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2022-07-13 09:42:54
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30多家利用空壳公司形成“地下”、网络赌博、通信网络诈骗的跨境支付结算渠道，交易水达20多万，涉案金额达人民币1亿元，关联账户金额达数百亿美元，据常州武进警方通报，10名嫌疑人已被警方抓获涉案人员。

嫌疑犯被抓住了

据常州市武进公安局发言人巢剑锋介绍，2020年11月2日，该局马杭州派出所接到辖区内银行工作人员报警，称在工作中发现“该客户”云程使用了其双胞胎兄弟明程的身份信息，并办理了一个实体结算账户，包括一张结帐和一张借记卡。马杭派出所逮捕了涉嫌干扰信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云。据他供述，他利用哥哥的身份信息开立了一个单位结算账户，然后把账户卖给了一个叫赵某的人，赚了些零花钱。

民警介绍，非法销售个人银行卡、企业账户，绝大多数实施通信网络诈骗工具。根据这一线索，武进经济侦查大队公安局民警通过分析发现，利用程明身份的程明是一名长期瘫痪患者，“程明的关联注册公司多达18家，分布在江苏、安徽、山西等地，通过向其他高管提供与这些公司关联的信息，梳理出了75家关联公司。”Nest剑锋介绍说。

经调查发现，这些高管存在高度重叠，注册公司的实际人员代理也存在高度重叠，且没有实际办公室，没有任何税务记录，只有向云、张立成等人，在常州注册的25家空壳公司，向开户2019年6月至10月间的资金流动达1亿元。

以嫌疑人赵某、周某等人为头目的犯罪团伙逐渐浮出水面。经过调查，赵某、周某等人成立了常州旋转翼财税咨询有限公司，通过统一的委托代理方式，哄骗程云、张立等人设立空壳公司，并在各大银行开设银行账户基于上述公众账户和从他人手中购买的大量个人银行卡，长期经营地下钱庄，为跨境网络赌博、通信网络诈骗等犯罪团伙提供支付结算渠道，达到洗钱、转移资金、收取回扣的目的。

赵和其他人经营的税务咨询公司和空壳公司涉及纺织、家政和美甲等行业。这些公司成立了账户组来经营地下银行。武进警方特侦组跟踪调查发现，2019年6月至10月，犯罪团伙向公众账户转移资金达1亿元，向300多个账户转移交易20多万笔，上下游相关账户资金金额达数百亿元。

据悉，今年9月23日，武进经侦民警部署大队、马和杭州派出所和地铁派出所，共出动30名干警、马塘李家、前黄等人，将其逮捕，目前，2人被抓获，8人正在取保候审，团伙头目赵某在外，整个犯罪链条涉及江苏、广东、广西等地，等12个省市30余名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营收账、洗钱、逐利等犯罪。武进警方已向公安部通报相关情况，申请跨地区协同行动和集群打击。

武进区公安局副局长王晓航表示，对近年来使用数字货币、传销、洗钱、诈骗等犯罪活动明显增加，武进警方借助大数据综合，深入开展“云”“破卡”等一系列专项整治，保持对各类经济犯罪打击高压态势。今年以来，武进警方累计挽回各类经济损失1万余元，成功破获常州首例骗取出口退税案件、首例非法配置期货案件等重大案件。

同时，武进民警充分发挥服务和打击双重职能，结合“我为群众做实事”活动，主动保护好适合企业发展的企业，助力营造优质的经营环境，建立企业“一对一”、“点对点”的衔接环节制度，创新“法律顾问服务”“专员预防指导”等工作机制，开展全市首批“经济服务工作”，有效提高企业防范经济犯罪风险的能力。

武功扬子晚报/紫牛报记者毕俊兴

校对:盛圆圆