在上海注册公司用的假地址

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2022-06-24 10:00:57
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假生意在同一个地址注册的15家空壳公司

淮安市清江浦破获虚开增值税专用发票案

近日，江苏省淮安市公安局青江浦分局经过近一年的认真查处，成功破获一起虚开增值税专用发票案件，涉及江浙沪赣等地，涉税金额超过11亿元。截至目前，青江浦分行已抓获犯罪嫌疑人11名，冻结涉案银行账户400余个，追回涉案税款1000余万元。

2019年5月10日，淮安市税务稽查局发现当地某公司发票金额与实际经营产值严重不符，涉嫌虚开增值税专用发票，立即将线索移交青江浦分公司。

清江浦支部立即成立专案组展开调查。据悉，该公司经常向15家企业的银行账户汇款。通过对这些企业在工商部门的注册和税务信息等信息的注册查询，专案组发现，这15家企业注册地址相同，虽然15家企业的法人代表不是同一个人，但股东、财务、税务人员之间有很多重叠，企业的真实性非常可疑。警方对这15家企业的财务记录进行整理后发现，这些企业使用海关专用进口增值税缴纳函抵扣进项税额。通过锁定发票流向，专案组进一步发现，这15家商业企业的海关进口增值税专用支付函大多是重复操作，即多家企业同一天有相同的专用支付函，而销项增值税专用发票流向为江西、河南、湖北等地企业。

为了进一步调查这些企业的情况，特侦组将士兵分成多条路线，并组织警方对15家涉案企业逐一进行了现场调查，但均未发现企业的办公地点和营业地点。所有迹象表明，这15家贸易企业都是空壳公司。

谁控制着这15家空壳公司?办案民警立即围绕这个神秘的幕后人物展开了调查。民警通过询问15家公司代账会计，得知老板蒋某非常神秘，拒绝与任何代账公司见面计划见面时，公司在线银U盾由公司经理王某控制，并由蒋某一手开具增值税发票。由此，专案组民警将江某锁定为本案的头号犯罪嫌疑人。但由于蒋某具有高度的反侦查意识，其真实身份一直难以核实。

为了查清江某的真实身份，专案组采集了更多涉案企业的银行账户信息，结合发票的流向进行了全面的调查判断。2019年6月，警方在溧阳某涉案公司调查取证时发现一条重要线索:会计陈某手机中有“江某，15万元发票已转账”的信息。从电话号码开始，专案组对此前涉案企业发票的流向信息进行了追踪，发现淮安涉案企业购买发票的联系电话与陈某手机中该信息中记录的电话号码一致，但联系人是江某。随后，专案组民警在其他下游企业的发票流程信息中也发现了相同的编号，编号备注均为蒋某。专案组初步判断，这个江可能就是江。

经过综合研究判断，专案组最终确定犯罪嫌疑人蒋某为蒋某，推断出完整的犯罪背景和犯罪团伙组织结构，掌握了充分的证据。

专案组民警立即逮捕了犯罪嫌疑人蒋某。姜某承认，在2017年至2018年期间，他以自己、儿子和妻子的名义注册了15家公司，通过虚假开具增值税专用发票并出售获取非法利润。“这15家企业虚开增值税专用发票牟取暴利，再卖给偷税漏税的企业，造成国家税收的巨大损失，严重违法。”警察告诉记者。

在对溧阳涉案公司的调查中，民警通过对会计陈某的询问发现，涉案公司负责人从蒋某处购买增值税发票后，将这些发票转售给同样需要避税的企业，赚取差价。2019年9月至2020年8月，专案组先后赴浙江、上海、江西等地调查12家企业，抓获10人涉嫌虚开增值税发票的犯罪嫌疑人。

(中国警网记者赵嘉欣通讯员张再雷张杰)

上海注册公司的假地址

【钱多地址造成工商异常】

钱多多一脸悲伤，一脸悲伤

申:怎么了?是什么问题?

钱多多:我公司注册地址是别人报的，是假地址，公司实际营业地址与注册地址不一致。现在列入工商异常名录，并且正在谈企业进入业务，因为工商异常被拒绝了。

申、程:工商部门近年来一直在改革，以年检代替年报，以购前代替购后，以实际缴纳注册资本代替申购缴纳，住宿登记便利化等等。但是，有一个基本点没有改变，那就是企业的户口登记。即使是集群注册，也有相应的地址。营业场所与营业执照上登记的住所不一致的，将列为非正常经营，处以1万元以上10万元以下的罚款。

沈玉成:如果想消除因登记地址造成的工商异常，应在迁入新居前办理变更登记，并提交新居使用证明。将营业执照上的地址更改为实际营业地址，再向工商局申请非正常工商目录。

钱多多:我们要尽快处理这件事，否则很多生意就开不起来了。