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2022-06-10 11:02:03
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公司及所有董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别注意:
1. 本次股东大会未否决或者修改提案;
2. 本次股东大会不涉及变更上届股东大会决议，不提交新提案进行表决;
3.本次会议采用现场会议与网络投票相结合的投票方式;
4. 本次股东会审议的7项议案为特别决议，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议的召开
1. 会议时间:
(1)现场会议:2022年5月12日14:30;
(2)网上投票:2022年5月12日。
深交所交易系统网上投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;深交所网上投票系统投票的具体时间为:2022年5月12日09:15 -15:00之间的任何时间。
2. 地点:武汉波导红外有限公司武汉市东湖开发区黄龙山南路6号会议室
3、召集方式:现场投票和网络投票。
4、召集人:武汉波导红外有限公司董事会。
5. 股权登记日期:2022年5月9日。
6. 主持人:公司董事长黄力先生。
7. 股东大会的召开和召集程序应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2出席会议人数
共有84名股东及股东代表出席股东大会，代表有表决权股份1547654538股，占公司总股份数。其中，5股以下的中小股东现场和网上参与了股东大会共80股，代表公司股份54,780,947股，占公司股份总额。详情如下:
1. 出席现场会议的股东及股东代表5名，代表1,492,986,191股有表决权股份，占公司股份总额;
2. 79名股东通过网络投票，代表54,668,347股有表决权，占公司总股份数。
公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。北京大成(武汉)事务所祁建田、郑勇出席股东大会作证并出具法律意见书。
3审议并表决该法案
股东大会对下列议案采取现场表决和网络表决方式进行表决:
1. 审议批准《董事会2021年工作报告》。
投票结果:1547157696股,占总数的投票权出席会议,对19294股,占总数量的投票权出席会议;弃权的477548股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
2. 审议通过监事会2021年工作报告。
投票结果:1547157696股,占总数的投票权出席会议,反对21114股,占总数量的投票权出席会议;弃权的475728股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
3.审议并通过2021年年度报告全文。
投票结果:1545870237股,占总数的投票权出席会议,反对1305353股,占投票总数股票出席会议;弃权的478948股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
4. 审议通过《2021年财务决算报告》。
结果:1547159396股同意以17594股，占出席会议有表决权股份总数;以477548股弃权，占出席会议有表决权股份总数，审议通过。
5. 审议批准《2021年增资利润分配和资本公积金预案》。
投票结果:1546959282股,占总数的投票权出席会议,反对690756股,占总数量的投票权出席会议;弃权的4500股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
其中，持股少于5股的小股东投票情况:54,085,691股，占出席会议的小股东所持有表决权的股份总数;690,756股，占出席会议的小股东所持有表决权的股份总数;占大会上少数股东所持有表决权股份的总数。
经股东会同意，公司现有总股本2,346,558,302股，每10股向全体股东派发人民币现金(含税)。同时，公司将资本公积按每10股4股的比例转换为额外股份，不发放红利股。公司剩余未分配的利润将结转至下一年。
6. 审议通过会计事务所续聘议案。
投票结果:1547085554股,占总数的投票权出席会议,反对92256股,占总数量的投票权出席会议;弃权的476728股,占总数量的投票权在会议上,审议和批准。
其中，持股少于5股的小股东投票情况:54211,963股，占出席会议的小股东所持有表决权股份总数;92256股，占出席会议的小股东所持有表决权股份总数;占出席会议的小股东所持有表决权股份的总数．
股东同意于2022年续聘新永中合会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，为期一年。
7、审核通过公司年度利润分配增加注册资本和修改公司章程。
投票结果:1524854784股,占总数的投票权出席会议,反对22757254股,占总数量的投票权出席会议;弃权的42500股,占投票总数股出席会议,应当审查批准。
其中，持股少于5股的小股东投票情况:31,981,193股，占出席会议的小股东所持有表决权的股份总数;22,757,254股，占出席会议的小股东所持有表决权的股份总数;占出席会议的小股东所持有表决权股份的总数。
8. 审议通过利用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的法案。
投票结果:1547181644股,占总数的投票权出席会议,反对23694股,占总数量的投票权出席会议;弃权的449200股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
其中，持股少于5股的小股东投票情况:54308053股，占出席会议的小股东所持有表决权股份总数;反对23694股，占出席会议的小股东所持有表决权股份总数;弃权449200股，占出席会议的小股东所持有表决权股份的总数。
四、独立董事的职责报告
独立董事文昊代表全体独立董事向股东大会递交《2021年独立董事报告》。
《2021年独立董事报告报告》全文于2022年4月8日在聚巢资讯网发布。
5、发布法律咨询
北京大成(武汉)办公室委派戚建天、郑勇参加会议。他们认为，2021年年度股东大会的召开和召集程序、召集人、参会者资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
六、参考文件
1. 与会董事签署确认并加盖董事会印章的2021年年度股东大会决议;
2. 《武汉指南红外有限公司法律意见书》2021股东年会由北京大成(武汉)办公室发布。
特此宣布。
武汉波导红外有限公司
董事会
2002年5月12日
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