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2022-06-10 09:28:30
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董事会及公司全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示:
这次会议有什么动议被否决吗
一、会议的召集和出席情况
(一)股东大会时间:2022年5月13日
(二)股东大会召开地点:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科乾生物大厦会议室
(三)普通股东、特别有表决权股东、恢复有表决权的优先股股东人数及在大会上持有的表决权人数:
(四)表决方式是否符合《公司法规定》和公司章程的规定，以及会议主持情况。
会议由公司董事会召集，董事长陈焕春主持。会议的召开、召集程序、参会人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科乾生物股份有限公司章程》的规定。
(五)董事、监事、董事会秘书的列席情况
1. 公司办公室9名董事，9名董事通过沟通到场;
2. 公司在职监事3人，出席监事3人;
3.董事会秘书陈木林出席会议，公司高级管理人员列席会议。
2检讨条例草案
(一)非累积性投票动议
1. 提案名称:关于公司董事会2021年工作报告的提案
结果:采用
投票状态:
2. 提案名称:关于公司监事会2021年工作报告的提案
结果:采用
投票状态:
3.提案名称:公司2021年度报告及其提案
结果:采用
投票状态:
4. 提案名称:公司2021年年度财务报告的帐单
结果:采用
投票状态:
5. 提案名称:关于公司2022年度财务预算报告的提案
结果:采用
投票状态:
6. 提案名称:关于公司2021年利润分配方案的提案
结果:采用
投票状态:
7. 提案名称:关于在2022年续聘公司审计机构的提案
结果:采用
投票状态:
动议名称:关于董事薪酬方案的动议
结果:采用
投票状态:
9、动议名称:关于主管工资计划的动议
结果:采用
投票状态:
10. 提案名称:2022年关联方每日交易预测提案
结果:采用
投票状态:
11. 议案名称:延期部分募集项目的议案
结果:采用
投票状态:
(2)现金股利的分段投票
(三)涉及重大事项的，应当说明下列股东的表决情况
(四)动议表决的有关情况
1. 本次股东会的议案均为普通决议，并经出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权过半数通过;
2. 本次大会相关股东陈焕春、金美林、何其盖、吴斌、方留荣、吴美、叶昌发十号议案表决弃权;
3.第6、7、8、10和11项动议分别对少数股东进行计票。
三、亲力亲为
1. 出席股东大会的公司:北京佳远办事处
谭思军，黄娜
2. 证人的结论:
公司认为，公司股东大会的召开、召集程序、召集人、参会者资格和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
，这一声明。
武汉科乾生物股份有限公司董事会
2022年5月14日
报告和准备文件
(一)董事、列席记事签署确认并加盖董事会印章的股东会决议;
(二)由公司负责人签署并加盖公章的法律意见书;
(3)本文件要求的其他文件。
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