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2022-07-20 12:09:35
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海外（ODI）申报
境外外汇登记（37号文）
外国企业 (FDI) 申报
海外公司注册
税务筹划
海外近几年非常火爆，ODI（海外备案）作为企业海外重要渠道引起了广泛关注，笔者在前几篇文章中简要介绍了ODI等相关内容，请参考
跨境：海外备案（ODI）简介——解读及办理流程（上）
本文将讲解ODI的具体办理流程并附上申请文件模板
，希望对大家有所帮助：
一、境外审核流程
境外审核流程主要分为：内部决策-发改委、商务部申报-外汇管理部门申报，各部门分工如下：
笔记：
海外分为：审批制和备案制；
适用条件：涉及海外敏感地区、敏感行业的企业；
批准：发改委、商务部。
两种方式均可申请备案。由于并购比新设更难，所以在报价时，并购的价格要高于新设的价格。报价前应与客户明确沟通。备案所需文件： 1. 商务委员会境内公司营业执照；湾。境内公司境外必要性的说明； C。境内公司在海外的简要说明； d。国内公司业务描述； e.境内公司股权结构； F。联系人，提供电话、邮箱、地址等； ***** 文章分批发送，内容不全，不对应等，如有问题，可直接联系顺嘉海外（ODI）办理海外外汇登记。 （37 号文）境外企业（FDI）境外公司注册申报税务筹划。对实际控制人股权结构的可追溯性；湾。国内公司上一年度； C。境内公司银行存款； d。境外公司章程及商务部中文翻译及证书有效期：有效期为二。
{适用条件}：审批制以外的项目；
{录音}：主管和本地主管（分工）；
{具体分工}：发改委（主管发改委，包括管理的金融企业，或直属机构直接管理的）地方发改委负责地方企业价值100万元的备案少于 3 亿美元）；商务主管部门（商务部负责企业备案，地方商务委负责地方企业备案）。
二、境外ODI申报要点（发改委、商务部）
国家发改委和商务部对境外申报的要求不同，本文将分别说明，详见下文。
2-1 发改委申报要点
发改委发文对“境外活动”进行了定义：指境外企业直接或通过控制境内企业（以下简称“主体”）投资资产、权益或提供融资担保等方式。取得海外办事处、控制权、经营管理权等相关权益。
商务部、国家发改委主体定义涵盖合伙企业实务处理
以往，商务部和省商务厅基本不受理合伙企业提交的备案申请。 ;
企业准备的备案材料如下：
1、营业执照复印件
2、相关决议
3、期间财务报表()
4、前期工作情况说明
5.海外资金分析、环境分析（性材料）
6、对外并购，需第三方尽职调查
7、《境外备案表》或《境外申请表》》
如果需要将钱转入对方账户，需要经过备案。我国外汇管制非常严格，所有中转资金都需要登记备案，注明用途和去向。一般来说，我们所说的都是指企业行为。比如中国公司在美国或美国设立公司，在那里投资，赚钱。这就是我们通常所说的。为什么说它是公司行为？因为备案基本上是以公司为主体进行的，没有做个人的备案。是的，外汇局规定个人每年的外汇额度为5万美元，只能用于留学、旅游等消费项目。而且，个人记录的审批难度极大，即使拿到了相应的文件，银行也不愿意。为个人办理外汇业务。待会再说，企业在这些情况下都需要备案：一个是境外子行，银行会要求国内母公司付款开通账户，需要备案。
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