全部服务
好顺佳集团
2022-06-29 11:09:44
1054
0元注册公司 · 工商变更 · 公司注销 · 地址挂靠
好顺佳经工商局、财税局批准的工商财税代理服务机构，专业正规可靠 点击0元注册
又曝光100亿元非法集资诈骗案，近10万人被骗185亿元。
天下没有免费的午餐，
当你认为一种投资产品随处都能赚钱时，
你的钱袋可能被打开了。
近日，又一起100亿元非法集资诈骗案被曝光。
南京市中级人民法院表示，
5月3日
南京市中级人民法院第二次开庭
南京一甘宁公司实际控制人薛秀丽等集资诈骗案
南京市中级人民法院同时直播了庭审过程，
超过52万人在线观看了该节目。
这是一起涉及许多人的严重案件
涉案金额巨大，公众高度关注。
近10万人被骗185亿美元，筹款骗局的规模暴露无遗
2013年6月，薛秀瑞、刘丹等人成立了一家名为“易甘宁”的公司，雇人向非特定人群散发传单，利用媒体进行虚假宣传。通过双重分配、转让债权清单等方式，向社会不知名人士非法集资，并开设分支机构，扩大集资规模。
截至2004年底，全国共有95067人收受非法资金185亿元。
在不到3年的时间里，公司非法吸收资金 万元以上，并将大量资金转入关联公司及公司实际控制人、高管及其亲属的个人账户进行自营、盈利和肆意支出。
2004年，浙江省公安机关对南京“易甘宁”公司在浙江地区的多家分公司进行了查处，并关闭、冻结了多个集资账户。
经审计，截至目前，未缴纳非法集资资金 万元，易甘宁公司主要控制人之一刘丹仍在逃。
从底部“易干宁”:危机由来已久
公开资料显示，南京益甘宁财务信息咨询有限公司(简称益甘福)成立于2010年总部位于南京，注册资本2亿元，是一家面向小微企业的p2p融资公司。该公司在全国100多个城市拥有30家附属公司和分支机构。实际控制人是公司董事长刘丹。
刘丹合影，灰色西装送给刘丹
204日8日，易甘福被查出查到，绍兴多家门店被查封。期间，易干还反复强调，国家业务正常，运转正常。
204年9月9日，媒体报道称，易干财富涉嫌“庞氏骗局”，并列举了投资者资金去向不明、部分信誉和资质造假、其在美关联公司和房地产公司为空壳公司等一系列直接和间接证据。
13日，易干公号发布公告称，公司1个银行账户及其关联公司江苏易干宁资产管理有限公司2个银行账户已被浙江省桐乡市公安局经侦总队冻结，无法继续正常支付款项。
2011年15日晚，伊根财富正式宣布收回公司资产端一批债权。由于债务人偿还利息的形式是现金和物资，所以第一批要偿还的物资是少量的白酒和红酒。
然而，一些网友质疑这些商品的价格被严重夸大，比京东自有产品的价格高出3倍以上。与此同时，易干财富负面事件，除了投资者被曝暴力维权，还曝出前高管挪用9亿公款、悬赏逮捕等事件。
此后，2017年2月18日，南京市公安局秦淮分局发布信息称，“易干财富”涉嫌非法集资，其吸收的大量资金被公司实际控制人、高管及其亲属借入牟利、挪用、挥霍。涉案嫌疑人已被采取强制措施。
2017年3月，南京市人民检察院批准逮捕“一干”公司实际控制人刘丹、薛秀丽及公司高级管理人员、关键成员11人，罪名是涉嫌集资诈骗。
近年来非法集资案件严重
1. 山林金融:600亿元
201山林金融的实际控制人周伯云自2003年10月起，在全国范围内擅自开设了1000多家线下门店，招募员工并进行培训，通过广告、电话营销、口碑传播等方式，承诺15 - 15的高利率。向未指明的公众销售所谓的“新渝盈”、“新基丰”、“新年丰”、“正新通”等债务转让理财产品。
自今年2月以来，犯罪嫌疑人周伯云在“山林财富”、“山林宝”、“快乐银行”、“广群金融”等网络金融平台销售非法金融产品，涉案金额超过600亿元。
今年4月24日，善林金融法定代表人周伯云、执行总裁田景生、幸福银行行长陶建勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款被浦东新区人民检察院逮捕。
2. e租宝:1亿元
12月18日，有关部门对北京金融网络科技有限公司运营的e租宝及其关联公司涉嫌从事互联网金融服务的非法业务活动进行了调查。随后，e租宝实际控制人、钰诚集团董事长丁宁因涉嫌集资诈骗、非法收取公众存款、非法持有枪支等犯罪被警方拘留。在国务院非官办举办的防范处置非法集资法律、政策宣传研讨会上，相关材料进一步披露了案件细节:e租宝共涉及90万投资者、901294名用户，累计充值1亿元，交易总额超过700亿元，其中约15亿元被实际控制人丁宁作为礼物赠送妻子、情人、员工和个人消费。
3.金朝中期:400多亿元
据上海法院官网报道，公诉机关指控中晋集团母公司中国太平洋投资控股(集团)有限公司(以下简称“中国太平洋控股”)向不知名人士募集资金400多亿元，其中部分资金被中国太平洋控股及其子公司消耗浪费，导致未偿本金超过48亿美元。
4. 钱宝:未偿金额达300亿元
2017年12月26日，实际控制人张晓磊来到南京市公安局写陈述书，向警方自首，称自己“向投资者吸收资金，现在无力支付本息”;两天前，警方公布了初步调查结果:强保网以高利润为诱饵，持续向社会公众“借新还旧”吸纳大量非法资金，截至案件发生时，未向集资参与者支付本金金额达300亿元。
5. 泛亚:430亿元
由中国共产党昆明市委、市政府主办的昆明泛亚有色金属交易所有限公司发布。相关资讯简报(八份)，根据昆明泛亚交易所有色金属有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。
数据显示，泛亚事件影响22万投资者，金额高达430亿元，影响巨大。泛亚事件是由该交易所的一款产品“金宝”引发的。该产品是一种资金以每年13左右的速度流入和流出的项目。每日利息结算实时送到账户。丰厚的收入吸引了许多投资者。
6. 河南安阳非法集资案:400亿元
2012年，河南安阳多家知名企业(如镇远集团、超越集团)资金链断裂，担保公司集团出逃，资金总额400亿元。在安阳，几乎所有的人都参与了筹集资金和激励集团事务。
本案的特点是集资公司以安阳市知名企业为主，都是扎根数十年，并伴随着行业和大量员工，极具吸引力，如果不是本案，人们可能不知道这些老板也是靠庞氏陷阱致富的。
警报!不可靠的投资有什么共同之处?
1. 致力于高回报和快速周转
大多数金融骗局基本相同，风险低，回报高，周转快。例如，易干财富以年息12、月结的方式吸引受众。
然而，高收益低风险只是一个巨大的投资骗局。在目前各种资产市场收益较低的情况下，可以说承诺收益在10以上的短期产品基本上是一种欺诈，因为市场上没有一个投资标的可以稳定获得10以上的收益而没有风险。
事实上，承诺固定收益、保本收益是违反中国相关监管规定的。所以，每当收支平衡这个词出现时，要小心了。
2008年8月，中国证监会发布了《私募股权基金监督管理暂行办法》，明确私募股权基金不得向投资者承诺其资金不受损失或者承诺最低收益。
2011年12月，国家发改委办公厅正式发布《关于促进股权投资企业规范发展的通知》，针对非法集资，禁止“固定收益承诺”。《中华人民共和国刑法》第176条进一步指出，一旦将涉及“固定收益承诺”的融资活动界定为“非法吸收公众存款罪”，将“固定收益承诺”列为刑事犯罪的重要证据。
2、借新还旧，庞氏融资
许多投资陷阱往往有良好的初始回报，但绝大多数的计划是基于贷款换贷款，庞氏融资。
如果庞氏骗局意味着你必须先让钱滚起来呢?
让早期投资者尝到甜头，让他们做广告，引进新人。对筹款人来说，等待越来越多的人进来跑掉是最有利的。
易干财只好招兵买马，引荐人返佣，想方设法把新人拉进来，让资金池滚滚而来。
3、看起来特别牛，也要对引进国外或海外概念的公司要谨慎。
越滚越大，融资必须是可信的。因此，易干财富从一开始就加强自己引进知名基金，还以各种奖励、开设分支机构向自己授信背书。
一个组织越是积极地使用各种证书来证明自己的实力，就越需要仔细研究。
Tips:归根结底，钱是自己的，不容易把它给别人。你贪图利息，人们想要你的本金……在你的生活中，有人成为这些骗局的受害者吗?欢迎留言，提醒更多的人!
注册不同行业的公司/个体户，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的实际问题。
相关标签：
< 上一篇：南京独立住宅可以注册公司吗
下一篇：南京江宁公司代办注册费用 >
浏览更多不如直接提问99%用户选择
您的申请我们已经收到！
专属顾问会尽快与您联系，请保持电话畅通！
