宁波注册离岸公司也没那么复杂

好顺佳集团

2022-07-14 13:23:17

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在宁波注册离岸公司并不复杂。

2017年已经过去了一半。现在，如果要设立离岸公司，需要考虑哪些方面的问题呢？

2017年CRS进入离岸金融圈时，我们不得不面对“透明”元素的注入给整个生态带来的变化。

| 《中国设立离岸公司年度指南》第七辑，原标题为《2017年设立离岸公司需要考虑哪些方面？》》

作者 |上海瑞安投资管理有限公司执行董事Michael Liu

毫无疑问，2017年，CRS是金融圈最火的名词，铺天盖地的CRS讲座和课程如火如荼。截至 2017 年 1 月，全球已有 100 多个税务管辖区承诺实现金融账户信息的自动交换。在这样的背景下，离岸公司的适用场景和设计海外公司架构的初衷都发生了根本性的变化。让我们实际看看今年设立离岸公司需要考虑哪些问题。

简单粗暴的“保密”不复存在

2017年，恐怕没有哪个司法管辖区会为自己打出“信息保密”、“无需信息登记”的广告语。在席卷全球的合规浪潮中，各司法管辖区开始遵循新的尽职调查规则或实施以前未实施的各种文件合规要求，例如要求每个注册代理人更新过期的身份证明文件和地址证明文件，补充信息关于最终受益人、注册董事、股东名册等

对于客户而言，更新这些文件是一项额外费用（部分地区对某些文件也有认证要求）和时间成本，但以换取公司的合规保证。由于不同司法管辖区信息收集和披露的程度和程序不尽相同，如何在合规的基础上有效建立隐私机制是首先要考虑的问题。

管辖权的稳定性很重要

在当今瞬息万变的时代，每天都有新的法律法规发布，或不断推出新产品、新工具，以满足全球客户需求的多样化需求。但并不是所有的新产品都真的好用，也不是每一个辖区都值得“托付”。例如，最近文莱政府决定关闭所有离岸业务，目前正在讨论现有离岸公司的所有权。 .事实上，对于投资者来说，只有两种选择：关闭文莱公司，或者搬迁文莱公司。

对于一家经营多年的公司来说，成立一家新公司，开一个新账户，绝对不是最明智的选择。但截至今日，注册处尚未给出明确的搬迁流程和文件要求。这给临近公司成立日期、需要年度申报的文莱公司带来了很大的麻烦：他们拿不到原辖区（文莱）签发的新文件，也没有办法立即搬迁到新的管辖权来获取更新。，使银行对公司账户的年审无法通过。

从长远来看，一个国家在离岸金融方面的实力、关系、人才等诸多因素都会影响离岸金融中心的长期稳定发展。笔者认为，选择一个稳定的离岸中心，关键是看那个国家的人，只有当你对那个辖区的专业人士感到满意，你才能期望他们提供持续有效的服务，否则你需要三思而后行。

复杂的结构更有效吗？

需要注意的是，离岸架构再完善，归根结底都是为了资本。复杂而完美的结构，从理论上看似乎能够实现客户的各种目标。但在实际操作过程中，比如面对银行的审核，层层渗透，已经成为纸上谈兵。如何在实践中保持结构有效性是关注的焦点。尤其要注意以下几点：银行的通讯地址和注册地址，实际控制人是谁，纳税身份，自我证明中公司业务是主动还是被动的判断。

在设立离岸公司时，我们必须明白，它不是多层结构或复杂结构才能取得更好的效果。架构的有效性在于架构的使用和要使用的金融环境，尤其是合规环境，只有金融机构，尤其是银行接受的架构，才能成为有用的架构，更何况一个好的结构。

在当今的环境下，一个结构是否有效对于注册代理人来说不再是一件简单的事情。需要有多年经验的受托人做出全面综合的判断。某种结构的付费专业咨询其实是一个不错的选择，因为方向比速度更重要。故事的主角是他认为自己的纠葛够多，马跑得快，但他的方向却相反。

选择合适的受托人

很多时候，创业者可能会考虑成本，不就是注册一家公司吗？你不能只找到最便宜的然后完成它吗？这个想法是有问题的，尤其是在目前的环境下，因为即使没有给你的公司增加信任，因为对离岸公司所做的大部分法律和财务行为都是通过你的注册代理人完成的，甚至你如何选择银行，一种金融产品，股权的设计会受到这个机构的影响。一家公司的成本并不高，但往往承载着家族财富的净值。

从这个角度来看，选择谁帮助您注册变得非常重要。您与本机构的关系也是委托人与受托人的关系。您必须确认该机构值得委托。从这里入手是否能为您未来财富结构的增长和变化带源不断的创新动力。

对代理持有持更谨慎的看法

中国语境下的“代持”不受严格的法律法规约束，往往没有完整有效文件的负面信息。信托，即受托人仅享有所有权而无义务管理和处分的信托。出于隐私或其他原因，“代持”在华人世界非常普遍。但在 CRS 时代，那些使用代理持有者的人需要重新考虑这个问题。首先，如果受托人是高税收地区的税务居民，在没有CRS的情况下，他持有的海外账户的信息不会交换回本国，这样他就可以安居乐业多年，但目前，这样的代表执着于它，可能会造成很大的问题。

比如，一个中国公民不希望自己的名字出现在离岸公司的股东和董事名单上，于是让他的澳大利亚侄女帮他开离岸公司，在香港开户。那么，当 CRS 开始交换信息时，澳大利亚的侄女是如何向她的税务局解释这笔巨款的呢？专业的受托人更可靠吗？即使产生一些税，专业受托人不是更安全吗？

总之，当CRS在2017年进入离岸金融圈时，我们不得不面对“透明”元素的注入给整个生态带来的变化。这就需要客户重新审视自己的核心需求，理性看待自己的目标，重新选择合适的合作伙伴，努力寻求专业意见，逐步摒弃不专业的不良习惯。只有这样，他们的财富结构才能更加健康稳定。

结尾

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