常州注册代办公司

好顺佳集团
2022-07-13 09:13:00
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公司业务:

1、代理公司名称核准，提供工商局已备案集中办公区地址，起草章程，领取营业执照，公章登记备案(公章、财务章、合同章、专用章、姓名章等)，税务登记(包括国税局、地税局)，税务申报，社会保障登记等。

2. 公司变更(包括名称、地址、法人、股东、经营范围、税务变更等业务变更)。

3、营业执照注销、年检。

4、许可证办理(食品经营许可证、餐饮服务许可证、酒类流通许可证、道路运输许可证、一般纳税人资格、化妆品生产许可证、电信增值许可证、ICP备案许可证等)

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30多家利用空壳公司形成“地下”、网络赌博、通信网络诈骗的跨境支付结算渠道，交易水达20多万，涉案金额达人民币1亿元，关联账户金额达数百亿美元，据常州武进警方通报，10名嫌疑人已被警方抓获涉案人员。

嫌疑犯被抓住了

据常州市武进公安局发言人巢剑锋介绍，2020年11月2日，该局马杭州派出所接到辖区内银行工作人员报警，称在工作中发现“该客户”云程使用了其双胞胎兄弟明程的身份信息，并办理了一个实体结算账户，包括一张结帐和一张借记卡。马杭派出所逮捕了涉嫌干扰信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云。据他供述，他利用哥哥的身份信息开立了一个单位结算账户，然后把账户卖给了一个叫赵某的人，赚了些零花钱。民警介绍，非法销售个人银行卡、企业账户，绝大多数实施通信网络诈骗工具。根据这一线索，武进经济侦查大队公安局民警通过分析发现，利用程明身份的程明是一名长期瘫痪患者，“程明的关联注册公司多达18家，分布在江苏、安徽、山西等地，通过向其他高管提供与这些公司关联的信息，梳理出了75家关联公司。”Nest剑锋介绍说。

经调查发现，这些高管存在高度重叠，注册公司的实际人员代理也存在高度重叠，且没有实际办公室，没有任何税务记录，只有向云、张立成等人，在常州注册的25家空壳公司，向开户2019年6月至10月间的资金流动达1亿元。

以嫌疑人赵某、周某等人为头目的犯罪团伙逐渐浮出水面。经查，赵某等人成立了常州转子财税咨询有限公司，通过统一委托代理技术，诱骗云成、张立等人成立了空壳公司，并在各大银行向开立银行账户，向上述账户以及向他人购买的都是基于大额个人银行卡，长期地下经营，为跨境网络赌博、通信网络诈骗等集团提供支付结算渠道，达到洗钱、转账、收取回扣的目的。

赵和其他人经营的税务咨询公司和空壳公司涉及纺织、家政和美甲等行业。这些公司成立了账户组来经营地下银行。武进警方特侦组跟踪调查发现，2019年6月至10月，犯罪团伙向公众账户转移资金达1亿元，向300多个账户转移交易20多万笔，上下游相关账户资金金额达数百亿元。

据悉，今年9月23日，武进警方调派经侦大队、马航派出所和新城派出所共30名精锐民警、官兵在湖塘、李家、黄某等地实施抓捕，目前抓获2人，保释8人，团伙头目赵某潜逃国外，全数落网这条犯罪链涉及江苏、广东、广西等12个省市，30多名犯罪嫌疑人涉嫌从账户中提款、洗钱、追赃等非法经营。武进警方已向公安部通报有关情况，申请跨地区协同行动和集群打击。

武进区公安局副局长王晓航表示，对近年来使用数字货币、传销、洗钱、诈骗等犯罪活动明显增加，武进警方借助大数据综合，深入开展“云”“破卡”等一系列专项整治，保持对各类经济犯罪打击高压态势。今年以来，武进警方累计挽回各类经济损失1万余元，成功破获常州首例骗取出口退税案件、首例非法配置期货案件等重大案件。

与此同时，武进民警充分发挥服务和打击双重职能，结合“我为群众做实事”活动，主动保护好适合企业发展的企业，助力营造优质营商环境，建立起企业“一对一”、“点对点”的衔接衔接体系，创新“法律顾问服务”“专员预防指导”等工作机制，建立全市首家“经济侦查服务工作站”，有效提高企业防范经济犯罪风险的能力。

武功扬子晚报/紫牛报记者毕俊兴

校对:盛圆圆