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时间：2002/02 17:33:
华泰联合证券股份有限公司独立财务顾问补充报告（三）
华泰联合证券股份有限公司
关于
青海明胶有限公司
发行股票购买资产和筹集配套资金
及关联方交易
的
独立财务顾问补充报告（三）
独立财务顾问
签署日期：2016 年 2 月
华泰联合证券股份有限公司独立财务顾问补充报告（三）
独立财务顾问声明及承诺
华泰联合证券股份有限公司（以下简称
“华泰联合证券
”或“本独立财务顾问
问”）是由青海明胶有限公司（以下简称
“青海明胶
”、“上市公司”或“公司”）受托
担任独立财务顾问
发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易。就此事向青海明胶全体股东发表独立意见，并编制本补充独立财务顾问报告
.
您的协会将发布
20
一月
18 日
第153794号《中国证监会行政许可项目审查1》
反馈通知”（以下简称“反馈”）。根据“反馈”的要求，
独立财务顾问对相关事项进行了认真核查，并出具了《华泰联合证券股份有限公司》
公司关于青海明胶股份有限公司发行股份购买资产及募集配套方案的情况"
《独立财务顾问补充报告（三）资金及关联交易情况》（以下简称《独立财务顾问补充报告》）。
本独立财务顾问严格遵守《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《标准格式
规则
第26号，《若干问题的规定》、《财务顾问办法》、《股票上市规则》、《财务顾问》
深交所发布的《业务指引》及信息披露业务备忘录等法律法规的相关要求，以及《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》、《利润
《补偿协议（二）》由清签署
海明胶及其交易对手、青海明胶及其交易对手、青海明胶董事会提供的相关资料
《青海明胶股份有限公司发行股份购买资产募集配套资金及关联交易报告》
（征求意见稿）”，根据证券行业公认的商业标准和道德规范，经过认真调查，以诚信为本
诚信、勤勉、认真的态度，认真履行本次交易的尽职调查义务，并进行相关的
上市公司的声明和披露文件。经认真审核，现向青海明胶全体股东出具本补充独立财务顾问报告
，并作出以下声明和承诺：
1、独立财务顾问声明
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问根据以下原则就本次交易出具本独立财务顾问报告
客观性和公正性。
2-1-1
华泰联合证券股份有限公司独立财务顾问补充报告（三）
2、本独立财务顾问报告所依据的文件和资料独立于相关方。财务顾问
假如。相关方对所提供信息的真实性、准确性和完整性负责，并保证
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供信息合法、真实。
对性和完整性负责的个人和共同责任。本独立财务顾问出具的核查意见是基于本协议各方的假设
交易已按照相关协议的条款和承诺充分履行了所有义务
，如上述假设不成立，独立财务顾问不承担由此产生的任何风险责任。
3、截至本补充独立财务顾问报告出具之日，华泰联合证券对青海明胶的
发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易。这个补充是独立的
n
本财务顾问报告仅就经核实事项向青海明胶全体股东提供独立核实意见。
4、独立财务顾问同意将本独立财务顾问补充报告作为青海明胶发行股份购买资产募集配套资金及关联交易的法定文件报送相关监管机构。清
海明胶股份有限公司发行股份购买资产募集配套资金及关联交易报告（草案）
案）”已向中国证监会和深交所报备，并在网上公示。
5. 对本补充独立财务顾问报告重要但不能有独立证据支持的事实或
需要法律、审计、评估等专业知识查明事实，本独立财务顾问主要根据相关
n
政府部门、事务所、会计师事务所、资产评估机构等有关单位作出判断的意见、说明等文件。
6、本独立财务顾问未授权或授权任何其他机构或个人提供本补充独立文件未列明的信息
财务顾问报告并对此意见作出任何解释或解释。
7、本补充独立财务顾问报告不构成对青海明胶、投资者的任何投资建议
根据本独立财务顾问补充报告作出的任何投资决策都可能导致风险，本独立财务顾问
顾问不承担任何责任。这位独立财务顾问特邀投资者仔细阅读青海明胶
《青海明胶股份有限公司发行股份购买资产募集配套资金及关联交易》
董事会出具的《交易报告（草案）》
与交易有关他的公告文件全文。
2-1-2
华泰联合证券股份有限公司独立财务顾问补充报告（三）
二、独立财务顾问的承诺
以芯为基础，发行“青海明胶股份有限公司发行股份”
为青海明胶发行股份购买资产募集配套资金及关联交易
报告（草案）”，并作出如下承诺
：
1、独立财务顾问已按规定履行尽职调查义务，并有充分理由相信该专业人士
已发表 上市公司与交易对手披露的意见与文件内容不存在重大差异。
2、独立财务顾问对上市公司和交易对手披露的文件进行了充分核查，确认了披露文件的内容和格式
符合要求。
3、有充分理由认为，本独立财务顾问委托上市公司出具的《青海明胶股份有限公司发行股份购买资产募集配套资金及关联交易（草案）》符合要求和
n
法律、法规及中国证监会及交易所相关规定，披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、已提交关于发行股份购买资产募集配套资金及关联交易的专业意见
报华泰联合证券核心机构审核，核心机构同意出具本专业意见。
5、在与上市公司联系后担任独立财务顾问后采取了严格的保密措施，
严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、市场操纵和证券欺诈问题。
2-1-3
华泰联合证券股份有限公司独立财务顾问补充报告（三）
目录
独立财务顾问承诺和承诺
...................................................... ..................................................... ..................................
1
一、独立财务顾问声明
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .................................................... ……（未完）大连天智金融代理有限公司
天智金融有限公司主要为大连企业家提供一站式专业服务：目前业务涉及的行业：工业、商业、外贸、外商投资、高新技术、服务业、餐饮业、旅游业、广告业、交通运输、建筑安装、工程设计、房地产开发等行业。被评为辽宁省信用企业，被辽宁省评为AAA级信用企业！
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