上海注册公司诈订金

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2022-06-21 13:39:01

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谨防网上注册香港公司引致合约欺诈

据有关部门介绍，该公司通过互联网与外国公司签订合同，注册香港公司，向假冒商品发送空集装箱，骗取合同款项。张家港市人民法院判处何亚军有期徒刑5年，并处罚金1万元。何亚军涉嫌合同诈骗案。

何亚军是如皋人，2006年大学毕业后，开了一家店铺，做售货员。何亚军对生活品质要求很高，吃、穿、用都比较讲究，平时喜欢炒股、打牌、赌博。公司主要从事销售业务。同年年底，何亚军花1万元通过网上代理，在香港注册了一家名为“张家港金泰进出口有限公司”(中文名称:张家港金泰进出口有限公司)的公司。同时，何亚军在德意志银行上海黄埔分行以公司名义开立法人账户。随后，何亚军通过网络获得了公司名称铝箔卷的销售信息。同月，何亚军也离开了公司。

沙特ASAS公司进口部经理ABDUSAMAD(印度人)在网站上看到了何亚军的销售信息，并通过MSN聊天工具与何亚军取得了联系。之后，他们通过MSN和电子邮件讨论了贸易问题。ASAS公司与何雅君的金泰公司签订了形式发票(相当于合同)，约定ASAS公司向金泰公司购买了60吨铝箔，总金额为17万美元。ASAS公司通过香港银行汇款方式将10,000美元的定金汇入何亚军在德意志银行的账户。

何亚军收到定金后，并没有立即开始购买铝箔，而是去包装公司买了一批1平米的木质包装箱。与此同时，何亚军联系了上海的货运代理，将空木箱装货，运到上海码头船长王在称重时发现，3个集装箱的货物只有10吨左右，与报关单上的40吨不一致。他询问货运代理是否需要在报关时修改重量和何亚军确认后，他还是按40吨的重量申报的。申报成功后，何某成功获得了正本提单。之后，他将提单原件快递给了ASAS公司，并通知了付款。ASAS公司在收到正本提单后立即将超过80,000美元的余额汇到He的银行账户。

何某签发的“货物”抵达沙特达曼港，令该经理惊讶的是，三个集装箱的货物都是空箱子。ABDUSAMAD从沙特赶到张家港，请张家港金泰进出口公司负责人孙某说明情况。最后确认，这两份合同并不是和金泰公司签订的，而是和何某的金泰公司签订的。

法院审理后认为，被告人何某以非法占有为目的，冒用他人名义虚假签订合同，在履行合同过程中，骗取对方钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。

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上海注册公司诈骗保证金

现在很多人喜欢在网上购物，但是如果你不小心，你会在交了押金后被屏蔽QQ，而且押金一去不复返。

网上支付已经成为主流，无论你消费什么，你都可以扫码支付或者转账，给人们的日常生活带来了极大的便利，但网上支付也为骗子提供了思路。小付是一个家装材料的老板，平时会有一些批发商上门送货，但是今天小付在家装材料集团里加了一个专门卖家装材料的网友，网友说他有一个公司，一手货源的价格很合适，也给公司的文件看小付，小付在公司网站下单好货，直接转账交了押金5万元。

但说一周交货，半个月过去了，小富还没收到货。在联系的时候，小付发现自己被甄别，立即报警。

所以这个网友和妻子，合伙别人通过注册公司，在网络上销售商品，对方收到定金后会进行筛选，用这个诈骗定金。受害者涉及全国各地，涉案金额达数十万元。

平凉网警提醒:

1. 千万不要在网上给陌生人转账。

2. 对于不熟悉的商家，一定要再次检查信息的准确性，或者提前在网上研究该公司的资质。

我们是平凉市网警巡逻执法，如果您发现网上有害信息或犯罪线索，请通过平台向我们举报。浩瀚的互联网，愿你携手共进，共创清网。

平凉网警巡逻执法

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何亚军是如皋人，2006年大学毕业后，开了一家店铺，做售货员。何亚军对生活品质要求很高，吃、穿、用都比较讲究，平时喜欢炒股、打牌、赌博。公司主要从事销售业务。同年年底，何亚军花1万元通过网上代理，在香港注册了一家名为“张家港金泰进出口有限公司”(中文名称:张家港金泰进出口有限公司)的公司。同时何亚军以公司名义在德意志银行上海黄埔分行开业公司账户。随后，何亚军通过网络获得了公司名称铝箔卷的销售信息。同月，何亚军也离开了公司。

何亚军收到定金后，并没有立即开始购买铝箔，而是去包装公司买了一批1平米的木质包装箱。与此同时，何亚军联系了上海的货运代理，将空木箱装货，运到上海码头。船长王在称重时发现，三个集装箱的货物只有10吨左右，与报关单上的40吨不一致。他询问货运代理是否需要在报关时修改重量和何亚军确认后，他还是按40吨的重量申报的。申报成功后，何某成功获得了正本提单。之后，他将提单原件快递给了ASAS公司，并通知了付款。ASAS公司在收到正本提单后立即将超过80,000美元的余额汇到He的银行账户。

法院审理后认为，被告人何某是以非法占有为目的，冒用他人名义，在履行合同中虚假签订合同在此过程中，骗取对方巨额钱财，其行为已构成合同诈骗罪。

好顺佳提醒大家，注册香港公司要找正规、专业的中介机构，可以查看中介公司的注册时间、网站域名、年龄等无需鉴定真实性的信息。

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