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合肥一团伙注册近千家空壳公司

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2022-07-18 13:25:17

  • 点击数

    4775

内容摘要:人民网北京4月2日电(记者王震)2日,3起虚假开具电子普通发票典型案例被曝光。犯罪团伙注册大量“空壳”公司,向...

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人民网北京4月2日电 (记者 王震)2日,3起虚假开具电子普通发票典型案例被曝光。犯罪团伙注册大量“空壳”公司,向住户或个人虚开电子普通发票。案件涉及全国31个省(区、市)。

济南警税捣毁2个暴力假窝点,涉案金额达30亿元

2020年7月,济南市公安税务联合专案组在破获假发票案件的基础上,继续深挖拓展,备案代码分别为“5·08”和“7·21”假发票。济南警方和税务部门配合,迅速出击。 2020年8月和2020年9月,他们开展了3次网络关闭行动,成功破案,捣毁2个暴力虚假窝点,抓获犯罪嫌疑人8名,缴获电脑、打印机、手机等作案工具。初步查明,该犯罪团伙利用大量注册空壳公司,向全国31个省(区、市)8000多家企业虚开增值税发票3万余张。发行2836张选票,虚发行金额达1亿元。

广东:犯罪团伙以办理网贷为名诱导注册“空壳”公司

2020年11月,广东省公安税务创新运用信息化手段,加强大数据分析应用和部门协调,组织开展“假14号”专项行动,查处1起假电子票犯罪团伙成功销毁,8名涉案人员被捕,1人自首,1个涉案窝点被销毁。初步查明,不法分子以办理网贷为名,诱使急需贷款的人注册设立“空壳”公司,并采取暴力、虚假开户等手段,虚开电子综合服务,全国21个省(区、市)企业643家。发出1482张选票,虚报金额1亿元。

重庆击落重庆、西安4个假开电子投票犯罪团伙

2020年12月,重庆市公安税务局、重庆市特办运用技术手段开展大数据分析甄选,成功破获重庆、西安等地4个诈骗电子票犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,并缴获大量电脑、打印机、物联网卡、手机等作案工具。.经查,诈骗团伙控制空壳企业188家,向全国31个省(区、市)5173家企业或个人虚开增值税发票21338张,涉案金额1亿元,其中电子发票7769张。虚开一般发票。 ,虚开金额达4209万元。

稽查局相关负责人表示,为维护经济税收秩序,依法严厉打击非法使用电子普通发票的行为,根据部署,各地税务部门会同公安等部门开展联合行动,重点打击专项整治。一批虚假开具电子普通发票的典型案例形成了强大的震慑力。下一步,税务部门将坚持零容忍态度,“打击违法犯罪的个人或团伙”。

合肥一团伙注册近千家空壳公司

突然!异常的虚假发票! 13亿!数千家企业参与其中!

全国首例!烟台警方利用互联网共享经济服务平台破获一起虚假发票案件!涉案金额超过13亿元!

报警公安部!全国首例!

利用互联网共享经济服务平台

假发票团伙被抓

近日,烟台市公安局按照公安部统一部署,成立公安部经侦局数据引导调查(烟台)战略中心。 ,对一起虚开增值税专用发票案件在全国范围内集中征收。

行动当天,北京、天津、河北、山东等10个省的15个城市同时关闭互联网。部、省、市、县四级联动。共出动警力200余人,传唤控制涉案人员46人。

场面太震撼了!

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(警方抓捕现场视频)

本案是“增值税”税制改革后全国首例利用互联网共享经济服务平台虚开发票的案件。涉嫌虚开增值税专用发票金额高达13亿元。

今年下半年以来,对多家企业福利平台和税务服务商进行了调查。此次事故的主要原因是涉嫌洗钱和虚开发票,牵连上下游数千家企业被税务稽查征税。

但仍有一些公司尽力而为。每个人不要冒险,知道法律就触犯法律。

打假发票将持续到明年6月

“三假”成打击新重点

一、“三假”是什么意思?

“三假”描述了三种较为严重的税收违法犯罪。具体是指不实际经营而只开假发票的“假企业”,只为“假出口”骗取退税的“假出口”和不符合条件的“假报关”出口货物不实征税。骗取疫情防控税收优惠政策。

2、当前虚假犯罪行为有哪些特点?

从查处情况看,当前不法分子在高额经济利益的驱使下,采取各种手段虚开增值税发票。这是非常突出的。当前的虚假开立案件具有以下特点:

(一)“空壳企业”成为虚开发票攫取非法利益的主要载体。虚开对外发票的源头企业主要是不开展任何经营活动的“空壳公司”。这些“空壳公司”大多是不法分子通过骗取、出租、借用或窃取他人身份信息等手段实施虚假注册而成立的。

(二)“粗暴假开”已成为假开团伙作案的主要方式。所谓“粗暴虚开”,是指伪造合同、虚付本金等“经营行为”,甚至不需编造任何“经营行为”就虚开企业,简单粗暴地虚开增值税发票给企业。外面的世界。这些企业在短期存在收据和发票后,进行虚假纳税申报或不申报就逃跑。

(三)“逃跑、失联”成为不法分子逃避攻击的主要手段。现阶段,“逃跑”已成为钓鱼分子规避攻击、“保护”下游用票企业的基本手段。同时,违法企业滥用简化注销程序、以注销方式逃避检查等服务措施的现象也十分突出。

2. 老板让我买一些发票来抵税。这样做的后果是什么?

您购买发票的行为是让别人为自己做假的行为。

伪造发票将面临行政处罚,涉嫌构成犯罪并达到转让标的是的,并且可能面临刑事处罚。

《中华人民共和国发票管理办法》第三十七条和《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一,对虚开发票的行政处罚和刑事处罚均有明确规定.

此外,虚开增值税专用发票或者虚开其他发票用于骗取出口退税、减税的;虚开普通发票100张或40万元以上的;属重大涉税违法案件,有关部门将当事人列入“黑名单”,实施联合惩戒。

3、作为纳税人,如何防范虚开增值税发票的风险?

一是提高预防意识。采购商品时,了解贸易公司的基本情况,包括经营范围、经营规模、企业资质等,并进行风险评估。

其次,在交易过程中,使用公对公银行账户进行结算。

三是认真核对发票信息,包括货品名称、数量、金额等,确保发票、货物、货款一致。

四是保留交易过程中的各类数据凭证。后续若发现问题,可为税务机关乃至公安机关查处提供依据。最根本的是不冒险,不贪小钱,保证一切生意的真实性。

4、对于企业来说,有没有更有效的方法来识别电子普通发票是否为假,从而规避风险?

可以通过以下两种方法来鉴别电子普通发票是否为假:

(一)通过国家增值税发票查验平台,可对电子普通发票进行真伪查验,防止套印、涂改。 , 伪造电子发票等。

(二)加强业务内部控制。注意资金流向、货物流向、发票流向与实际业务的一致性,注意对销售公司及其业务人员的身份和资质进行审核,留存资金支付、运输单证、发票等证据快递文件等,以备日后参考。

5、继8月公布5起打击“三假”典型案例后,近期又公布了6起典型案例。可见,打击“三假”仍在继续,成效显着。

教你几个看发票就知道是不是开错了

必须制止虚开假发票的行为

我会发给你 7 条提醒

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会计师需要注意

以下发票不能报销

会计师收到发票

重点检查这7个方面

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