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2022-07-14 13:42:49

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他们是一批货代行业的资深人士，大多精通货代相关法律法规，甚至为他们担任“参谋”。凭借多年的出口贸易和货运经验，他们想出了一套货代诈骗手段，短短几个月就疯狂骗取了2140万元的运费！

这是迄今为止中国最大的货运代理欺诈案。多年后回首，业界仍心有余悸！

这些疯狂的货代骗子是如何骗取2140万运费的？今天搜航就带大家梳理一下这个案例，希望能给业界带来更多警示！ 2010年8月19日下午，金华市中级人民法院在义乌市人民法院开庭，判处其犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪。令某、彭某、金某等16名犯罪嫌疑人被定罪。其中6名犯罪嫌疑人被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余人被判处6年至6年不等的有期徒刑。

经过一年多的调查取证，利用月度货代市场诈骗20余次、骗取运费2140万元的全国最大货代诈骗案终于落幕。

老板感觉被骗了

2008年6月，金华某货代公司老板杨某和宁波某代理公司闫老板到义乌市经侦大队汇报：义乌市远健进出口有限公司。一个月内，他们欠两家公司超过100万元的运费。

经警方查实，元健公司涉嫌低价招揽、高买低卖的诈骗行为。义乌经侦大队民警王华从宁波海事法院获得了相关信息。经查，不仅元健公司错了，义乌的亚通公司、围巾公司也出现了低价进货、低价进货的情况。涉嫌销售欺诈。

随着案件的逐步推进，货代骗子联手诈骗的事实逐渐明朗。涉案的元剑、阿通、围巾是同一群人的幕后黑手。

据了解，自2006年以来，宁波海事法院受理的浙江省“海事禁令”案件申请数量逐年增加。多达100起案件，其中一半以上与义乌商品有关。 2008年下半年，义乌警方深入调查了一家叫元健的中间货代公司，找到了已辞职的原经理凌。

同样熟悉货代行业的凌和金，2006年4月10日，受托人以麦地那公司经理的名义，找到了浙江中外运宁波航运分公司业务员张某。经过一番引诱和欺骗，次日，它与中国外运宁波分公司签订了委托海运出口的协议。

之后，我们以麦地那公司的名义，从市场和其他公司低价收集货物，然后交给中外运宁波分公司出口和海运。他们向托运人收取运费后，拒绝向中外运宁波分公司付款。截至2006年7月，麦地那仍欠中国外运宁波分公司150万元以上的运费。

中外运宁波分公司留下的5个手机号码全部关闭。张某一次次从宁波跑到义乌索要运费，空手而归。就这样，凌等人轻松找到了“第一桶金”。

骗子有18家空壳公司

警方调查发现，凌、金等人先是以他人名义在上海、杭州、宁波等地注册了18家壳牌中间货代公司。然后以公司的名义去市场招揽生意，然后委托正规的一级货代公司代为发货。

一开始，他们及时支付了运费。经过一段时间的合作，他们与一家一流的货代公司商定了包月结算方式，并签订了合同。在约定的结算时间临近时，由于资金周转困难等各种原因，他们避而远之。

由于空壳公司均已正式注册并承诺还款，警方只能在前期将此案认定为经济纠纷。

截至案发时，凌某某等人已骗取了超过2000万的运费。

初尝甜头，几人如法炮制，继续联手骗取货运费。

先出资几千元，通过代理注册公司注册了一家空壳公司——上海皇兴货运代理有限公司，并以公司名义支付少量运费欺骗杭州悦华货运代理有限公司义乌办事处与上海远天海运有限公司宁波分公司签订《货运代理合同》，以循环提单按月收取运费，委托这两家公司出口海运.

然后以低价从市场和其他公司收集货物，然后将收集到的集装箱交给上述两家公司进行海运出口。向托运人收取运费后，拒绝向两家公司付款。事发时，凌等人仍欠两家公司340万元以上的运费。

随后的两年，他们的货代诈骗队伍不断壮大，还在义乌吸纳了来自青海、宁夏、福建、黑龙江、浙江金华等地的各类加盟商。案发后，公安机关共抓获犯罪嫌疑人16人，其中部分是离校后不久来到义乌工作的学生。

他们利用法律的“漏洞”

义乌经侦大队民警王华表示，此案是义乌警方破获的第一起货代诈骗案，也是迄今为止全国最大的货代诈骗案。

金华市人民检察院主审检察官表示，本案中，犯罪分子使用了《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》中的一些规定。 “比如某货代公司因为欠款而手里拿着提单，骗子拿不到货主的运费，就会以货主的名义向宁波海事??法院申请强制令。所有者。”介绍说，“这种方式让他们以最低的成本拿回提单，货代公司别无选择。”

事实上，早在2006年初，一家受骗的货运公司就向警方报案，要求以“诈骗罪”起诉凌卫东。等人立案调查。”经调查，警方认为这是一起拖欠运费的经济纠纷，不予受理。

但随后义乌、金华、宁波、杭州、上海等地的多家一级货代公司被中间货代公司恶意拖欠货款相继报警。同年下半年，义乌警方开始调查这些货代公司的来龙去脉。警方通过调查发现，一些货代公司神秘出现、神秘关闭，因此被列入黑名单，而黑名单上的公司都有运费。付款纠纷。

这些公司都是低价提货，然后委托一流的货代公司高价提货，操作模式类似。于是，警方对2006年以来发生的货代纠纷进行了调查，调查并行进行，最终锁定了凌某等10多人。

2008年11月19日至2009年7月4日，义乌警方、上海虹口警方将犯罪嫌疑人抓获归案。同案的凌某、吴某、夏某得知消息后先后向公安机关自首。 2009年1月6日，被义乌市法院以贩毒罪判处有期徒刑6个月的金某被传唤到案。随后，被列为“逃亡”的三人也被当地警方抓获，并移交义乌警方调查。

检方希望外贸和货运商加强防范意识。

这是史上最大的货代诈骗案。希望大家能从中吸取教训，对一些贸易和贸易发达的地区提高警惕。

（搜航网）

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