持股银行多达11家，包括:洛阳银行()、平顶山银行()、河北银行(3696万股)、台前德商业农商行()、河南相城农商行()、广西兴业柳银农商行(9家)、开封松都农商行()、河南汝南农商行()、禹州新民生农商行(共)、安徽怀远农村商业银行(6480万股)、安徽黟县新淮河村镇银行(共16股)。

据报道，20日和2018年，与河南新财富集团公司“影子”相符的是恒与开封建材有限公司(以下简称“开封恒和”)拥有的千股和千股将徐昌农商行股权分别质押给有好的方正东顺股份有限公司、华夏财富信托有限公司，已显示为有效质押。

此外，上述吕毅实际控制的河南海陵实业发展有限公司也在208个月内持有9360洛阳银行一万股股权质押给方正东好顺佳信托。河南海凌实业发展有限公司还试图将其持有的3696万股河北银行股票质押给中国电信信托。

据开家金融调查，与河南多家村镇银行类似，贵州有10家银行通过第三方互联网平台吸收存款。更令人震惊的是，万山长征村镇银行实控人杨建新实际上控制着茅台农商银行和10家“长征”村镇银行。

据央行统计，截至2020年底，约有89家银行通过第三方互联网平台吸收存款，其中中小银行84家。其中，贵州省共有10家银行，其中5家农商银行:贵阳农商银行、华西农商银行、清镇农商银行、武当农商银行、秀文农商银行;5家农商银行:平坝鼎立农商银行、万山长安正农商银行、汇川乾兴农商银行、贵安发展农商银行。

其中，贵安开发村镇银行五年期利率最高，2019年排名第一。白云德信村镇银行线下五年期整存整取存款利率，2020年排名第一。

据开家财经调查，华西农村商业银行成立于1995年9月16日，是贵州10家银行中最早开展互联网存款业务的银行。最新的银行是万山长征村镇银行，成立于2018年1月15日。注册资本最高的银行是贵阳农村商业银行，注册资本1亿元;注册资本最低的银行是“惠川乾兴村镇银行”，注册资本3000万元。

其中，贵州银行入股3家村镇银行，分别持有平坝鼎力村镇银行股份、汇川乾兴村镇银行20股、白云德信村镇银行20股。

公开资料显示，贵州银行是在遵义商业银行、六盘水商业银行、安顺商业银行合并重组的基础上组建的省级法人金融机构。贵州银行成立于2012年9月28日。注册资本1亿元，主要股东为贵州省财政厅()、茅台集团(12家)、遵义工金投资()。

茅台农商银行控股万山长征农商银行，持股71人。公开资料显示，茅台农村商业银行由淮仁农村信用社改制成立，是贵州省成立的首批股份制农村金融机构之一。茅台农村商业银行成立于2013年12月30日，注册资本1亿元。主要股东为杨嘉欣()、淮仁糖业烟草()、钓鱼台国宾酒()、茅台科技发展()。

企业查资料显示，杨嘉欣控股11家银行(万山长征村镇银行除外)，包括:茅台农行银行()()、思长征村镇石乾长征村镇银行()、松桃村镇银行(43)、长征银江长征村镇银行(43)、大山村镇银行长征村镇银行()()、长征沿江村镇银行、德江长征村镇银行()、玉屏长征村镇银行()、河口村堤(长征)、新浦长征村堤()。

开家金融注意到，在杨建新控股的11家银行中，除茅台农商银行外，其余10家银行均为村镇银行，且名称中有“长征”二字。

备注:华西农商银行、清镇农商银行、武当农商银行、秀文农商银行:贵州农村信用社(贵阳)会员机构。

平坝鼎立村镇银行和汇川乾兴村镇银行:经中国银行保险监督管理委员会批准，贵州银行为发起行，具有独立法人资格的新型股份制商业银行。

开家财经注意到，平坝鼎立村镇银行并列第二大股东——普鼎实业投资发展有限公司已4次被最高人民法院列入全国信托执行名单。

平坝鼎立村镇银行并列第二大股东普定县普信城市建设投资有限公司，曾五次被最高人民法院列入全国失信名单。

万山长征村银行:没有正式简报。

凯家金融注意到，万山长安村镇银行第三大股东贵州麒麟文旅集团源喜大文化传媒旅游有限公司已被贵州省铜仁市万山区人民法院列入失信被执行人名单。

贵安发展村镇银行:是贵安新区第一家区域性股份制独立法人金融机构。

凯家财经注意到，贵安发展村镇银行及其第二大股东——贵州储智建材科技有限公司曾被最高人民法院列入全国失信名单。

贵阳金汇天勤贸易有限公司是贵安发展村镇银行第三大股东，曾两次被最高人民法院列入全国失信名单。

白云德信村镇银行:是贵阳市白云区一家地方性股份制商业银行。

开家财经注意到，白云德信村镇银行第二大股东遵义盛发实业有限公司被最高人民法院列入全国失信名单15次。

值得注意的是，根据央行金融机构评级结果，农村银行是风险最高的金融机构之一。据《北京商报》报道，今年以来，银保监会及其分支机构共对村镇银行开出了121张罚单，119家村镇银行被罚款，总罚款金额约5776万元，主要涉及违规放贷、关联交易、内控管理不当等。

根据中国银行保险监督管理委员会的数据，截至2021年底，中国农村银行的数量为1651家，约占全国银行业金融机构总数的36家。据央行统计，截至2021年第二季度，共有122家村镇银行为高风险机构，约占所有高风险机构的29家。为了化解风险，一些村镇银行的并购重组也在稳步推进。贵阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“贵阳农村商业银行”)是贵阳市市委、市政府直接领导的地方国有银行。是全省规模最大的地方农村法人金融机构。贵阳农村商业银行前身是贵阳云岩、南明、小河、白云2011年12月23日，全省第一家股份制农村商业银行正式上市，注册资本1亿元。