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2022-07-19 16:01:15
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3月中旬，南京建业警方在安徽合肥抓获了专门为诈骗团伙洗钱的王某。警方调查发现，案件背后隐藏着一个欺诈团伙。
（本文转自反欺诈大数据：FPData）
总文字：793字阅读时间：2分钟
题图：资料图
今年2月初，我南京市民赵女士打工被骗3万多元。接到报警后，警方立即调查了这3万元的去向。
南京市公安局建邺分局双闸派出所民警陈琦介绍案件情况：赵女士被骗的资金流入王某账户。 .
3月初，王某在家中被捕。警方调查发现，王本人不属于涉案诈骗团伙。在突如其来的审讯中，警方发现王某并不是真正的骗子，警方进一步调查确定，骗子的落脚点在东南亚。
那么，王某怎么会接触到一个远在国外的诈骗团伙呢？他为什么要帮黑帮洗钱？这也是从王出租自己的账户开始的。
王解释说，之前有网友发消息问要不要租，不会影响正常使用。他也能知道对方租了之后做了什么，报酬是100块一天。王心想，自己有钱当然会做，只要能让对方远程登录就行。
办案民警介绍，骗子将自己的账号登录到电脑，在电脑上实施一些组群，与他人进行诈骗活动。其实骗子是在建群，包括推送订单的过程，王也能看到，只是他自己不参与。
将号码出租一段时间后，对方开始尝试委托王某代为收款。后来，王某获得了诈骗团伙的信任。对方请他帮忙洗钱，并承诺每10000元操作奖励200至300元不等。
经查，王某在一个多月内因洗钱活动非法赚取6000余万元。事实上，他已经猜到对方一定是在从事诈骗和违法活动。虽然他没有参加活动，但他主观上意识到了这一点。
当警方找到王某时，他账户里的钱已经全部转给了诈骗团伙。目前，王某因涉嫌隐匿犯罪所得已被警方刑事拘留，案件仍在进一步调查中
（本文转自反欺诈大数据：FPData）
警方提醒广大市民不要轻浮 出租自己的账号、QQ账号等账号牟取暴利。一旦这些工具被犯罪分子使用，那么您将受到指责，并可能成为犯罪分子的帮凶。
（一天100块钱，租房能赚钱吗？小心成为诈骗团伙的帮凶）
内容欺诈防范大数据（FPData）转载于江苏广播电视台融媒体新闻中心，记者 |倪娜、徐明，谢谢！
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编辑团队：大树哥、大树姐姐、大树姑娘（编辑、审阅、图）
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