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2022-07-08 11:17:43
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贸易公司如何在香港和新加坡成功开设银行账户
近年来，大部分在中国做进出口贸易的公司老板都被银行账户问题所困扰。轻则查处银行账户，重则直接冻结关闭。
主要原因是世界主要反对恐怖组织、洗钱和逃税。全球多家银行被罚款，数亿至数百亿不等。大银行不得不提高开户门槛和审查。
但实际上，银行要求公司和个人开户、兑换资金。并非所有申请都被拒绝。被拒绝开立或关闭账户的，除非自己有问题，大部分情况是没有正确的应对经验，对在香港银行和新加坡银行开户的主要审核要求了解不够。特别是贸易公司有实物交易和真实的进出口记录。只要掌握了有效的方法，开银行账户不是什么大问题。
许多客户在我们的协助下成功获得银行账户。在这里，我想和大家分享一些真实的成功经验，希望对大家有所帮助。
【一、证明真人的实力】
中国人到海外银行开户，开立贸易公司的董事、股东等实际控制人，证明个人的真实身份和真实实力，这也是银行认为的重点之一。
1. 文件和地址证明
护照有效期至少1年，最近3个月内出具的地址证明（银行账单、水电费单、费用单等，附有个人姓名和通讯地址），仅在官方机构出具时有效）。
2、劳动合同、社保清单
董事、股东和其他个人在哪里工作？工资和工资金额是多少？你交多少社保？这些数据可以反映一个人的工作能力和经济实力。
3. 个人银行记录
个人银行账户最近6个月至1年的银行流水需要银行盖章。这可以体现个人的经济实力，也是开户银行的重点之一。
1. 在新加坡银行开设公司账户时，会要求您检查公司账户。公司负责人简历。银行认为，业务并非凭空而来。大多数情况下，公司负责人都会有相关的行业经验、教育背景，尤其是工作经验。申请新的公司和账户，可能是因为积累了一定的创业资源，或者是为其他公司开拓更多的业务渠道。即使聘请某人持有公司股份或担任公司董事，其背后也会有实际控制人，具有相关行业的经验和背景。
【二、证明真实的商业和合理的交易】
无论是销售还是采购，都需要提供证明真实、合理的业务往来的文件，至少与2-3家客户公司和供应商公司的交易记录（合同、发票、邮件记录等）。
成套的合同、发票、运输单证等，需要形成合理的证据链，其中“正本提单originalb/l”对于香港和新加坡的银行来说是比较有说服力的证明材料。
【三、不可忽视的注意事项】
1.交易国家：敏感国家，请勿涉足！受联合国制裁的国家、美国、欧美、饱受战争蹂躏的国家等；
2、公司股东、董事必须熟悉公司的行业、主营业务、经营模式等；
3、公司股东和董事的年龄应尽量年轻。 30岁以下；
4、公司流动资金数额：开户时，银行会查询该账户的预计资金流向，提供的预计年营业额和每月资金流入流出将成为判断依据之一。
注册不同行业的公司/个体户，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的实际问题。
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