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2022-06-08 11:24:32

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内容摘要：2020年湖南省公安机关严厉打击经济犯罪典型案例以及相关的警示提示01长沙养老保险公司非法吸收公众存款一案2020年5月，长沙市公安局望城分局破获了一家涉嫌非法吸收公众存款的养...

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2020年湖南省公安机关严厉打击经济犯罪

典型案例

以及相关的警示提示

0 1

长沙养老保险公司非法吸收公众存款一案

2020年5月，长沙市公安局望城分局破获了一家涉嫌非法吸收公众存款的养老保险公司。

经调查，自2012年起，公司在多个地方设立了关联公司和养老基地，通过免费旅游、实物赠送、健康讲座、免费体检等方式获得了老年人的信任，骗取老年人的投资，假借提供集中住宿或护理服务及提供回扣之名义。以固定回报或返利方式吸引老年人申请VIP卡、会员卡、预付卡，吸纳社会非特定对象资金超过18亿元，涉及平均年龄超过1万名投资者。

警告提示:

首先，我们应该警惕公开推广。包括电话促销、设立分支机构，或在街道、超市、商场等人流密集的移动场所派发“养老融资”广告;

第二，谨防宣传。理性对待所谓的名人和专家的广告，特别是通过公开讲座、聚会、送礼等方式吸引和诱导老年人加入，推动养老项目;

第三，注意付款流程。如果是支付到个人账户，投资资金需要支付到个人账户，可以是现金、POS卡等。

0 2

唐永州等人伪造货币案

2020年8月以来，永州市道县公安局破获以唐某、陈某为首的犯罪团伙，共捣毁假币印刷、藏匿、加工场所6处，抓获唐某、陈某等犯罪嫌疑人11名。缴获了1200多万元人民币的假冒100元、20元面值的人民币产品以及大量假冒的设备和原材料。

警告提示:

打击假币是每个人的责任。假币的流通类似于鲜花的传播。整个社会的每一个人都是潜在的受害者。加强货币防伪意识和识别假冒货币的能力。如发现假币违法犯罪线索，请及时向公安机关报告。

公安机关将依法严厉打击伪造、变造假币和买卖、运输、持有、使用假币的违法犯罪行为。

0 3

长沙“假增值税专用发票”案

2020年5月，长沙市公安局经济犯罪侦查支队成功破获“虚开增值税专用发票”案件，抓获虚开增值税专用发票犯罪团伙24名重要成员，捣毁高某某、陈某、王某等虚开发票窝点9个，125财年的发作,12套发票打印机,卡85,手机80多,电脑15台,超过230套的工商材料和海豹被用来打击整个连锁仓储窝点,中间经销商,非法代理和出票单位。

经调查，犯罪团伙组织社会杂人分批注册空壳公司，并收取税务登记后的发票。在收到发票后，他们被交给犯罪团伙，形成所谓的“发票仓库”。通过多家假冒犯罪团伙的相互勾结，发票仓库掌握了全国各地、各行业的大量公司，可满足非法购票者对所购发票所在地区、行业的任何需求，并建立网站，方便各地中介经销商随时查询。中间商利用网络社交软件向社会发布虚假发票广告。他们甚至可以提供订阅服务，通过快递向非法买家发送发票。

警告提示:

为他人开具虚假发票、为自己开具虚假发票、让他人为自己开具虚假发票、介绍他人开具虚假发票的行为，涉嫌违法犯罪。切忌贪图小利，自己以身份证无法无天地设立公司，帮助实施假发票犯罪。

0 4

常德市非法经营案件

2020年5月,天津市公安局发现非法商业案例的“点”在第四方在线应用程序通过使用二维码支付平台支付宝和捕获超过40个嫌疑犯,恢复了偷来的钱超过1000万元人民币,冻结资金超过3000万元。

据调查，2019年3月，犯罪嫌疑人利用互联网在海外建立了第四方支付平台，注册了800多家黑白商家。支付账户代理(代码供应商)超过2万个，支付宝支付二维码超过14万个，为赌博网站、色情网站、黑灰色行业等非法网站提供支付资金渠道结算方面，非法从事支付结算业务活动，涉及金额总计40多亿元。目前，检察机关已将案件提交人民法院审理。

警告提示:

未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序的，依法涉嫌非法经营罪。

首先，会员向平台支付订金，然后使用支付宝的二维码收取订单。该平台的根本目的是利用普通用户的支付账户进行洗钱，为黑灰行业犯罪团伙逃脱打击提供帮助。

一些人为了获取小额利润，直接参与运营网点或自己的支付宝收取二维码、信用卡等资产信息出租、出售并转让给他人，一旦造成法律后果，将追究刑事责任。

0 5

郴州元某扰民信用卡管理案

2020年6月，郴州市淄兴市公安局破获袁某干扰信用卡管理案件。

据调查，2018年6月至2020年4月，犯罪嫌疑人袁某为牟取暴利，将亲友全套银行卡收缴后出售给他人，非法持有他人信用卡76张，金额巨大。

2020年6月28日，犯罪嫌疑人袁某被抓获。2021年3月3日，淄兴市人民法院依法审判，被告人袁某犯有妨碍信用卡经营罪，判处有期徒刑三年六个月。

警告提示:

根据法律，非法持有他人信用卡的人将被追究刑事责任。广大市民应加强法律意识，不要出售、出租自己的银行卡，以免被不法分子利用。

0 6

商标公司被假冒为注册商标案

2020年11月26日和2021年1月20日，长沙市公安局知识侦查支队对“某品牌公司被假冒注册商标案”开展了两次网络行动，成功捣毁了东莞、惠州一级批发、销售假冒伪劣商品的大规模犯罪活动，深圳二级批发和长沙专卖店遍布全国多个省市在这条链中，逮捕了15名嫌疑人，捣毁了3家制假工厂，查处了6家制假店铺，关闭了7个存放假冒商品的仓库，缴获了万多件假冒国际知名品牌服装、箱包和17套制假设备。涉及总金额约1亿元。

警告提示:

打击侵犯知识产权犯罪，保护产权，净化市场环境，人人有责。如发现假冒伪劣产品，请及时向公安机关报告!

湖南公安

河北:两年来共抓获非法集资犯罪嫌疑人3818人，

P2P网络借贷机构已全部清算……

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