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2022-06-11 14:45:53
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佛山稳，人好，一路快乐，云连辉......所有这些公司都在接受调查!
在新闻发布会上展示了查获的物品。龚剑锋微扰
广东省公安厅组织省公安机关全面推进海顺家金融“利剑行动”，严厉打击非法集资、传销等相关经济犯罪，取得了显著的成效，有效地维护了我省的经济安全、政治安全和社会稳定。
他们的结果
据了解，今年以来，省公安厅借助跨区域集群作战，组织开展了5波“利剑行动”，已成功发现:
广东合众量子生物技术开发有限公司传销案
“1040工程”、“天津天狮”等集群式传销
“云链汇”特大网络传销案
深圳一路有喜网络传销案
佛山“人民好顺佳”网络传销案
广东省公安厅表示，全省公安机关将始终维护打击非法集资、网络传销等相关经济犯罪形势，坚决维护全省金融秩序和经济安全，切实保护广大群众的合法权益。
病例似乎有
“利剑3”
广东合众量子生物技术开发有限公司
涉嫌组织、领导传销活动
龚剑锋微扰
4月12日，东莞警方在东莞、深圳、安徽阜阳等地开展统一收网行动，抓获5名主要犯罪嫌疑人，查获涉案银行卡、POS机、汽车等大量金融资产。
至于犯罪嫌疑人收买一些人，如利用广东量子谷生物科技发展有限公司，建立互联网“量子币”平台，以量子蜂窝能量计等高科技产品开发成员的名义，以消费产品的静态收益和发展线下成员的动态收益为主，开展互联网传销活动。
据初步调查，该案件涉及4100多名成员，涉案金额超过6000万元。
犯罪嫌疑人傅某落网
“利剑5”
“阳光1040名工人程“天津咦”
涉嫌组织、领导传销活动
今年5月，省公安厅对湛江、茂名、江门、中山等开展“利剑”5起利益相关者经济犯罪统一抓捕，对“1040工程”式“天津天狮子打击暴力犯罪”坚决集合打击传销案件，抓获犯罪嫌疑人465人，捣毁窝点46人，拘留236人，救主61人，大量电脑、手机、银行卡和宣传品被查获，涉案金额超过1亿元。
“利剑6”
“云链接”
大型传销案
今年5月，广州警方成功破获了一起名为“云联会”的大型网络传销案件。As, 20岁，云联黄辉等人依托广东网络科技有限公司。和“云优惠券购物中心”网络平台,完全返回的“消费者”等等,在线积分折扣诱饵吸引人们加入,“拉头”的形式发展线下发展机构成员和涉及很多,涉及的资金是巨大的,涉嫌组织、领导传销活动。对案件中，黄某等主要犯罪嫌疑人利用“云商城”平台传销的犯罪活动供认不讳。
“利剑9”
深圳市亿亿优喜科技有限公司
涉嫌组织、领导传销活动
6月15日至20日，省公安局组织深圳市公安局开展“利剑9号”行动，涉案424人，抓获60人。该案件涉及1万多名成员，涉案金额超过8000万元。
经查，2017年5月，犯罪嫌疑人陆某利等人在深圳南山区注册成立“一路优喜”公司，在网上设立虚拟购物中心，以消费积分的形式吸引他人参与。参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员，才能享受积分。为了吸引更多的人参与，公司设立了以投资返利金额为静态奖励，以开发人员返利数量为动态奖励等形式的传销活动。
“利剑10”
“造福人民”
涉嫌组织、领导传销活动
6月7日，省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山四市开展统一收网行动。共抓获犯罪嫌疑人147名，缴获涉案财物、电脑、银行卡、账簿、物品等大量关键证据，涉案金额15亿元。
经调查，犯罪嫌疑人刘某、杨某芬等人在广东、北京、江苏、海南等省市注册设立了数十家公司，总部设立在广东佛山。达到的目的欺骗别人的钱,刘魏x等设置在互联网“好顺佳买”网站销售“bandaifu”和其他美容产品,高回报和物质奖励,群众的诱惑加入代理,促进“bandaifu”和其他美容产品。事实上，人们是通过“拉人头”、“收报名费”、“团队报酬”等方式被骗参与非法传销活动的。
网络传销组织体系庞大，遍布广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省市，发展会员已达120万人次。
佛山Anwen公司
涉嫌非法吸收公众存款罪
6月4日，佛山警方对佛山Stable投资管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案进行侦查，并对李某东、郭某鹏等多名犯罪嫌疑人采取了强制措施。该公司设立“理财咖啡馆”网络平台进行非法集资，涉案金额达1亿元。
通讯员李友黄觉文/图
制图徐Qiuyan
编辑他Yixi
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