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2022-07-18 13:12:27
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公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
● 本次会议是否有否决决议：无
一、会议与出席
（一）股东大会召开时间：2022年7月11日
（2）股东大会地点：合肥市新站区笔吉北路128号2楼5会议室
（三）出席会议的普通股股东和有特别表决权的股东。表决权恢复的优先股股东及所持表决权数量：
（四）表决方式是否符合《公司法》、公司章程、会议主席等规定。
会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持。会议采用的投票方式为现场投票与网络投票相结合。本次会议的召集、召集程序和表决程序符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》
（五）公司董事、监事、董事会秘书出席情况
1、公司现任董事11人，出席11人；
2、公司现任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱祥智女士出席会议；公司全体高级管理人员及见证人出席了会议。
二、提案审议
（一）非累积投票提案
一、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》及申请工商变更登记的议案
审议结果：通过
投票：
2、提案名称：关于使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
投票情况：
（二）涉及重大事项，应当说明5名以下股东的表决情况
（三）提案表决的有关情况
一、审议通过，其中议案1为特别决议案议案已获有效表决权股份总数2/3以上通过；
2、本次股东大会审议的议案2已单独计入中小投资者。
三、见证情况
一、本次股东大会见证公司：安徽天河办事处
: 刘千义、杨帆
2. 见证结论：
公司第二次股东大会召集人及出席人员的召集、召集程序、资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效
特此公告。
合肥精松智能科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日
报告文件
（一）经董事、备案人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）由本所负责人签署并加盖公章的法律意见书。
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