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2022-07-22 13:53:10

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“大期货”平台诈骗全国数千人，涉及资金超2000万

1月27日上午9点，在绍兴滨海新城黎海南高速收费站出口，两辆特警大巴抵达，车内坐着一群特警。 “ ”的“乘客”——他们就是“ ”大型跨省电信网络诈骗案的29名犯罪嫌疑人。

从去年8月到今年1月，这些诈骗团伙利用假期货平台实施诈骗，涉案金额超过2000万元，受害者遍布全国。

在这些企业诈骗团伙的背后，绍兴滨海警方从一个价值9万元的案子开始，一步一步地开始拔茧。短短14天，山东济南29人被派往所有犯罪嫌疑人落网归案。

老投资者“专精期货”被骗9万元

26岁的李海镇村民谢先生是一位老投资者。去年12月初，网名“天赏勤奋”的“股友”主动加好友，称自己跟着“老师”炒期货赚了一大笔钱，介绍谢老师加入了一个叫“短期无敌我要发帖”的群，听“老师”讲解期货炒作。

几位“老师”每天轮流在直播间“传授”期货炒作技巧，并晒出自己的“期货盈利截图”。群里不少“群友”听了问“老师”怎么炒期货，讲师让“群友”在群里加“助教”私聊。

接下来的几天，群里的朋友有“好消息”，纷纷晒出自己的“期货账号”，大赚一笔，这让谢老师兴奋不已，于是赶紧加了“助教”。 “助教”发来的链接，登陆了一个名为“大期货”的网页，开设了一个“账户”，存入了9万元。网页承诺“客户资金存入期货平台，收益率高达90，可自由取用”。

没想到，不到一周，她账户里的钱就突然蒸发了。对此，“助教”告诉谢老师，他的账号被盗是因为他的电脑中病毒。谢总这才意识到自己可能被骗了，连忙去群里报案，谢总却被撤了群也被屏蔽了。 1月11日，谢某来到绍兴市公安局滨海分局丽海派出所报案。

“不让嫌疑人稳年”，警方仅用14天就粉碎了诈骗团伙

接到报警后，绍兴滨海警方高度重视，迅速调动精干警力，配合绍兴市公安局打击诈骗，中央警方成立专案组，专门召开会议，对案件进行研究分析。在我国传统春节临近之际，专案组民警分析，要铲除该团伙，必须在一年前进行打击。一旦团伙成员在春节期间分散回乡，案件侦破难度将大大增加。 “一定不能让犯罪嫌疑人安稳一年！”于是，警方分头展开调查，全力解决疑难问题。

根据谢先生提供的转账记录和群，专班民警以资金流和通讯流为突破口，综合利用信息技术，一路追查，发现谢先生的资金没有进入根本就是所谓的“期货平台”，是通过第三方支付平台进入山东渤海银行的个人账户的。

根据涉案团伙的线索，警方还发现了一家以刘为首的“代理公司”，该公司藏匿在山东济南，专门诱骗他人进入假平台。专案组民警获悉信息后，连夜赶赴山东济南，围绕两名涉案关键人物展开调查，逐步掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动模式和作案手法。，并确定了济南的两个临时办公室和三个涉及该案的窝点五个，其中包括住宅楼。

1月25日，绍兴市公安局滨海分局5个抓捕大队共20余名民警在当地公安的协助下，对5个窝点进行了集中收缴。下午17时30分左右，共抓获诈骗团伙成员29人。同时，抓捕组还缴获了大量涉案电脑、手机、银行卡和账簿。

100多人的群体中，只有“你”才是真正的投资人

经审查，李某（男，32岁）为团伙头目，负责涉案假冒交易平台的“运作”。刘（男，35岁）是“代理公司”的负责人，负责组织他的“业务员”冒充“股东”和“老师”、“客服”等角色，一旦找到“目标”，“股东”就会主动接近受害者，然后将受害者拉入所谓的期货集团，但这似乎是一个巨大的组，除了受害者。诈骗团伙成员！受害人谢先生被诈骗团伙上演的“好戏”骗了，将9万资金投入“期货平台”，却一无所有。

据犯罪嫌疑人李某交代，这个所谓的“期货平台”是诈骗团伙伪造的虚假平台。从表面上看，它的走势与真实期货相同，但与真实期货并无关联。受害人的资金没有进入正规的第三方存管银行账户，而是转入了私人账户。整个帮派分为三个层次。第一层是平台的操作和账户后台的操作；第二层是运营公司，寻找合作的“代理公司”进行诈骗；第三层是代理公司，负责寻找欺诈目标。，并在群内进行诈骗。据中介公司一位骨干成员透露，他一天能挣10万多，群里的“老师”、“助教”、“客服”、“股东”都可以拿到惊人的奖励他们的“贡献”收入的大小。

警方介绍，本案受害者2000余人，遍布全国，涉案资金达2000万元。目前，案件仍在进一步调查中。

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