南京注册空壳公司买房

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2022-06-30 11:00:36
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内容摘要：为了赚快钱，该男子频繁注册空壳公司、倒卖现代快报讯(通讯员简健记者刘尧)近日，现代快报记者从南京市建邺区人民检察院了解到一起买卖国家机关文件的案件。案件中的一名犯罪嫌疑人，为了轻松赚钱...

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为了赚快钱，该男子频繁注册空壳公司、倒卖

现代快报讯(通讯员简健记者刘尧)近日，现代快报记者从南京市建邺区人民检察院了解到一起买卖国家机关文件的案件。案件中的一名犯罪嫌疑人，为了轻松赚钱，开始买卖空壳公司营业执照、法人账户。为了躲避警方的侦查，诈骗犯喜欢利用这些空壳公司的企业账户转移赃款。目前，这些涉嫌买卖国家机关文件罪的犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

王某只有初中学历，一直无法找到工作，但他不愿意做太累的工作。2019年4月，他遇到了孙，并被告知有一种只用身份证就能赚钱的简单方法。王某在孙某的安排下，住进了酒店。他的“工作”很简单，就是每天用自己的身份证注册空壳公司，然后拿着营业执照到银行办理一套法人账户，交给孙某就能拿到1000元。孙某转卖这些营业执照和账户获利。

几天之内，王某在南京注册了14家公司，开了14套企业账户，收了1万多块钱的“工资”。

2020年初，王某熟悉独立门户网站的运营流程，像孙某一样，喜欢各种劳动力市场，或者通过网络招聘自己的“线下”，拿到营业执照和，他直接邮寄给买家。直到同年4月，一名受害者被骗5万余元后报警，民警发现部分赃款以王某的名义进入公司，于是继续调查，并发现王某与共35家公司有关联，注册范围遍及南京、杭州、西安、乌鲁木齐等城市。很快，警察也跟着找到了王。

《现代快报》记者从建邺区人民检察院了解到，个人账户资金变动频繁，容易被发现，因此很多犯罪分子有了公号的想法。处理的前提是注册公司，取得营业执照，所以营业执照和的出售成为传播诈骗的助推器“黑灰工业”罪。检察机关介绍，买卖、借贷个人银行卡、电话卡等行为，不仅会使自己的信用受损，不能借钱买车或买房，情节严重的将面临刑事处罚。

建邺区人民检察院认为，王某、孙某等人涉嫌买卖国家机关文件，已被批准逮捕。目前，案件正在进一步调查中。

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注册南京空壳公司买房

现代快报讯(通讯员蒋公轩记者纪宇)近日，南京市公安局江宁分局高新区派出所破获一起涉嫌协助信息网络犯罪活动的案件，犯罪嫌疑人李某利用自己的身份信息注册了多家空壳公司，非法获利1500元。

李某从记者那里非法获取了利益

2020年7月下旬，警方通过工作发现，辖区某贸易公司涉嫌多起通信诈骗案。经查，该公司的企业法是川籍男子李某。李还注册了一些类似的公司，这些公司涉嫌从事违法犯罪活动。7月22日晚，警方在南京市秦淮区将犯罪嫌疑人李某抓获。

据李某交代，今年3月中旬，李某在网上看到有人发布获取身份证信息的广告，为了利益驱动，他与对方取得联系。随后，李某多次向对方提供自己的身份信息注册公司，对方在注册完成后向李某支付200-500元。李某供认，他知道这些用身份证注册的假空壳公司，可能是用来从事违法犯罪活动的，但还是要冒险赚一些钱。

目前，涉嫌协助信息网络犯罪活动犯罪的李某已被江宁警方拘留，案件正在进一步侦办中。