武汉男会计注册空壳公司

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2022-06-09 10:28:39

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内容摘要：武汉，12月25日，中国新网(令橙王旭东徐金波)三名男子从外地逃到武汉，注册了191家空壳公司，与武汉两名会计从业人员勾结，大肆虚开增值税发票谋求非法利益，当民警冲进犯罪分子的避风港时，清...

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武汉，12月25日，中国新网(令橙王旭东徐金波)三名男子从外地逃到武汉，注册了191家空壳公司，与武汉两名会计从业人员勾结，大肆虚开增值税发票谋求非法利益，当民警冲进犯罪分子的避风港时，清理从内到外的山发票的这类信息，确保车牌、工商企业、公司印章和法定代表人身份证……

图为警方查获的空壳公司黄志琛资料

据消息人士22日透露，武汉警方共抓获5名犯罪嫌疑人，查获各类假增值税发票9500余张，金额达1亿元。与此同时，根据武汉市上报的线索，又做了二次关联，锁定了1625家有异常开票行为的外省企业，为国家节省税收损失高达1亿元。此案也是武汉近10年来破获的最大一起增值税虚假发票案。

领票增量异常引起税务部门报警

2011年底，武汉市税务局发现，两家新成立商业企业首次申请发票的增量分别为200和500。而一般企业第一次领取的是25张票据。一系列异常举动，引起了税务官员的高度重视，他们通过调查，迅速锁定了6家同类型的“先拿票过”预警企业。这些企业具有同期限注册、同地址注册、短期多次增量和跨人员领票等特点。

“这很可能是另一次假帮派行动。”武汉市国税预警组组长张学东意识到，他立即对这6家企业的购销网络进行二次分析，发现有53家企业与其有关联，涉嫌虚开增值税专用发票。

经调查，这53家企业的注册地址均为虚假，申报的进项税额均为随机填写的农业发票，虚假的进项税额被用于抵扣其纳税义务。同时，截至2011年底，共向北京等地开具虚假发票1082张，均为最高金额开具，且均为购后次日一次性开具．

由于案件的复杂性，民警税务二人迅速启动合作机制，成立联合办案专案组，开展进一步调查等行动。

武汉市公安局经侦分局第四大队副队长陈斌表示:“一开始，我们计划从相关信息入手，找出背后的关系网。”但他们很快发现，这些企业在工商、税务方面留下的信息都不真实，民警“根据骏马”找到的公司地址，大多是空空如也。

陈斌还发现，这些问题企业会在一定时间间隔内取消多个，同时公司法人的手机号集体关机，其关联、QQ也全部取消。面对具有强烈反侦察意识的犯罪嫌疑人，警方的侦查工作暂时陷入僵局。

两名会计师的被捕揭露了这个诈骗团伙

无法找到公司实际控制人，民警决定改变思路，从外部计费人员寻找嫌疑人。

“虽然实际控制的空壳公司一直在幕后，但无论他们如何隐藏，要达到虚假造作的目的，必须按照规定在税务机关办理纳税申报，该流程是唯一与外界对接的港口嫌疑人，而要完成专业操作，必须有会计从业人员参与团伙。”各地办案民警介绍。

民警利用信息手段，在海量数据中，锁定了刘某、谢某夫妇，他们具有会计从业资格，很可能是帮助空壳企业开票的犯罪嫌疑人。

8月10日，警方追踪到刘某和谢某在武汉东西湖区金夷滩附近的一幢公寓楼，将他们逮捕。

在法律的威严面前，刘某和谢某对自己的犯罪行为供认不讳。他们承认，这些虚构公司的实际控制人是同乡或亲属，两三个集团控制不同的公司或一个人单独控制全局，刘某和谢某则根据这些人的要求开具发票，发给前来取票的人或直接送到外地。同时，他们还负责聘用临时人员，轮流办理税务，或安排提供身份证的人员接受税务机关核实，两人非法获利近40万元。

“有其中最令人印象深刻的有三个，分别是“胖子”、“卷毛”和“黑李”。刘某和谢某向警方解释了三家计费企业的实际控制人。

由于嫌疑人逃跑的恐惧,工作组立即组织警察逮捕,在刘、谢丈夫和妻子的身份,警方确定了“胖子”是真的叫你谅解备忘录,采取了飞机去云南,警察赶到昆明一夜之间,当地警方的协助下,晚上会被逮捕你谅解备忘录。同时,逮捕其他团队也采取了行动,在武昌地区公寓将杨朱“头发”备忘录,“黑李”朱备忘录江泽民当场抓获,现场缴获了手机、电脑、收费机、身份证、电话卡和大量的项目参与情况下,锁的关键证据。

图为犯罪嫌疑人已开具增值税发票的黄色红橙色照片

疯狂注册的公司伪造发票来收钱

经审查，你、朱洋、朱江等人交待了他们的作案手法。他们从外地逃到武汉，通过非法渠道购买了大量他人身份证，并以此办理银行卡、电话卡、挂号、QQ、租赁住房，一切与外界交流使用的都是假身份。

特别是有人说，“前期准备”之后他们就开始注册公司了。他们通过“中间人”介绍从事无法无天的代理业务，找闲置人员充当公司法定代表人，等他们拿到全套企业资料后，将其交给会计刘某、谢某，前往税务机关领取票据，按照开下去的公司的要求后派往外地。有时为了逃避税务机关的调查，他们会先开发票给其他空壳公司进行“洗票”，几度转手给下游企业骗取国家出口退税。

“正常的公司在收到发票后,将按期申报纳税,”部门,周Guangchun武汉局主任介绍,“但这些空壳公司不存在任何大宗商品交易,所以无法退税,第一次收到发票后,该公司已经失去了使用价值,是一个怀疑放弃。”

根据这种作案方式，每个嫌疑人都能接触到大量的空壳公司、警察和税务官员调查发现，绰号“黑李”的朱某江控制着73家公司，而“胖子”尤和“卷发”朱某阳也分别控制着59家公司。因为公司太多了，几个人为了方便记忆，把公司法人代表的名字直接写进注册名称里，很多公司的名字都很搞笑。

今年12月12日，案件五名犯罪嫌疑人尤某、朱某杨、朱某江、刘某、谢某被依法移送起诉。警方发现了191家空壳公司，其中126家有银行账户信息，143家有法人和发票接收人信息，143家中115家有开票信息。票据发往北京、上海、天津、安徽、重庆等27个省市423家公司，发票9501张，专用票8460张，普通票1023张。总价税约1亿元，税额约1亿元。民警介绍，特某、朱某杨某、朱某江三人靠发票金额3-6万元“提成”，非法获利2000余万元。

与此同时，武汉国税局积极举报、追查这些空壳公司调用信息，在其他省份已定性处理了1625家虚假企业，抓获犯罪嫌疑人12人，为国家挽回税收损失达1亿元。目前，案件仍在进一步调查中。

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