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  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2022-07-13 08:58:13

  • 点击数

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内容摘要:这批货的骗子已经被抓住了!但是大家注意了,这样的骗子还是很多的!!简介:老漂身边遇到过类似被骗的小三...

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这批货的骗子已经被抓住了!但是大家注意了,这样的骗子还是很多的!!

简介:老漂身边遇到过类似被骗的小三党和物流公司有好几个,除了我们物流集团每三五个人被骗,很多都是一样的套路。这有几个含义:

(1)总有一群害群之马在欺骗自己的人,很多骗子之前都是从事物流的,他们知道物流人的习惯和平台上的一些漏洞,相信这肯定不是最后一起诈骗案;

(2)作为发货人(物流公司)一定不要太贪图便宜或者省工序,太便宜或者太简单的操作都有可能让你上当受骗

(3)漫帮作为一个平台,其实需要思考的是,为什么骗子会瞄准平台上的企业。平台上的哪些漏洞让作弊者如此喜欢它们,并经常成功?一旦业主受损,平台能否主动帮助业主处理类似案件?

近日,好顺佳连续报道有关“福运”全员运货被骗的消息(点击查看该公司取消两年前仍在“下单”“全员”业主的价格百万货被运走的“失踪”,“上福”全员平台再次出现!)有两名业主涉嫌遭受团伙诈骗”),引起业界和公众的关注。8月9日,好消息来了——新华日报财经从南京铁警处获悉,近日,他们在浙江衢州抓获了3个利用“云满满”网络货运平台实施诈骗的犯罪团伙。此后,历时2个多月侦破“云满系列诈骗”项目成功破获。据了解,该案件涉及10多名托运人被骗,被骗金额高达20余万元。这是南京铁路警方破获的第一起此类诈骗案。

我在5月份第一次收到货主发往昆明的货出现在常州的报告

警方表示,第一次报案是在两个多月前。

2018年5月17日,一名江姓货主到常州火车站派出所报案,称自己在“云漫漫”货运平台上被骗,损失押金1万元。

江三天前在云漫上发布了一条消息关于货运信息,我们需要找到两个长途卡车司机,他们将一批价值20多万元的货物从扬中运到昆明,并留下了他们的手机号码。

很快,一名“卡车司机”主动联系了姜浩,称他和另一个朋友有两辆卡车,可以将货物安全送达目的地。两人互加好友后,约定这次旅行的运费为一万元。

为了安全起见,卡车司机通常通过漫运宝支付200元押金,漫运宝是漫运旗下的第三方担保支付平台。不过,当时那个“货车司机”用自己的“满载宝”上没钱了,直接转向货主蒋某用手机上的押金,主动发送了驾驶证信息,打消了蒋某的疑虑。

根据约定,当天晚上,两名货车司机(注:与江某在平台联系的不是同一群人)将货物运走。按照物流行业《规则》——谁将货物拉出谁与谁签订合同,交钱,手交货,蒋某将一万元运费押金和一万元油卡交给两名卡车司机。

没想到,第二天,从平台上联系到的“卡车司机”一直联系不上。蒋某联系将货物拉至大货司机处,对方表示,按照合同要求将货物运抵常州东铁堆场,并将一万元现金交给“业主”王某,一万元油卡交给物流公司工作人员负责卸货。

为什么托运人会凭空出现?他才是真正的主人!这时蒋某才意识到自己中了诈欺陷阱,他赶忙赶到常州东铁货场,发现滞留在货场的货物,从物流公司工作人员手中取回了油卡。

同一发货人连续三次被骗,数百万元的货物神秘“失踪”

江某在一周后报警,并与一名货主陈某赶赴常州火车站派出所报案,告诉民警在短短4天内被3名“货车司机”骗走3万元押金,怀疑这3人是同伙。

5月20日,陈某告诉警方,他是南京的一家物流公司近日,云南漫平台发布了一条从江苏南通到云南丽江的货运信息。一名“卡车司机”联系他后谈了运费一万元,还通过转账的方式向陈某支付了200元收到的订单定金。同时,“卡车司机”要求陈某提前支付1万元的运输押金,并提出不接受油卡的条件。

为了尽快发货,老业主陈某没多想,把预付款寄到了对方指定的银行卡上。同样,陈某此次交易也未使用第三方担保支付的运输担保交易平台“漫云宝”。后来陈某告诉警方,他主要是担心自己的货物金额太大,放在第三方不安全。那天,一个“货车司机”开车来取货。

在运走第一批货物后,第二天、第三天,陈某与“运满”平台发布了两批货运信息,两名“货车司机”与他取得了联系,与第一个“货车司机”一模一样,要求预付1万元定金,不接受油卡。

然而,3万元押金支付后,第三天,陈某收到了第一个货运司机的投诉,称其欠款。糊涂的陈某发现自己的货“不见了”。当他发现时,他发现这批货物并没有运到云南丽江,而是出现在100多公里外的常州东铁货场,而下面两批货物也已经运到这里转船。

急着要运输货物的陈某,本想着自己的货运要找一辆大卡车走,当他赶到常州东铁货场时,突然措手不及,原来被放在货场的货物,竟然跟着火车“跑”了。几天后,陈某接到了物流公司的电话,让其付款提货。

为了拿到三批重达32吨、价值超过100万元的太阳能支架材料,陈某向物流公司支付了数万元。陈某被骗后报了警。

【警方侦查】警方展开调查,循迹寻找神秘的“卡车司机”

一批货主接二连三地前来报案。南京铁路民警高度重视此案,立即成立“云漫漫诈骗”专案组,组织刑警支队与常州火车站派出所合作侦破此案,寻找破案突破口。

根据货主提供的这些“货车”司机的手机号码,警方发现已经无法拨打。警方从云南漫南京总部后台获取了涉嫌货车司机的信息,发现涉嫌货车司机均于今年4月使用他人身份信息在云南漫平台注册会员信息。票据上的工作单位隶属于杭州同一家物流公司。经调查,警方排除了物流公司的嫌疑。

警方从货主和司机之间的通讯号码开始,通过技术调查方法,他们与3名可疑人士有关,发现他们的临时地址位于浙江省杭州市。7月下旬,犯罪嫌疑人在浙江省衢州市的一处临时住所被当场抓获,他们没收了作案时使用的多部手机和银行卡。

民警来到浙江衢州,将叶某和侄子的一个临时居住地点抓获“云满”平台漏洞,原来是物流公司老板诈骗

经查,犯罪嫌疑人留某,今年42岁,以前是一家物流公司的小老板。近年来,互联网+物流行业逐渐壮大。“运满满”、“卡车Bang”、“货运拉拉”等货运O2O平台在全国各地涌现。快捷方便的运营模式吸引了大量的客户使用,给线下物流公司带来了很大的冲击。叶某的物流公司也受到影响,客户数量大幅减少,营业额业绩也直线下降,公司很快出现亏损,难以维持被迫关门。

民警告诉新华日报财经,闲叶没有总结出自己经营管理模式的问题,而是将怒火发泄在货运O2O平台上,寻找漏洞摧毁它。很快,叶某就发现,国内较大的货运O2O平台“运满满”注册会员审核条件宽松,门槛极低,想到了一个冒充货车司机接单诈骗货主的“小聪明”计划".在一次家庭聚会上,叶向同样经营物流业务的侄子抱怨,并向侄子透露了她的“聪明计划”。其侄子的生意也一落千丈,濒临破产,两人一拍即合,找到叶某的朋友郑某加入,开始实施诈骗计划。

三个人一起工作,各干各的。叶负责每天在云漫平台上浏览各种货运信息,挑选长途货运信息发给侄子和郑某。两人反过来冒充“长途货车司机”,在与货主取得联系后谈妥贸易以骗取运费押金,再次冒充货主在“载货满”平台发布短途货运信息,寻找真正的短途货车司机。当有人接到订单时,他们偷偷遥控指挥,指定司机指向运输地点到常州东铁货场卸货,然后联系物流公司以支付方式将这批货物运送到铁路业主指定的目的地。

通常情况下,货主收到通知到物流公司交钱到铁路货场提货的消息后,就知道受骗了。然而,有些托运人在看到货物安全抵达目的地后,并没有选择报警,只是延误了几天而已。以叶某为首的诈骗团伙充分利用自己精通物流行业的便利,从高速公路到铁路,利用时差延长被发现的概率,在平台上不择手段。

据叶某交代,他们前小打小敲,专门冒充车主提供虚假货运信息,骗取卡车司机收取押金200元。随着成功的人数越来越多,他们的胆子也越来越大,不再满足这种“小单”,而将托运人的货运押金作为目标“大单”。通常长途货运押金一万元,该诈骗团伙多次作案,诈骗金额高达二十多万元。

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