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2022-07-28 16:12:52

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大连*****股份有限公司章程第一章总则第一条本章程根据中华人民共和国有关法律、政策和本章程第二章第二十五条的规定，制定《中华人民共和国公司法》。全体股东共同制定。第二条公司是独立承担民事责任的企业法人。经登记机关登记后，其经营活动和合法权益受国家法律保护。第二章公司名称及住所第三条公司名称：大连******有限公司公司住所：大连市开发区哈尔滨路34号**** 公司经营范围及方式第四条经营范围：第四章公司注册资本第五条公司注册资本为人民币***万元。第五章股东名称第六条公司股东为： 1.***（自然人）； 2.***（自然人）。第六章股东权利和义务第七条股东权利 1、出席股东大会，按照出资比例??享有表决权； 2、选举和被选举为执行董事、监事的权利； 4、查阅股东会会议记录和公司财务报表，了解公司经营情况和财务状况的权利； 5、出资转让权，股东可以相互转让各自的出资份额，并有权优先购买其他股东转让的股份； 6..优先认购公司新增股本权； 7、公司解散后，有权依法分配剩余财产。第八条股东义务 1、缴纳认缴的出资额； 2、以其出资对公司债务承担有限责任； 3、公司注册成立后，不得提取出资。第七章每位股东的出资方式、出资额和出资期限第九条每位股东的出资方式和出资额1、***以货币出资**10000元，占本金总额**，出资时间：2012年，月，日，一次性缴付； 2、***货币出资**10000元，占出资总额**，出资时间：2012年1月1日一次性缴纳。第八章股东出资条件第十条股东可以相互转让全部或部分出资。股东将其出资转让给股东以外的其他人时，必须征得全体股东过半数的同意。出资的转让，未购买的，视为同意转让。第九章公司的组织机构、设立方式、职权和议事规则第十一条公司由股东大会、执行董事、监事和经理组成。第十二条公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。第十三条股东会行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬事项； 3、选举和更换作为股东代表的监事，决定监事的报酬事项； 4、审议通过股东大会报告； 5、审议通过监事的报告； 6、审议批准公司年度财务预算方案和决算方案； 7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8、作出增加或者减少公司注册资本的决议； 9、对发行公司债券作出决议； 10、对股东出资向股东以外的其他人划转作出决议； .对解散、清算等事项作出决议； 12、修改公司章程。第十四条股东大会议事规则 1、股东大会分为定期会议和临时会议。定期会议每六个月举行一次。股东、执行董事或者监事可以提议召开临时会议，应当在会议召开十五日前通知股东。 2.股东大会由执行董事召集，执行董事主持。 3、股东的表决权由股东按出资比例行使。出席会议的股东应当在会议记录上签字。 4、公司增加或减少注册资本，分立、合并、解散、变更公司形式，修改章程须经全体股东同意。第十五条公司设执行董事一名，由股东大会选举产生。第十六条执行董事对股东大会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东大会，向股东大会报告； 2、执行股东大会决议； 3、决定公司经营计划的投资方案； 4、制定公司经营计划 5、制定公司及利润分配方案，弥补亏损方案； 6、制定公司增加或减少注册资本的方案； 7、制定公司的合并、分立和公司形式变更。解散计划； 8、决定公司内部管理机构的设立； 9、根据经理的提名，任免副经理、财务负责人，并决定其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度。第十七条执行董事的任期为三年。任期届满，可连选连任。执行董事任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。第十八条执行董事必须执行股东大会的决议。第十九条公司设总经理一名。总经理由执行董事任免。第二十条公司总经理对执行董事负责，行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东大会决议； 2、组织实施公司年度经营计划和投资计划； 3、制定公司内部管理制度 4、制定公司基本管理制度； 5、制定公司的具体规定； 6、提议聘任或者解聘公司副经理。财务负责人； 7、任免应当由股东大会任免以外的人员作出。八、公司章程及股东大会授予的其他权力。总经理出席股东大会。第二十一条公司设监事一名，由股东大会选举产生。监事每届任期三年，可以连选连任。第二十二条监事行使下列职权：一、检查公司财务； 2、对执行董事、经理违反法律、法规或者公司章程履行公司职责的情况进行监督； 3、执行董事、经理的行为损害公司利益时，要求执行董事、经理改正； 4、提议召开临时股东大会； 5、公司章程规定的其他职权。监事列席了股东大会。第十章公司法定代表人第二十三条执行董事为公司法定代表人，任期三年。第十一章财务会计利润分配和劳动用工制度第二十四条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务会计制度。公司应当在每个会计年度终了时编制财务会计报告，经依法审查核实后，于次年 3 月 1 日向各股东报送该财务会计报告。下列财务会计报表及明细表： (1) 资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动表；（四）财务状况表；（五）利润分配表。第二十五条公司分配当年税后利润时，提取利润的10%计入公司法定公积金，提取利润的5%至10%计入公司法定公积金。法定公益基金。公司法定公积金累计金额超过公司注册资本5%的，不得再提取。公司法定公积金不足以弥补上年度亏损的，应当在提取法定公积金和法定公益金前，用当年利润弥补亏损。依照前款规定。公司从税后利润中提取法定公积金后，可以提取拿任何公积金。公司对弥补亏损、提取公积金和法定公益金后的剩余利润，按照股东出资比例进行分配。公司公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或增加公司资本金，公司法定公益金用于公司职工集体福利。第二十六条劳动用工制度，依照国家法律、法规和国务院劳动部门的有关规定执行。公司实行干部聘任制，全体员工实行合同制，参与统筹社会保险。第十二章公司解散事由及清算办法第二十七条有下列情形之一的，公司终止：一、公司章程规定的营业期限届满； 2、股东会决议解散； 3、公司需要合并或分立解散； 4、违反国家法律、行政法规，被有关行政主管部门责令关闭的； 5. 破产。第二十八条清算方式。 1、公司终止时，应当成立清算组，在15日内进行??清算。 2、处置公司财产，编制资产负债财产清单； 3、通知和清算公司的未结业务； 4. 清偿所欠税款； 5、清理债权债务； 7、代表公司参与民事诉讼活动；清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并在六十日内在报纸上公告。债权人应当自收到通知之日起30日内向清算组申报债权，未收到通知的自公告之日起45日内向清算组申报债权。清算组清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案，报股东大会或有关主管部门确认。公司清算完毕后，清算组应当编制清算报告，报股东大会或者有关主管部门确认，并报公司登记机关申请注销公司登记，宣布终止公司。第十三章其他事项第二十九条公司的营业期限为：自《企业法人营业执照》颁发之日起十年计算。期满后业务继续经营的，必须由股东大会决定，并向公司登记机关办理登记手续。第三十条公司章程的解释权属于股东大会。第三十一条公司登记事项应当经公司登记机关批准。第三十二条本章程由股东共同协商订立，自公司成立之日起施行。公司章程的修改须经股东大会批准。第三十三条本章程未尽事宜，按照国家有关法律、法规执行。第三十四条本章程一式四份，公司各一份，股东各一份，公司登记机关备案一份。全体股东签名（盖章）：