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2022-06-21 13:27:41

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合发环球代理商因参与传销被罚款51万元以上:合发上海公司被罚款1000万元

全球卫生与发展部门罚款数千万

10月8日，舟山市市场监管局官网发布行政处罚听证通知，据周市监管局成立(2021年)384-1显示，被查办的你(单位)涉嫌介绍他人参与传销案件，已结束调查。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局提出的行政处罚的内容、事实、理由和依据通报如下:

经确认，合发(上海)网络科技有限公司成立于2011年8月5日，法定代表人万兆强，注册地址为上海市浦东新区张东路1388号科技领城西区19号，注册资金5000万元。10月，Barry Wan等人利用联合网络技术(上海)有限公司和姚(上海)网络技术有限公司，组织、领导传销活动，设立和全球平台和发APP网上商城，共享名称，给予原选项推荐高额奖励和即将获得的报酬作为诱饵，参与者需支付1万元、3万元、5万元不等的费用才有资格加入。为了鼓励会员的发展，公司设立推荐奖、区域代理奖等奖项，按照推荐人与被推荐人的先后顺序形成层级，直接或间接以发展人员人数作为报酬或返利的依据。

208年10月18日至7日,或者头发公司实行“九年级分为”传销,成员支付费用后,根据裁判,九层的升级可以获得佣金,佣金比率为图层1,2,3,每个新成员支付初始费用的20,4、5、6层的每个新成员支付初始费用的10,地板7、8和9将分别收到报名费的5新成员。208年8月8日至2017年8月22日，禾发公司实行“三级”传销制度。会员根据推荐人支付报名费关系中，上面三层都可以拿到启动费提成，比例第一层拿到新会员支付25的启动费，第二层拿到新会员支付15的启动费，第三层拿到新会员支付10的启动费。

2018年9月7日，上海浦东新区市场监督管理局以传销罪对合发(上海)网络科技有限公司处以行政处罚，没收违法所得，并处罚款150万元。

同年9月12日，上海市公安局浦东分局将合发传销案立案侦查。2019年3月4日，上海市浦东新区人民检察院对万冰水等组织、领导传销犯罪提起刑事诉讼。同年9月24日，上海浦东新区人民法院对万炳水等人涉嫌组织、领导传销活动一案进行审理，判处万炳水等人有期徒刑三年，缓期三年执行。2020年8月10日，舟山市定海区人民检察院对郑月源、毛卫平、李玉斌等人犯下的组织、领导传销罪提起公诉。

同年9月23日，舟山市定海区人民法院对郑月元、毛卫平、李玉斌等人涉嫌组织、领导传销活动的犯罪行为进行了审理，并作出刑事判决，裁定郑月元、毛卫平、李玉斌等组织、领导传销活动的犯罪分子犯有组织、领导传销活动罪，判处缓刑二年，半年至二年，缓刑八个月，有期徒刑三年。

从204年底到5月初，该方经他人介绍，以自己和女儿谢静的身份信息在联发平台注册为付费会员，对外宣传传销模式，并支付相应的入会费和拉头方式发展下线，形成等级关系以获取回扣。根据广东中科司法专家研究所出具的司法专家意见，截至2017年8月22日，当事人自有账户转介层数为9层，直接转介层数为7层，转介层数为378层，转介费数为211层，违规获利(回扣)金额为人民币。党用其女儿谢静的账号来推荐行共5层，直接推荐18次，累计推荐265次，累计付费推荐127次，违规利润(返利)为元。从当事人实际控制的HEFA APP账户取得的累计分配收入和注册券共计人民币元。

以下证据支持上述事实:

1. 舟山市打击传销联席会议办公室“房银共发”传销案其他涉案人员违法线索转移函复印件(书证)

2、上海市公安局浦东分局，上海市浦东新区人民检察院，上海市浦东新区人民检察院，上海市浦东新区人民法院，上海市浦东新区人民法院，刑事判定书，舟山市定海区人民法院，一份一份5页，上海市浦东新区市场监督管理局对合发(上海)网络科技有限公司传销行为作出行政处罚，(2018) 113826528954号《行政处罚决定书》复印件1份(4页)在全国企业信用信息公示系统公示;(证明文件)

3、代理机构委托广东中科司法鉴定等79人对当事人“关”银发室一级传销门店、推荐级别、注册时间、直接推荐层、直接推荐次数、您累计推荐次数、推荐累计付费次数、违规获利(回扣)金额、银行信息、对鉴定的司法鉴定意见进行综合分析一份72页(书证);

4. 2021年3月8日，日本局执法人员制作了6页的询问记录(书面证据);

5. 2021年3月11日日本局执法人员审讯谢晶晶女儿的6页记录;(书面证据)

6. 日本局执法人员与刘玉桥2021年8月26日通话录音(视听资料)

7. 日本局执法人员2021年8月24日对陈雪芬的讯问笔录一份，7页(书证);

8. 双方提供的身份证复印件1页;(证明文件)

9. 其他的证据。(证明文件)

该局认为，介绍他人参与传销活动并从中牟利的行为，违反了《禁止传销条例》第七条(2)、(3)项，“下列行为属于传销行为:(二)组织、经营者以向发展中人员收取费用或者变相购买商品的方式，取得参加或者促进他人参加的资格，牟取非法利益的;(三)组织、经营者以要求发展中人员招募其他人员参加、形成上下线关系的方式牟取非法利益的;并根据下线的销售业绩来计算和支付在线薪酬。”构成传销。鉴于当事人积极配合该局的调查取证，积极陈述违法事实并提供相关证据，决定减轻处罚。《禁止传销条例》第二十四条第二款规定:“依照本条例第七条规定介绍、引诱、胁迫他人参与传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法财产和收入，处十万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的，(一)责令停止违法行为;没收违法所得，并处二万元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条和第六十四条第一款以及《市场监管行政处罚听证办法》第五条的规定，你(单位)有权陈述和辩护，可以请求听证。在收到本通知之日起五个工作天内未行使陈述权、辩护权及请求聆讯的，视为放弃此项权利。

据天研茶APP介绍，禾发(上海)网络科技有限公司成立于2011年8月5日，注册资本5000万元。万丙勤为公司法人，持有公司91的股份。

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钟升惠旁白(上舟山资产管理有限公司舟山分公司是10月16日在浙江省舟山市注册的有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，注册地址位于舟山市定海区临城街道翁山路1号。416中朗大厦C座704室。

中盛汇云(上海)资产管理有限公司舟山分公司统一社会信用代码/注册号为91330901MA28K04U8K，公司法人为刘鼎。目前，公司处于开业状态。

中盛汇云(上海)资产管理有限公司舟山分公司的经营范围为:以总公司名义承接投资管理、投资咨询、资产管理(上述股权投资和股权投资管理除外)、企业营销策划、企业管理咨询、货物和技术进出口业务。纺织品、汽车零部件、汽车配件、五金交电、机械设备、橡胶制品、净水器、字画(文物除外)、建材、不锈钢制品、木材。地板、电脑、电子产品及零部件、照明灯具、家用电器、橡胶制品、服装、鞋帽、工艺品(特种除外)、金属制品、塑料制品及原材料、化工产品及原材料(危险化学品、中冶、烟花、民用爆炸物、易制毒化学品除外)批发、零售。在本省范围内，企业目前注册资本为平均水平。

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