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注册公司代理记账团伙,注册公司代理记账团伙要求

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    好顺佳集团

  • 发布时间

    2024-08-15 12:22:30

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注册公司代理记账团伙

概述代理记账是指企业将自身的会计工作委托给专业的代理记账公司或个人来进行的一种服务模式。近年来，一些不法分子利用代理记账业务进行违法犯罪活动，如虚开增值税发票、骗取出口退税等。详细介绍几起典型的代理记账团伙犯罪案例。

案例一：海南破获建省以来最大“黄金票”案2023年1月23日，海南省公安厅召开新闻发布会，宣布破获了一起涉案金额高达400多亿元的“5·18”利用黄金交易虚开增值税专用发票案。该犯罪团伙通过代办公司注册工具公司，聘用财务代理人员代理记账并申领、对外虚开增值税专用发票。警方共抓获8名犯罪嫌疑人，捣毁开票窝点3处，查扣作案电脑、打印机40余台，冻结涉案资金和车辆价值200余万元。

案例二：某代理记账人员参与骗税被判刑2023年1月10日，国家税务总局通报了4起涉税案件，其中一起是广州市某代理记账有限公司参与骗取出口退税案件。该公司为犯罪团伙成立具有进出口资质的空壳企业，虚开增值税发票骗取出口退税提供帮助，共计骗取退税款 万元。代理记账公司李某某被判处有期徒刑6年，并处罚金，纳入涉税服务失信名录。

案例三：中介会计服务公司利用代理记账、代开发票便利虚开发票骗税2022年8月21日，江苏省税务局稽查局联合公安经侦部门依法查处了一起虚开发票团伙利用中介公司骗取增值税留抵退税案件。该团伙通过某中介会计服务公司，在没有实际交易的情况下，控制多家空壳公司对外虚开增值税发票。盐城市税务局稽查局已查实该团伙下游受票企业骗取留抵退税 万元的违法事实，正对其他涉嫌利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安经侦部门已抓获犯罪嫌疑人10人。

案例四：广西河池市税务部门依法查处一起中介涉税违法案件2022年1月26日，广西壮族自治区河池市税警在联合查处虚开增值税发票犯罪团伙时发现，广西南丹县柳吉会计服务有限公司和江西省南城县明华会计服务有限公司两家中介机构及南丹县代理记账人员张利君，为犯罪团伙虚开增值税发票提供帮助，牟取非法利益。经查，2020年至2021年期间，两家中介机构及张利君在所代理的25户个体工商户没有任何实际业务发生的情况下，帮助犯罪团伙领用、虚开增值税发票18712份，价税合计金额 亿元，并从中非法牟利。南丹县人民法院已依法对虚开犯罪团伙成员及中介机构和个人以虚开增值税专用发票罪判处1年至14年不等有期徒刑，没收全部违法所得并处以相应罚金。

这些案例表明，代理记账业务在帮助企业管理财务的同时，也成为一些不法分子进行违法犯罪活动的工具。政府部门应加强对代理记账行业的监管，严厉打击虚开增值税发票、骗取出口退税等违法犯罪行为，维护经济税收秩序，保障国家税收安全。同时，企业也应提高警惕，选择合法合规的代理记账服务，避免因贪图小利而陷入违法犯罪的泥潭。

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