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2022-03-14 17:38:26
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本公司及每位董事保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假会计、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项概述
一、投资基本情况
深圳市亿瑞生物科技有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，决定以自有资金1000万元在深圳投资，成为全资子公司深圳市爱医医疗科技有限公司。 （以下简称“爱医医疗”）。近日，AI Doctor完成工商注册手续，取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。
二、投资实施的审批程序
根据《深交所创业板股票上市规则》，《深交所上市公司自律监督指引》 2-《创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司须经公司董事长批准，无需提请董事会、股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、统一社会信用代码：91440300MA5H71A9XM
2、公司名称：深圳市爱医医疗科技有限公司
3.（法人独资）
4、住宅：深圳市宝安区西乡街道铁岗镇桃花源智创镇B2栋4楼
5、法定代表人：曾楚义
6、注册资金：1000万元人民币
7、成立日期：2022年1月24日
8、营业期限：无固定期限
9、经营范围：
一般经营项目有：生化产品技术研发、实验分析仪器销售；兽医专用设备的销售；医学研究和实验开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；非住宅物业的租赁；个体工商户，凭营业执照从事经营活动），许可经营范围为：特种设备制造（不包括许可制造专业设备）。实验分析仪器制造；兽药生产；兽药贸易；药品进出口；动物的诊断和治疗；检查和测试测试服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不包括特许租赁服务）。 （法定需要审批的项目，经专业主管部门批准方可开展经营活动。具体经营项目以主管专业主管部门的批准文件或批准为准。）
三、 n
本次投资设立AiDoc，将有利于公司打造动物试验业务，完善产品研发，完善动物试验业务的注册和市场拓展，实现公司各业务领域的协同发展，进一步提高公司的核心竞争力。
在未来的实际经营过程中，公司可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等各种不确定因素带来的风险。公司将继续关注投资管理行为，建立健全业务管理、财务管理等内部控制制度，促进公司健康发展。
本次投资将由公司自有资金进行，不会对公司财务和经营状况造成不利影响，不会影响上市公司和中小股东的利益。
特此公告。
深圳市亿瑞生物科技有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
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